Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément aux règles de la c
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
En 2021, il n’y a pas eu d’occupation illégale ou déguisée des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées qui se sont produits au cours des années précédentes et qui se sont accumulés jusqu’au 31 décembre 2021.
Avis indépendants sur la garantie externe de la société
Au 31 décembre 2021, les garanties spécifiques de la société étaient les suivantes:
Les sociétés par actions de la société, China Hydropower Consulting Group Chongyang New Energy Co., Ltd. (ci – après dénommée « Chongyang New Energy») et China Hydropower Consulting Group Guiyang New Energy Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guiyang New Energy»), ont respectivement prêté 329 millions de RMB et 328 millions de RMB en 2018. Afin de réduire le taux d’intérêt du prêt, son actionnaire contrôlant, Sinohydro Engineering Consulting Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Sinohydro Engineering Group»), en tant que co – emprunteur des deux prêts susmentionnés, est tenu d’assumer l’obligation de remboursement conjoint. Après des négociations amicales entre la société et le Groupe d’ingénierie hydroélectrique et l’approbation de l’assemblée générale annuelle 2018 de la société, la société a l’intention de donner en gage au Groupe d’ingénierie hydroélectrique toutes les actions (30%) de Chongyang New Energy et toutes les actions (30%) de Guiyang New Energy détenues par la société participante. Le montant de la garantie est limité à la valeur totale des actions de Chongyang New Energy et Guiyang New Energy détenues par la société. Et pas plus de 30% du montant total du prêt. En août 2019, la société a signé un accord de garantie de nantissement d’actions avec Hydro Power Engineering Group. Le 25 mai 2020, 30% des capitaux propres de Guiyang New Energy ont été enregistrés auprès de l’administration de surveillance du marché du comté de Guiyang; Le 12 juin 2020, 30% des capitaux propres de Chongyang New Energy ont été enregistrés auprès de l’administration de surveillance du marché du comté de Chongyang.
Après délibération et approbation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2019, China Electric Power Engineering Consulting Group Investment Co., Ltd., actionnaire majoritaire de Hunan Lanshan China Power Engineering New Energy Co., Ltd. (ci – après dénommée « Lanshan New Energy»), a accordé un prêt de 125 millions de RMB à Lanshan New Energy. La société a l’intention de donner en gage toutes les actions détenues par Blue Mountain New Energy à China Power Engineering en tant que contre – garantie. Le montant de la garantie est limité à 20% de la valeur des actions détenues par la société dans Blue Mountain New Energy et ne dépasse pas 20% du montant des créances impayées sur les prêts susmentionnés. La durée du gage est de deux ans à compter de l’expiration de la période d’exécution de la garantie. Au 30 juin 2021, la garantie n’avait pas été signée.
Après délibération et approbation par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2019, la société a l’intention de fournir une garantie pour le prêt de 100 MW d’énergie éolienne de Cosmic Business dans la ville de Zhangbei ertai en fonction de la proportion de participation, avec un montant maximal de garantie d’environ 366,46 millions de RMB et ne dépassant pas 60% du montant réel du prêt en vertu de cette garantie de la filiale holding de la société, Zhangbei ertai Wind Power Generation Co., Ltd. Au 30 juin 2021, la garantie n’avait pas été signée.
Après délibération et approbation par la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, la société a l’intention de fournir une garantie de gage avec 100% des capitaux propres de Yucheng Yunfeng Wind Power Generation Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yucheng Company») pour l’exploitation de l’entreprise de crédit – bail de la Société Yucheng, et d’assumer une garantie de responsabilité conjointe. Le montant de la garantie de la société ne doit pas dépasser le montant total du prêt de crédit – bail. Le 18 mai 2021, la compagnie et Huaneng Tiancheng Financial leasing Co., Ltd. (ci – après appelée « Huaneng tiancheng») ont conclu une convention de garantie pertinente. Le 18 mai 2021, 100% des capitaux propres de Yucheng Company ont passé par les procédures d’enregistrement de l’établissement du nantissement de capitaux propres au Bureau des services administratifs d’examen et d’approbation de Yucheng.
À l’exception des garanties susmentionnées, la société et ses filiales contrôlantes n’ont pas d’autres garanties externes; La société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique en violation des règles; Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres parties liées n’ont pas non plus obligé la société à fournir des garanties à d’autres.
En tant qu’administrateur indépendant, nous avons procédé à un examen attentif de la garantie externe de la société en 2021 et avons conclu que: la qualification de l’objet garanti de la garantie externe de la société, L’état du crédit et les procédures d’examen et d’approbation de la garantie externe sont conformes aux dispositions pertinentes relatives à la garantie externe, telles que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées (zjf [2022] No 26 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées) et les Statuts, et il n’y a pas d’éléments de garantie en violation des procédures prescrites, ni de garantie en retard ou de garantie illégale. La société est en mesure de contrôler efficacement le risque de garantie externe, et le comportement de garantie externe n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Administrateurs indépendants: Wang Jianping, Li Ying, Huang can 7 mars 2022
