Code du titre: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) titre abrégé: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) numéro d’annonce: 2022 – 010 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhang rongsan, et le superviseur, M. Wang Peng, y participe en ligne. La convocation et le vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié le même jour.
Proposition de modification des estimations comptables;
Le changement d’estimation comptable est conforme aux conditions d’exploitation réelles de la société et aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, et peut refléter plus objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. La procédure d’examen et de vote de cette modification de l’estimation comptable est conforme aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et la modification de l’estimation comptable est approuvée.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur les modifications des conventions comptables et des estimations comptables (avis no 2022 – 011) publié le même jour.
Iii) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, publié le même jour.
Iv) Proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021;
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, le Conseil des autorités de surveillance de la société émet les avis d’examen suivants sur la proposition de la société concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021:
Les procédures de préparation et d’examen du présent rapport sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport sont conformes aux dispositions de la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Résumé du rapport annuel de 2021 de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Rapport d’évaluation du contrôle interne 2021;
Conformément au droit des sociétés, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, le Conseil d’administration de la société a procédé à une auto – évaluation du contrôle interne de la société et publié le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société et a émis les avis de vérification suivants:
La mise en place et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise ont permis d’améliorer efficacement le niveau de gestion opérationnelle et la capacité de prévention des risques de l’entreprise, d’assurer le fonctionnement ordonné de toutes les activités de l’entreprise et la sécurité des actifs de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie reflète fidèlement, objectivement et complètement la situation réelle du contrôle interne de la compagnie en 2021. Le contrôle interne de la compagnie est raisonnable et efficace.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 publié le même jour.
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021;
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 élaboré par le Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux Statuts de la société, aux politiques de distribution des bénéfices déterminées par la société, propice au partage des résultats d’exploitation de la société par tous les actionnaires et aux exigences du développement futur de la société. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et le soumet à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis public sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 publié le même jour (avis public No 2022 – 015).
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021;
La société gère strictement les fonds collectés conformément au système de gestion des fonds collectés. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés (annonce no 2022 – 016) et rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés divulgués le même jour.
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment;
Conformément aux dispositions du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500) publié par la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment divulgués le même jour.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022;
Au cours des sept dernières années, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a fourni à la société un audit financier annuel et un audit de contrôle interne, a été en mesure de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, de suivre des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et d’achever les travaux d’audit liés au Rapport financier annuel et au contrôle interne. Le Conseil des autorités de surveillance convient de renouveler l’engagement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an et de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer les dépenses d’audit en 2022 en fonction de la charge de travail réelle d’audit et des résultats des négociations de la société.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable (annonce no 2022 – 017) publiée le même jour.
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021;
Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont des opérations commerciales normales effectuées sur la base de l’équité et de l’avantage mutuel. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires sur la base du marché ou du juste prix évalué. Il n’y aura pas d’impact significatif sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société, ni d’impact significatif sur l’indépendance de la société. La société n’a pas de dépendance importante à l’égard des personnes liées. Le Conseil des autorités de surveillance approuve les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (avis no 2022 – 018) publié le même jour.
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée;
L’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion financière confiée n’aura pas d’incidence négative sur les activités normales d’exploitation de la société, est conforme aux intérêts de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le contenu et la décision de la proposition sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements. La société a mis en place un système de gestion de la gestion financière confiée, et le système de contrôle interne financier pertinent est solide, l’autorité d’approbation du montant de la gestion financière confiée et la Division du travail des départements fonctionnels sont claires, ce qui peut efficacement éviter les risques de gestion financière et assurer la sécurité des Fonds. En résumé, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société utilise les fonds propres inutilisés pour les questions de gestion financière confiées.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée (annonce no 2022 – 019) publiée le même jour.
Planification du rendement des dividendes au cours des trois prochaines années (2022 – 2024);
Le plan de rendement des dividendes pour les trois prochaines années (2022 – 2024) préparé par le Conseil d’administration de la société est conforme à l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées publié par la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Plan de rendement des dividendes pour les trois prochaines années (2022 – 2024) divulgué le même jour.
Documents à consulter
1. Résolution de la 24e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Conseil des autorités de surveillance 7 mars 2022
