Code des valeurs mobilières: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) titre abrégé: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 29e réunion du quatrième Conseil d’administration de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) La réunion est présidée par Mme Gao Ling, Présidente du Conseil d’administration, et 9 administrateurs devraient y assister, dont 9 administrateurs, dont M. Wang Jianping, administrateur indépendant, y ont participé par l’intermédiaire de l’accès en ligne. La convocation et le vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents ont examiné et adopté à l’unanimité la proposition suivante:
Rapport de travail du Directeur général en 2021;
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
M. Wang Jianping, Mme Li Ying et M. Huang can, administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 et rapport de travail des administrateurs indépendants de 2021 divulgués le même jour.
Proposition de modification des estimations comptables;
Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, et compte tenu de la situation réelle de la société, afin de refléter plus objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, cette modification des estimations comptables s’applique à compter du 1er octobre 2021.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur les modifications des conventions comptables et des estimations comptables (avis no 2022 – 011) publié le même jour.
Iv) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, publié le même jour.
Proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021;
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Résumé du rapport annuel de 2021 de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021;
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. L’institution de recommandation Caitong Securities Co.Ltd(601108)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 publié le même jour.
Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Sur la base du principe du retour aux actionnaires et du partage des résultats d’exploitation de la société avec eux, compte tenu du développement de la société et des intérêts des actionnaires, conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des Statuts, il est proposé de prendre comme base le capital social total de 338990171 actions au 31 décembre 2021. Un dividende en espèces de 2,5 RMB (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces de 84 747542,75 RMB (impôt inclus) sera versé, et les bénéfices non distribués restants seront reportés aux années suivantes; Il est proposé d’augmenter de 6,00 actions toutes les 10 actions de tous les actionnaires par conversion de la réserve de capital en capital – actions, ce qui devrait augmenter de 203394 102 actions. Pas d’actions rouges cette fois.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur le plan.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis public sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 publié le même jour (avis public No 2022 – 015).
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021;
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question. L’institution de recommandation Caitong Securities Co.Ltd(601108)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés (annonce no 2022 – 016) et rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés divulgués le même jour.
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment;
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment divulgués le même jour.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022;
Au cours des sept dernières années, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a fourni à la société un audit financier annuel et un audit de contrôle interne, a été en mesure de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, de suivre des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et d’achever les travaux d’audit liés au Rapport financier annuel et au contrôle interne. Le Conseil d’administration de la société a accepté de reconduire Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société pour une période d’un an en 2022, et a accepté de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer les Dépenses d’audit pour 2022 en fonction de la charge de travail réelle d’audit et des résultats des négociations de la société.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable (annonce no 2022 – 017) publiée le même jour.
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022;
1. En ce qui concerne le vote prévu sur les transactions entre apparentés avec Cecep Wind-Power Corporation(601016)
2. Estimation des transactions entre apparentés avec des entreprises contrôlées par Zhejiang electromecanic Group Co., Ltd.
État du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; les directeurs associés, Mme Gao Ling, M. Chen Qi et Mme Bei renfang, se retirent du vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition, et l’institution de recommandation Caitong Securities Co.Ltd(601108)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (avis no 2022 – 018) publié le même jour.
Proposition de modification du système de gestion financière confié;
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes, nouvellement révisées le 7 janvier 2022, et à la situation réelle de la société, la société a révisé le système de gestion financière confiée. Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Système de gestion financière confié divulgué le même jour.
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée;
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. L’institution de recommandation Caitong Securities Co.Ltd(601108)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée (annonce no 2022 – 019) publiée le même jour.
Planification du rendement des dividendes au cours des trois prochaines années (2022 – 2024);
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Plan de rendement des dividendes pour les trois prochaines années (2022 – 2024) divulgué le même jour.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Il est convenu que l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 se tiendra le mardi 29 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la compagnie, 18e étage, tour a, West Lake International Science and Technology Building, 391 wener Road, Hangzhou, Province du Zhejiang.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 – 020) publié le même jour.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 29e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Conseil d’administration 7 mars 2022
