Code du titre: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) titre abrégé: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) numéro d’annonce: 2022 – 020 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après délibération et adoption à la 29e réunion du Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Informations de base sur la tenue de la réunion:
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la vingt – neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 29 mars 2022 à 14 h 30
Date et heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 29 mars 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 29 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mardi 22 mars 2022
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes concernées.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 2, 18F, tour a, West Lake International Science and Technology Building, 391 wener Road, Hangzhou, Zhejiang. Questions à examiner lors de la réunion:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
4.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement √
7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
8.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 √
À propos de l’événement avec Cecep Wind-Power Corporation(601016)
8,01 √
Estimation quotidienne des opérations entre apparentés
Relations quotidiennes avec les entreprises contrôlées par Zhejiang electromecanic Group Co., Ltd.
8,02 √
Prévisions de transactions conjointes
9.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée √
10.00 plan de rendement des dividendes pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
Les administrateurs indépendants de la société rendront compte de leurs travaux à l’Assemblée générale annuelle.
Les propositions 1 – 2, 4 – 10 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la vingt – neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et les propositions 1, 3 – 10 ont été examinées et adoptées à la vingt – quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
La proposition ci – dessus est une résolution ordinaire de l’Assemblée générale des actionnaires et est adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires). La proposition 8 de la proposition doit être rejetée par les actionnaires affiliés.
Afin de mieux protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, tous les projets de loi susmentionnés feront l’objet d’un décompte distinct des voix des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Enregistrement des réunions sur place, etc.
Heure d’inscription: le 28 mars 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Lieu d’enregistrement: 18F, Block a, Xihu International Science and Technology Building, No. 391 wener Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Mode d’enregistrement:
1. L’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et sa carte d’identité; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration (voir annexe 2) et la carte de compte de l’actionnaire du mandant;
2. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, celui – ci doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (voir annexe 2), la carte d’identité du mandant et la carte de compte de l’actionnaire du mandant;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les télécopies ou les lettres doivent être envoyées à la société avant 16 h 30 le 28 mars 2022 (les mots « Assemblée générale annuelle 2021 » doivent être indiqués). La lettre ou la télécopie doit être soumise à l’heure d’arrivée à la société. La société n’acceptera pas l’inscription par téléphone.
Précautions
Les actionnaires et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée doivent se rendre au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant l’Assemblée et apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte d’actions, de la procuration, etc., afin de vérifier l’entrée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de l’Assemblée générale des actionnaires:
Contact: Ma Shuai Shuai, Ge weiweiwei
Tél.: 0571 – 87392388 Fax: 0571 – 87397667
Adresse de contact: 18F, Block a, Xihu International Science and Technology Building, 391 wener Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
Code Postal: 3100122, la durée prévue de l’Assemblée est d’une demi – journée et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais. Documents à consulter 1. Résolutions de la 29e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. 2. Résolution de la 24e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350772
2. Nom abrégé du vote: yunda vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
5. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 29 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Les heures de vote du système Internet seront de 9 h 15 à 15 h le 29 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
J’autorise par la présente M. (Mme) à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom (la société) et à voter conformément aux instructions de la présente procuration conformément à toutes les propositions examinées par moi (la société) à l’Assemblée, et à signer les documents pertinents à signer en mon nom.
Commentaires avis de vote
Cochez cette colonne dans la préparation de la proposition
Titre de la proposition
La colonne de code peut accepter de s’abstenir de voter.
Total des propositions: toutes sauf les propositions soumises au vote cumulatif
100 √
Propositions
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
Texte intégral du rapport annuel 2021 et
4,00 √
Proposition résumée
