Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Wang Jianping)
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Les dispositions relatives au renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, les statuts et les règles de travail des administrateurs indépendants, etc., pendant la période de service de 2021, doivent être fidèles, diligents et consciencieux dans l’exercice de leurs fonctions, prendre l’initiative de comprendre les conditions de production et d’exploitation de la société, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et donner des avis indépendants, objectifs et professionnels sur les questions pertinentes. Jouer le rôle d’administrateur indépendant et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Voici un rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant au cours de la période de service de 2021:
I. Participation
1. Participation au Conseil d’administration
En 2021, la compagnie a tenu 13 réunions du Conseil d’administration, dont une sur place, une sur place et une par vidéo, et 11 par communication. J’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration comme suit:
Le nombre de fois que les administrateurs indépendants assistent à l’événement, s’il y a deux absences consécutives déléguées par voie de communication
Nombre de sièges nombre de sièges participation nombre de sièges nombre de sièges non représentés
Nombre de séances
Wang Jianping 13 2 11 0 0 Non
J’examine attentivement les propositions pertinentes examinées par le Conseil d’administration, je participe activement à la discussion sur divers sujets et je formule des suggestions raisonnables afin de jouer un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration. La convocation du Conseil d’administration de la société en 2021 est conforme aux procédures légales et les procédures d’examen de toutes les propositions sont légales et efficaces. En 2021, j’ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration, sans opposition ni abstention.
2. Participation à l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu l’Assemblée générale des actionnaires cinq fois, et j’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires comme suit:
Temps de participation des administrateurs indépendants
Wang Jianping 5
En 2021, les propositions de chaque Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société ont été examinées et adoptées sans proposition provisoire.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat en 2021, conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, j’ai fait un jugement objectif, indépendant et impartial fondé sur mes connaissances et mes capacités professionnelles, à condition de bien comprendre les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société. Exprimer conjointement des opinions indépendantes sur les questions suivantes avec d’autres administrateurs indépendants: 1. Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et les opinions d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration ont été publiées à la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration le 8 mars 2021, afin d’élire les administrateurs, Des avis indépendants ont été émis sur la nomination du Vice – Directeur général exécutif, la révision du projet de plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2020, la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation, l’achat et l’exploitation de logements pour la recherche scientifique et les transactions connexes, ainsi que sur L’approbation préalable de l’achat et de l’exploitation de logements pour la recherche scientifique et les transactions connexes.
2. The eighteenth meeting of the Fourth Board of Directors on 9 April 2021 issued Independent Opinions of Independent Directors on relevant matters of the eighteenth meeting of the Fourth Board of Directors and agreed Independent Opinions on the Matters providing Guarantee for the Financial leasing Business of subsidiaries.
3. The 19th Meeting of the 4th Board of Directors on 23 April 2021 issued Independent Opinions of Independent Directors on relevant matters of the 19th Meeting of the 4th Board of Directors, and Pre – approval Opinions of Independent Directors on relevant matters of the 19th Meeting of the 4th Board of Directors, Les avis spéciaux des administrateurs indépendants sur les différences entre la situation réelle et prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020, les instructions spéciales et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la garantie externe de la société, le rapport d’évaluation du contrôle interne, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, La société a émis des avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2021, le plan de distribution des bénéfices en 2020, la confirmation de l’excédent des opérations quotidiennes liées en 2020 par rapport aux prévisions, les opérations quotidiennes liées en 2021 par rapport aux prévisions, l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée et les modifications des conventions comptables. Des avis spéciaux ont été émis sur les écarts entre la situation réelle et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020, sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, sur la confirmation de l’excédent des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et sur les changements prévus des opérations quotidiennes entre apparentés et des conventions comptables en 2021. Des explications spéciales et des avis indépendants ont été publiés sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société en 2020.
4. The 20th Meeting of the 4th Board of Directors on April 27, 2021 issued Independent Opinions of Independent Directors on issues related to the 20th Meeting of the 4th Board of Directors and agreed Independent Opinions on the Adjustment of restricted stock Incentive Scheme and the Granting of restricted stock to the Incentive object.
5. The 21st meeting of the 4th Board of Directors on 20 May 2021 issued Independent Opinions of Independent Directors on issues related to the 21st meeting of the 4th Board of Directors, and agreed Independent Opinions on issues of the use of Partial Idle raised funds for cash management.
6. The 23rd meeting of the 4th Board of Directors on 19 July 2021 issued Independent Opinions of Independent Directors on issues related to the 23rd meeting of the 4th Board of Directors, and issued an independent Opinion on Election of Directors and appointment of Senior Managers of the company.
7. The 24th meeting of the 4th Board of Directors on 28 July 2021 issued Independent Opinions of Independent Directors on relevant matters of the 24th meeting of the 4th Board of Directors and agreed Independent Opinions on the issue of Pre – repayment of convertible Corporate bonds of the company.
8. The 26th Meeting of the 4th Board of Directors on 27 August 2021 issued Independent Opinions of Independent Directors on issues related to the 26th Meeting of the 4th Board of Directors and Special Notes and Independent Opinions of Independent Directors on the occupation of Capital BY CONTROLLING SHAREHOLDERS and other related Parties and the situation of External Guarantee of the company. Des avis indépendants ont été émis sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du premier semestre de 2021, ainsi que sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours du premier semestre de 2021 et sur la garantie externe de la société.
9. Le 30 novembre 2021, la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration a publié l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration, dans lequel la société a émis des valeurs mobilières à des objets non spécifiques pour l’attribution d’actions et le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société. Des avis indépendants ont été émis sur le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage ainsi que sur les engagements des sujets concernés.
Travaux des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
Je suis le Coordonnateur du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration et membre du Comité de la stratégie et de l’investissement. Au cours de son mandat au sein du Comité spécial, il a participé activement aux travaux de chaque comité spécial conformément aux règles de travail de chaque comité spécial, a examiné attentivement la nomination et les qualifications des candidats au Conseil d’administration, au Conseil des autorités de surveillance et à la haute direction de la société et a formulé des Recommandations; Donner des avis et des suggestions raisonnables sur la planification du développement de l’entreprise et les questions importantes.
Inspection sur place de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué de nombreuses visites sur place pour comprendre l’état quotidien des affaires de l’entreprise, comprendre la construction et la mise en œuvre de systèmes tels que la gestion et le contrôle interne de l’entreprise, communiquer activement avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise, et écouter de nombreux Rapports de la direction sur l’état des affaires et le plan de développement de l’entreprise. Prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et de l’évolution du marché sur l’entreprise, proposer des suggestions et des idées et jouer activement le rôle d’administrateur indépendant.
Protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société afin que la société puisse achever la divulgation de l’information de façon véridique, opportune et complète en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements et statuts. 2. S’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs; Dans le même temps, j’adhère toujours aux principes de prudence, de diligence et de loyauté, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, j’améliore encore le niveau professionnel, j’améliore la communication avec d’autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires, j’améliore la capacité de prise de décisions, je protège objectivement et équitablement Les droits et intérêts légitimes des investisseurs en général, en particulier des petits et moyens actionnaires, afin de promouvoir le fonctionnement stable de l’entreprise et de créer de bonnes performances. Pour faire ce qu’il faut.
Vi. Questions diverses
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021. En 2021, la société a fourni un soutien suffisant au travail des administrateurs indépendants et n’a pas entravé l’indépendance des administrateurs indépendants. Dans l’exercice de mes fonctions à l’avenir, je participerai activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents, et j’utiliserai mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des conseils raisonnables pour le développement de l’entreprise, afin de protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Directeur indépendant: Wang Jianping 7 mars 2022
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Li Fang)
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Les dispositions relatives au renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, les statuts et les règles de travail des administrateurs indépendants, etc., pendant la période de service de 2021, doivent être fidèles, diligents et consciencieux dans l’exercice de leurs fonctions, prendre l’initiative de comprendre les conditions de production et d’exploitation de la société, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et donner des avis indépendants, objectifs et professionnels sur les questions pertinentes. Jouer le rôle d’administrateur indépendant et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Voici un rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant au cours de la période de service de 2021:
I. Participation
1. Participation au Conseil d’administration
En 2021, la compagnie a tenu 13 réunions du Conseil d’administration, dont une sur place, une sur place et une par vidéo, et 11 par communication. J’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration comme suit:
Le nombre de fois que les administrateurs indépendants assistent à l’événement, s’il y a deux absences consécutives déléguées par voie de communication
Nombre de sièges nombre de sièges participation nombre de sièges nombre de sièges non représentés
Nombre de séances
Li Ying 13 2 11 0 0 Non
J’examine attentivement les propositions pertinentes examinées par le Conseil d’administration, je participe activement à la discussion sur divers sujets et je formule des suggestions raisonnables afin de jouer un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration. La convocation du Conseil d’administration de la société en 2021 est conforme aux procédures légales et les procédures d’examen de toutes les propositions sont légales et efficaces. En 2021, j’ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration, sans opposition ni abstention.
2. Participation à l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu l’Assemblée générale des actionnaires cinq fois, et j’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires comme suit:
Temps de participation des administrateurs indépendants
Li Jing 5
En 2021, les propositions de chaque Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société ont été examinées et adoptées sans proposition provisoire.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat en 2021, conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, j’ai fait un jugement objectif, indépendant et impartial fondé sur mes connaissances et mes capacités professionnelles, à condition de bien comprendre les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société. Exprimer conjointement des opinions indépendantes sur les questions suivantes avec d’autres administrateurs indépendants: 1. Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et les opinions d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration ont été publiées à la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration le 8 mars 2021, afin d’élire les administrateurs, Des avis indépendants ont été émis sur la nomination du Vice – Directeur général exécutif, la révision du projet de plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2020, la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation, l’achat et l’exploitation de logements pour la recherche scientifique et les transactions connexes, ainsi que sur L’approbation préalable de l’achat et de l’exploitation de logements pour la recherche scientifique et les transactions connexes.
