Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) administrateurs indépendants concernant
Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la 29e réunion du quatrième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Conformément aux dispositions du système de travail des administrateurs indépendants et d’autres systèmes internes de la société, conformément au principe de la recherche de la vérité à partir des faits, de l’objectivité et de l’impartialité, en examinant les documents pertinents, en comprenant les questions à l’avance et en se fondant sur un jugement indépendant, des avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes examinées à la 29e réunion du quatrième Conseil d’administration sont émis comme suit:
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022
Après vérification, nous croyons que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et de suivre des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales dans le cadre de l’audit de 2021, et que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et possède une vaste expérience et des qualifications professionnelles dans le domaine de l’audit des sociétés cotées, ainsi que des qualifications d’audit pertinentes. Afin d’assurer la solidité et la continuité des travaux d’audit de la société en 2022, il est convenu de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022, et de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer les dépenses d’audit en 2022 en fonction de la charge de travail réelle d’audit et des résultats des négociations de la société. Il est convenu de soumettre la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur les transactions quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Après vérification, nous croyons que les transactions quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont conformes aux exigences normales de production et d’exploitation de la société, qu’elles sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires et qu’elles sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts. Nous convenons de soumettre la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 au Conseil d’administration de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Wang Jianping, Li Ying, Huang can 25 février 2022
