Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Rapporteur: Wang Zhiqiang, Liu Yunji, Zhibin
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément aux dispositions pertinentes du Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
Situation générale des travaux en 2021
Au cours de mon mandat, dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, je m’acquitte de mes fonctions de manière indépendante et impartiale sans l’influence des actionnaires, des contrôleurs effectifs ou d’autres organisations et personnes ayant des intérêts dans la société, je supervise le fonctionnement normalisé de la société et je donne des suggestions et des idées constructives pour le développement de la société. Il a également émis des avis indépendants sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société et a efficacement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
Participation aux réunions du Conseil d’administration de la société au cours de la période considérée
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration
Administrateurs indépendants au cours de la période visée par le rapport, si le site a autorisé l’absence par voie de communication deux fois de suite nom nombre de participants nombre de participants nombre de fois de participants nombre de fois de non – participation au Conseil d’administration nombre de fois
Wang Zhiqiang 17 11 6 0 Non
Liu Yun 17 11 6 0 Non
Ji Zhibin 17 11 6 0 Non
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’objection à toutes les propositions et autres questions examinées à la réunion et j’ai voté pour toutes les propositions. Lors de la réunion, j’ai efficacement protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, sur la base d’une compréhension approfondie de la gestion de la société et du contenu des questions de l’Assemblée du Conseil d’administration.
Iii. Observations formulées au cours de la période considérée
Calendrier de publication des avis contenu des avis
No.
Calendrier de publication des avis contenu des avis
No.
Conformément aux lignes directrices de la c
Lors de l’examen des questions d’aide financière, les procédures de vote sont légales et efficaces et sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. Conformément aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, nous convenons de signer cet accord stratégique et de fournir une aide financière de 10 millions de RMB à guoyuan Investment. émettre des avis indépendants sur les contre – garanties fournies par les filiales à part entière de la société après examen; Nous pensons que cette contre – garantie de Inner Mongolia dongshengmiao Mining Co., Ltd. A résolu la demande de financement de Fengyang Jinpeng Mining Co., Ltd., qui répond aux besoins de l’exploitation et du développement de la mine, et que la procédure de décision est conforme aux règlements pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Lorsque le Conseil d’administration examine les questions de garantie, les procédures de vote sont légales et efficaces et sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Conformément aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, nous convenons de mettre en œuvre cette contre – garantie.
Conformément aux dispositions pertinentes des avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, des normes de gouvernance des sociétés cotées, des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants, etc. En tant qu’administrateur indépendant de Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
2 2021 / 2 / 4 les avis sont les suivants: les questions pour lesquelles les parties liées fournissent des garanties aux filiales à part entière de la société sont conformes aux avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes discutées par la société.
L’intérêt général et l’intérêt de tous les actionnaires ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, ni à l’indépendance de la société. Nous convenons de soumettre cette proposition de garantie des parties liées aux filiales à part entière de la société à la 19e réunion du 11e Conseil d’administration de la société pour examen.
En tant que Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
En ce qui concerne les garanties fournies par les parties liées aux filiales à part entière de la société, l’administrateur indépendant de la société a publié les documents suivants à la dix – neuvième réunion du onzième Conseil d’administration:
3 2021 / 2 / 4 avis indépendants comme suit: 1. Avis indépendants sur la proposition relative à la garantie fournie par les parties liées aux filiales à part entière de la société cotée
Promouvoir le développement de la société cotée est conforme aux intérêts à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, sans préjudice de l’indépendance de la société; 2. Cette transaction constitue une transaction entre apparentés. Lors de la délibération du Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés ont évité le vote et les procédures de délibération et de vote sont légales et conformes.
Conformément aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à la vingtième réunion du onzième Conseil d’administration de la société cotée,
4 2021 / 3 / 26 avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes discutées dans les normes de gouvernance d’entreprise, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
Calendrier de publication des avis contenu des avis
No.
En ce qui concerne la signature de l’accord complémentaire de garde d’actions, de l’Accord de garde d’actions, Les questions relatives au contrat de location de logements et aux prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés avec les actionnaires contrôlants en 2021 sont les suivantes:
