Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la 29e réunion du quatrième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Conformément au principe de la recherche de la vérité à partir des faits et sur la base d’un jugement indépendant, après examen et vérification des questions pertinentes examinées à la 29e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, les avis indépendants suivants sont émis:
Avis indépendants sur la modification des estimations comptables de la société
Le changement d’estimation comptable de la société est conforme aux conditions d’exploitation réelles et aux règlements pertinents, et peut refléter plus fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le changement d’estimation comptable est conforme aux normes comptables pour les entreprises publiées par le Ministère des finances et aux règlements ultérieurs. Les procédures de prise de décisions relatives à la modification des estimations comptables sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne
Nous avons examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration de la société et avons conclu que le système normalisé de contrôle interne de la société et les règlements connexes étaient conformes aux normes de base de contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices connexes, que le système de contrôle interne avait été mis en œuvre efficacement dans les activités opérationnelles de la société et que le contrôle interne efficace des rapports financiers avait été maintenu dans tous les aspects importants. Il n’y a pas de défaut majeur ou de défaut important dans le contrôle interne des rapports financiers, ni de défaut majeur ou de défaut important dans le contrôle interne des rapports non financiers. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 reflète vraiment la situation de base du contrôle interne de l’entreprise et est conforme à la situation actuelle du contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
La proposition de la société concernant le plan de distribution des bénéfices de 2021 est présentée conformément à la stratégie de développement de la société et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous avons accepté le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et avons accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération en 2021.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Nous avons examiné le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds levés préparé par la compagnie en 2021 et nous croyons que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds levés préparé par la compagnie est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes. Il reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la société en 2021.
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par la société est vrai, exact et complet, exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, est conforme aux lois et règlements pertinents concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés et n’est pas en violation des lois et règlements régissant le dépôt et l’Utilisation des fonds collectés. En résum é, nous sommes d’accord avec la proposition du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
La procédure d’examen du renouvellement du cabinet comptable de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has relevant business practice qualification, Experience and Ability in providing Audit services to Listed Companies, can provide fair and Fair Audit services to the company, meet the requirements of audit work of the company in 2022, and does not Harm the interests of the Company and all Shareholders. Nous convenons de reconduire Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022, de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer les dépenses d’audit en 2022 en fonction de la charge de travail réelle d’audit et des résultats des négociations de la société, et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur les transactions quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
L’explication du Conseil d’administration de la société selon laquelle la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 diffère de celle prévue est conforme à la situation réelle de la société. Les opérations quotidiennes entre apparentés qui se sont produites en 2021 sont justes et raisonnables et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires non liés.
La société s’attend à ce que les transactions entre apparentés en 2022 soient effectuées en fonction des besoins normaux de production et d’exploitation de la société, conformément aux principes commerciaux généraux d’égalité, d’avantage mutuel et d’indemnisation équivalente. La relation de coopération commerciale entre les deux parties est relativement stable, les prix sont déterminés en fonction des prix du marché et Les prix sont justes, justes et raisonnables; Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, qui n’auront pas d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation futurs de la société et n’affecteront pas l’indépendance de la société; La société n’a pas non plus de dépendance à l’égard des parties liées en raison de l’opération entre apparentés.
Lorsque le Conseil d’administration de la société vote, les administrateurs associés se retirent et la procédure est légale et efficace. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 et ont accepté de soumettre la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion financière confiée
L’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion financière déléguée est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, améliorer les revenus de gestion des fonds de la société et n’affectera pas les activités normales de production et d’exploitation de la société et de ses filiales. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et les procédures d’approbation pertinentes sont légales et conformes et les procédures de contrôle interne sont saines. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants ont convenu que la société et ses filiales utiliseraient les fonds propres inutilisés pour confier la gestion financière et ont soumis la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la planification du rendement des dividendes au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
Le plan de rendement des dividendes pour les trois prochaines années (2022 – 2024) préparé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents en ce qui concerne le processus de formulation et les procédures de prise de décisions, et son contenu peut réaliser un rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs et tenir compte du développement durable de la société. Sur la base de la garantie du développement normal de l’exploitation de la société, la forme de distribution des bénéfices pour les trois prochaines années, La proportion de dividendes en espèces, etc., a fait l’objet d’une planification spécifique, et une attention suffisante a été accordée aux exigences et aux opinions raisonnables de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, afin de mieux protéger les intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec le plan de rendement des dividendes pour les trois prochaines années (2022 – 2024) et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Wang Jianping, Li Ying, Huang can 7 mars 2022
