Code du titre: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) titre abrégé: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) annonce No: 2022 – 021 Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
Annonce de la résolution de la 39e réunion du 11e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 9 administrateurs sont présents à la réunion et 9 administrateurs sont effectivement présents. La réunion est présidée par M. Wu Cheng, Président du Conseil d’administration de la société. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. La Conférence a adopté la résolution suivante par vote:
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil d’administration
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée montante. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis le rapport annuel 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants publié par la société le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’audit 2021 publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère de la société a réalisé un bénéfice net de 36103493463 RMB en 2021, un bénéfice non distribué de 48132010301 RMB au début de l’année et un bénéfice distribuable cumulé de 78011248673 RMB pour les actionnaires après le retrait de la réserve de surplus statutaire de 3610349346 RMB; Dans l’état consolidé de la société, le bénéfice net réalisé en 2021 était de 207541 694,34 yuan RMB, le bénéfice non distribué au début de l’année était de 117221 983,2 yuan RMB et le bénéfice cumulé disponible pour la distribution des actionnaires était de 131751 129,63 yuan RMB après le retrait de la réserve de surplus statutaire de 36 10349346 yuan RMB.
Le montant cumulé des actions rachetées en espèces et des dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années a atteint 214,78% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années. Les exigences des statuts et du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2019 – 2021) selon lesquelles « les bénéfices distribués en espèces de la société au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années» ont été respectées. Selon le plan de développement stratégique, l’entreprise aura plusieurs projets à grande échelle de développement minier, de construction industrielle, de transformation technique et d’expansion de la production en 2022, qui nécessitent tous des investissements importants. Afin de promouvoir efficacement le développement industriel de l’entreprise et de répondre à la demande de fonds pour la construction des projets susmentionnés, l’entreprise doit constituer des réserves et recueillir des fonds appropriés afin de protéger les intérêts à moyen et à long terme de tous les actionnaires de l’entreprise. Compte tenu des facteurs globaux susmentionnés, tels que le plan de développement de la société, le plan de projet et la demande de fonds, le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société ne prévoit pas de distribution des bénéfices (y compris la distribution de dividendes en espèces et en actions) ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
V. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 publiés par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne en matière d’information financière de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne en matière d’information financière à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil d’administration de la société a établi un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds levés, et l’organisme d’examen annuel et l’organisme de recommandation de la société ont également publié des rapports d’assurance et de vérification sur cette question. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés, le rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés et le rapport spécial de vérification sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié le même jour par la société sur le site d’information de Juchao.
Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’estimation du montant de la garantie externe en 2022 publiée par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement du rapport financier annuel 2022 et de l’institution d’audit du contrôle interne État du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit du rapport financier et du contrôle interne pour l’année 2022 publiée par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification des statuts et de certains systèmes
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir l’annexe de l’annonce pour plus de détails sur la liste de référence des modifications apportées aux statuts et à certains systèmes, et voir les statuts et certains systèmes publiés par la société sur le site d’information de la marée géante le même jour pour plus de détails.
Le système de gestion de Guocheng Mining Co.Ltd(000688) Les statuts de Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié le même jour par la société sur le site Web d’information de Juchao.
Annonce faite par la présente
Annexe: tableau comparatif des modifications apportées aux statuts et du contenu de certains systèmes
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) Conseil d’administration 7 mars 2022
Annexe: tableau comparatif des modifications apportées aux statuts et à certains systèmes
Statuts de Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
Amendements
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées (révisées en novembre 2018), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022), aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) et à d’autres dispositions pertinentes, et Compte tenu de la situation réelle de la société, il est proposé de modifier certaines dispositions des statuts, comme suit:
Article original révisé
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Article 23 la société peut, conformément à la loi et à l’article 24, ne pas acquérir d’actions de la société dans les circonstances suivantes. Toutefois, les dispositions des règlements administratifs, des règlements départementaux et des présents Statuts ne s’appliquent pas à l’acquisition d’actions de la société dans l’une des circonstances suivantes:
1. Réduire le capital social de la société;
Réduire le capital social de la société; Fusionner avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Fusionner avec d’autres sociétés détenant des actions de la société; L’utilisation d’actions dans des régimes de participation des employés ou des incitations au capital;
L’utilisation d’actions dans des régimes de participation des employés ou des incitations au capital; Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur la fusion et la scission de la société;
S’opposer à l’acquisition de ses actions par la société; Les actions sont utilisées pour convertir les obligations convertibles en actions émises par la société cotée;
Les obligations de sociétés; La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Les sociétés cotées protègent la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires
Obligatoire. Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’achète et ne vend pas d’actions de la société.
Activités de la part.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société pour les raisons énoncées au point i) de l’article 23 et au point ii) de l’article 26 des présents statuts, elle doit, pour les raisons énoncées au point i) de l’article 24 des présents statuts, acquérir des actions de la société, et l’Assemblée de l’est doit prendre une résolution. En raison des points iii) et v) de l’article 23 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires. En cas d’acquisition d’actions de la société pour les raisons énoncées aux points iii) et vi) de l’article 24 des statuts, les actions de la société sont acquises pour les raisons énoncées aux points v) et vi).
Plus des deux tiers des administrateurs présents à la réunion du Conseil d’administration sont d’accord. En cas d’achat d’actions de la société conformément à l’article 23, conformément aux dispositions des présents statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société peut, après l’achat d’actions de la société conformément à l’article 23, être une résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Dans le cas visé au point i), l’annulation est effectuée dans un délai de dix jours à compter de la date d’acquisition; Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 24, dans les cas visés aux paragraphes (II) et (IV), la société transfère ou annule les actions dans un délai de six mois à compter de la date d’acquisition dans les cas visés au paragraphe (i); Appartiennent aux points iii), v) et vi) de la goupille; Dans les cas visés aux points (II) et (IV), le nombre total d’actions de la société détenues par la société dans les six cas ne doit pas dépasser le nombre d’actions transférées ou annulées par la société dans un délai de mois; Dans le cas où 10% du total des actions émises en vertu des points (III), (v) et de la société doivent être transférées dans un délai de trois ans ou dans le cas visé au point (vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société n’est pas radié. Peut dépasser le total des actions émises de la société
