Code du titre: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) titre abrégé: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) numéro d’annonce: 2022 – 017 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de la divulgation.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la 68e Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société a eu lieu le 7 mars 2022 et la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à l’assemblée. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 30 mars 2022 à 14 h 45.
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 30 mars 2022; Le vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen débutera à 9 h 15 le 30 mars 2022 et se terminera à 15 h le 30 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou votent en autorisant d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant, mais la même action ne peut choisir qu’une seule méthode de vote sur place, de vote en réseau ou d’autres méthodes de vote conformes aux règlements. En cas de vote répété avec le même droit de vote, Sous réserve du résultat du premier vote.
6. Date d’enregistrement des actions: 25 mars 2022 (vendredi)
7. Participants à la réunion
Tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: a412, 4e étage, bloc a, bâtiment Beida qingbiu, no 207, Chengfu Road, Haidian District, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Cumul des votes
Les propositions 1, 2 et 3 sont des élections égales
1.00 nombre de candidats à la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration (4)
1.01 administrateur non indépendant: Cai Weimin √
1.02 administrateur non indépendant: ni jinlei √
1.03 administrateurs non indépendants: sérieux √
1.04 administrateur non indépendant: Kang Yazhen √
2.00 nombre de candidats à la proposition d’élection d’administrateurs indépendants au quatrième Conseil d’administration (3)
2.01 directeur indépendant: Shi Jiayu √
2.02 directeur indépendant: Yuan Hao √
2.03 directeur indépendant: Jesse zhixi Fang √
3.00 nombre de personnes à élire dans la proposition d’élection des superviseurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance (2)
3.01 superviseur: Xia Tao √
3.02 superviseur: Zhou Min √
Proposition de vote non cumulatif
4.00 proposition de modification du capital social de la société et modification des statuts √
5.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
6.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
7.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Restrictions sur les ventes restreintes accordées mais non levées en ce qui concerne l’annulation partielle des rachats
8.00 proposition relative aux actions sexuelles √
Clôture des projets d’investissement et reconstitution permanente des fonds collectés
9.00 proposition de fonds de roulement √
2. Divulgation de la proposition: les propositions 1 à 7 ont été examinées et adoptées à la soixante – huitième réunion du troisième Conseil d’administration et à la vingt – sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tandis que les propositions 8 et 9 ont été examinées et adoptées à la soixante – sixième réunion du troisième Conseil d’administration et à la vingt – cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Giant Tides news.com le 8 mars 2022 et le 26 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
3. Proposition de résolution spéciale: les propositions 4 et 8 sont des questions de vote spécial et doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Proposition de comptage séparé des voix des petits et moyens investisseurs: toutes les propositions ci – dessus seront comptées et divulguées séparément par la société pour les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des dirigeants de la société cotée, ainsi que des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et des autres actionnaires).
5. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’inscription à la réunion:
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; L’agent chargé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité, de la copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), de la procuration (voir annexe 2) et de la carte de compte de l’actionnaire du mandant; L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; L’agent autorisé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité, de la procuration, de la carte d’identité du mandant et de la carte de compte de l’actionnaire du mandant; Les personnes présentes à la réunion doivent présenter au registre de l’Assemblée générale la procuration et l’original de leur carte d’identité, comme indiqué ci – dessus, ainsi qu’une copie du certificat susmentionné.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La télécopie ou la lettre doit contenir les documents susmentionnés. Veuillez envoyer la lettre au Département des valeurs mobilières du bâtiment C Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) North green bird Building, no 207 Chengfu Road, Haidian District, Beijing, Code Postal: 100871 (Veuillez indiquer les mots « Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription à l’Assemblée: le mardi 29 mars 2022, de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h. Toute inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée au service des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard à 17 h le mardi 29 mars 2022.
3. Registered place of the Conference: Securities Department, Block C, Beida green bird Building, 207 Chengfu Road, Haidian District, Beijing. 4. Coordonnées de la réunion
Contact: Lu junduo
Tel: 010 – 62758875
Fax: 010 – 62767600
E – mail: [email protected].
5. Tous les actionnaires participant à l’Assemblée des actionnaires sur place supportent eux – mêmes les frais d’hébergement et de transport; Les actionnaires et leurs mandataires doivent apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée du site et s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 66e session du troisième Conseil d’administration et à la 68e session du troisième Conseil d’administration; 2. Résolution de la 25e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et résolution de la 26e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 66e session du troisième Conseil d’administration et opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 68e session du troisième Conseil d’administration.
Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration;
3. Formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Conseil d’administration
7 mars 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362960 » et le vote est abrégé en « vote des oiseaux verts ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention;
Pour les propositions de vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants (si la proposition 1 est adoptée, le nombre d’administrateurs non indépendants à élire est de 4)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 4.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre quatre candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection d’administrateurs indépendants (si la proposition 2 est adoptée, le nombre de candidats est de 3)