Code des valeurs mobilières: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) titre abrégé: Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée extraordinaire des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion
Réunion sur place: mardi 29 mars 2022 à 14 h 30
Temps de vote en ligne
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 29 mars 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu le 29 mars 2022 de 9h15 à 15h00.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant la période de vote en ligne de cette Assemblée. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mardi 22 mars 2022
7. Participants
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations à 15 h le mardi 22 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 3e étage, bâtiment 19, district 16, no 188, South Fourth ring West Road, Fengtai District, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
4. Plan de distribution des bénéfices pour 2021
5. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
6. Proposition concernant le montant estimatif de la garantie extérieure en 2022
7. Proposition de renouvellement du rapport financier annuel 2022 et de l’institution d’audit du contrôle interne
8. Proposition de modification des statuts et de certains systèmes
8.01 sous – proposition de modification des Statuts
8.02 sous – proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
8.03 sous – proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société
8.04 sous – proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société
8.05 sous – proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société
8.06 sous – proposition de modification du système de gestion des garanties externes de la société
8.07 sous – proposition de modification du système de gestion des dons externes de la société
Détails de la divulgation du contenu de la proposition
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) avis publié à ce sujet.
Points particulièrement importants
1. Tous les actionnaires peuvent voter sur place ou sur Internet.
2. À l’Assemblée générale, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et divulguera les résultats du vote séparément.
3. La Sous – proposition relative à la modification des « Statuts» figurant au point 8 de la proposition examinée par l’Assemblée générale des actionnaires est une question de résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Iii. Codage des propositions
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
6.00 proposition concernant le montant estimatif de la garantie extérieure en 2022 √
7.00 proposition de renouvellement de l’Agence d’audit du rapport financier et du contrôle interne pour 2022 √
8.00 proposition de modification des statuts et de certains systèmes
8.01 sous – proposition de modification des statuts √
8.02 sous – proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
8.03 sous – proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
8.04 sous – proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
8.05 sous – proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société √
8.06 sous – proposition de modification du système de gestion des garanties externes de la société √
8.07 sous – proposition de modification du système de gestion des dons externes de la société √
Inscription à l’Assemblée générale des actionnaires sur place
1. Mode d’enregistrement
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de son certificat de participation valide; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée par procuration, l’agent présente l’original de la carte d’identité de l’agent, une copie de la carte d’identité de l’agent, l’original de la procuration de l’actionnaire et l’original du certificat de participation valide; Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel et l’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, l’original de la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, la copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel et l’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, courriel ou télécopieur avant la date limite d’inscription. La lettre, le courriel et la télécopie doivent être reçus par la société au moment de l’inscription. Les actionnaires doivent remplir soigneusement la procuration (annexe II) pour l’enregistrement et la confirmation.
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 17: 30 le 23 mars 2022
3. Registration place: 16 / F, Building 19, district 16, no 188, South Fourth ring West Road, Fengtai District, Beijing
4. Coordonnées de la réunion
Adresse postale: 16 / F, Building 19, district 16, no 188, South Fourth ring West Road, Fengtai District, Beijing
Code Postal: 100070
Contact: Yang Guangqi
Tel: 010 – 50955668
Fax: 010 – 57090060
E – mail: [email protected].
Autres questions: une demi – journée est prévue pour l’Assemblée générale et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures de vote des actionnaires participant au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Veuillez consulter l’annexe I du présent bulletin pour connaître le processus de vote par Internet.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente – neuvième réunion du onzième Conseil d’administration de la société
2. Résolution de la 23e réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) Conseil d’administration
7 mars 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote
Le Code de vote est « 360688 » et le vote est abrégé en « vote national ».
2. Remplir les avis de vote
Les propositions examinées à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives, qui remplissent les avis de vote, consentent, s’opposent et s’abstiennent.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 29 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 29 mars 2022 et se termine à 15 h le 29 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
En tant qu’actionnaire de Guocheng Mining Co.Ltd(000688) En l’absence d’instructions de vote claires, l’agent a le droit de voter selon ses propres opinions et les conséquences de l’exercice de son droit de vote sont à sa charge.
Les opinions du client sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
