Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
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Plan de rendement des dividendes pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Afin de mettre en place et d’améliorer encore le mécanisme de rendement scientifique, continu et stable des actionnaires de la société, d’accroître la transparence et l’opérabilité de la prise de décisions en matière de politique de distribution des bénéfices et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs publics, la société doit se conformer à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf (2012) No 37), Le plan de rendement des dividendes (2022 – 2024) pour les trois prochaines années (ci – après dénommé « plan de rendement des dividendes») a été élaboré en tenant pleinement compte des conditions d’exploitation réelles et des besoins de développement futur de la société, conformément aux exigences des documents tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et aux dispositions des statuts. Les détails sont les suivants:
Principes de formulation du plan de rendement des dividendes
Sous réserve des lois et règlements pertinents de l’État et des statuts, la société accordera toute l’attention voulue au rendement raisonnable des investissements des investisseurs et tiendra compte du développement durable de la société. Au cours des trois prochaines années, la société adoptera activement une politique de dividende en espèces, accordera une attention particulière au rendement raisonnable des investissements des actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs, et élaborera un plan de rendement des dividendes conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts, tout en maintenant la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices.
Facteurs pris en considération dans la préparation du plan de rendement des dividendes
Sur la base d’une analyse complète de facteurs tels que la réalité de l’exploitation et du développement de l’entreprise, les exigences et les souhaits des actionnaires, le coût du capital social et l’environnement de financement externe, l’entreprise attache une grande importance au rendement raisonnable des investisseurs et tient pleinement compte de l’échelle actuelle et future des bénéfices de l’entreprise, de la situation des flux de trésorerie, de l’étape de développement, de la demande de fonds d’investissement de projet, de l’émission et du financement. En ce qui concerne l’environnement du crédit bancaire et du financement par emprunt, il est nécessaire d’établir un plan et un mécanisme de rendement continus, stables et scientifiques pour les investisseurs afin de prendre des dispositions institutionnelles pour la distribution des bénéfices afin d’assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices.
Forme du plan de rendement des dividendes
La société peut distribuer des dividendes en espèces, en actions ou en combinaison avec des actions. Dans la distribution des bénéfices, les dividendes en espèces sont supérieurs aux dividendes en actions. Lorsque les conditions d’un dividende en espèces sont remplies, le dividende en espèces est utilisé pour la distribution des bénéfices. Dans le cas où l’échelle et la structure du capital – actions sont raisonnables et que l’expansion du capital – actions est synchronisée avec l’augmentation des performances, la société peut distribuer les bénéfices au moyen de dividendes en actions. Le Conseil d’administration de la société peut proposer à la société d’effectuer des distributions provisoires de liquidités ou de dividendes en fonction de ses bénéfices et de ses besoins en capital.
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Conditions et proportion des dividendes en espèces de la société: sur la base du principe de distribution des bénéfices et des conditions de distribution des dividendes en espèces, les bénéfices accumulés distribués en espèces de la société au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années; Le Conseil d’administration peut proposer une répartition provisoire des bénéfices en fonction des bénéfices et de la situation financière de la société.
Les conditions spécifiques des dividendes en espèces sont les suivantes: 1. Le bénéfice net réalisé au cours de l’année est positif et le bénéfice non distribué cumulé est positif; 2. Le rapport d’audit standard sans réserve émis par l’institution d’audit de la société sur le rapport financier annuel de la société; 3. La société n’a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes et d’autres questions spéciales (à l’exception des projets d’investissement financés par des fonds levés).
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital de la société, établit une politique différenciée en matière de dividendes en espèces en distinguant Les situations suivantes: 1. Lorsque l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, la distribution des bénéfices est effectuée. La part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%; 2. Si la phase de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices; 3. Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices. Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Conditions et proportion de la distribution des dividendes en actions par la société: si la performance de la société augmente rapidement et que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital – actions de la société, le plan de distribution des dividendes en actions peut être proposé et mis en œuvre en plus de la distribution des dividendes en espèces susmentionnée. Lorsque le Conseil d’administration de la société établit la proportion spécifique des bénéfices distribués par actions, il tient pleinement compte de la question de savoir si le capital social total après la distribution des bénéfices par actions est compatible avec l’échelle d’exploitation actuelle et le taux de croissance des bénéfices de la société, ainsi que de l’influence sur Les coûts futurs de financement par emprunt, afin de s’assurer que le plan de distribution des bénéfices est conforme aux intérêts généraux de tous les actionnaires.
Procédures de prise de décisions pour la planification des dividendes et des rendements de la société:
1. Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société est élaboré par le Conseil d’administration en combinaison avec les dispositions des statuts, les bénéfices, l’offre et la demande de fonds. Lorsque le Conseil d’administration examine le plan spécifique de dividende en espèces, il étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions et la proportion minimale de dividende en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de prise de décisions, etc., et les administrateurs indépendants examinent le plan de distribution des bénéfices et donnent des avis indépendants et clairs, qui sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après avoir été approuvés par le Conseil d’administration; Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen; Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine le plan spécifique de dividende en espèces, elle prend l’initiative de communiquer avec les actionnaires par divers canaux.
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En particulier, les actionnaires minoritaires communiquent et communiquent, y compris, sans s’y limiter, par téléphone, télécopieur et courrier, ou invitent les actionnaires minoritaires à participer à l’Assemblée, écoutent pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répondent en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
2. Si la société remplit les conditions relatives aux dividendes en espèces, mais ne présente pas de plan de dividende en espèces, ou si les bénéfices distribués cumulativement en espèces au cours des trois dernières années sont inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années, la société doit divulguer les raisons pour lesquelles aucun dividende en espèces n’a été versé ou si le dividende en espèces est inférieur à la proportion spécifiée dans l’annonce de la résolution du Conseil d’administration et le texte intégral du rapport annuel. Des explications spéciales sur l’utilisation exacte des bénéfices non répartis de la société et des revenus de placement prévus sont fournies et soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après que les administrateurs indépendants ont émis des avis.
3. Lorsque le Conseil d’administration examine et formule ou modifie les politiques pertinentes de distribution des bénéfices, celles – ci ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après avoir été approuvées par plus de la moitié des administrateurs; Lors de l’examen et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires pour la formulation ou la modification des politiques relatives à la distribution des bénéfices, plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires sont adoptés. 4. Ajustement de la politique de distribution des bénéfices de la société: la politique de distribution des bénéfices de la société ne doit pas être modifiée arbitrairement.
Si la société doit ajuster la politique de distribution des bénéfices en fonction de la demande de fonds dans des domaines tels que la production et l’exploitation, les investissements importants et la planification du développement, la politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les lois et règlements et les dispositions pertinentes de la c
La société divulgue en détail dans son rapport annuel l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de distribution des bénéfices et donne des instructions spéciales sur les questions suivantes: les dividendes en espèces sont – ils conformes aux dispositions des statuts ou aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires? Si la norme et la proportion des dividendes en espèces sont claires et claires; Si les procédures et mécanismes décisionnels pertinents sont adéquats; Si les administrateurs indépendants s’acquittent de leurs responsabilités et jouent le rôle qui leur revient; Si les actionnaires minoritaires ont la possibilité d’exprimer pleinement leurs opinions et leurs demandes, si les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires sont pleinement protégés, etc.; En cas d’ajustement ou de modification de la politique sur les dividendes en espèces, les conditions et procédures d’ajustement ou de modification doivent également être précisées pour s’assurer qu’elles sont conformes et transparentes.
La société établit ou ajuste le plan de distribution des dividendes pour les trois prochaines années en fonction de sa situation réelle et en combinaison avec les opinions des actionnaires (en particulier les actionnaires minoritaires), des administrateurs indépendants et des superviseurs externes (le cas échéant). Sous réserve d’une distribution adéquate des dividendes en espèces, la société peut augmenter la distribution des dividendes en actions ou la conversion du Fonds d’accumulation. Non effectué à la fin de chaque période
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Les bénéfices distribués serviront à financer le développement de l’entreprise. Lorsqu’un actionnaire occupe illégalement les fonds de la société, la société a le droit de déduire les dividendes en espèces distribués par l’actionnaire pour rembourser les fonds qu’il occupe.
Après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires.
