Code du titre: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) titre abrégé: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) numéro d’annonce: 2022 – 024 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Annonce de la résolution de la 16e (intérimaire) session du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 16e réunion (Provisoire) du 5e Conseil d’administration de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Il s’agit d’une réunion d’urgence convoquée à titre temporaire. La réunion est présidée par M. ni Guotao, Président du Conseil d’administration. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées par vote: (i) La proposition de correction des erreurs comptables antérieures de la société a été adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a obtenu le contrôle de Beijing jiushku Technology Co., Ltd. Le 1er mai 2021 et l’a inclus dans les états financiers consolidés, et a confirmé les revenus de vente de produits de base de Beijing jiushku Technology Co., Ltd. De mai à octobre selon la méthode intégrale. Selon l’auto – inspection de la société, les recettes provenant de la distribution de produits de base de Beijing jiushku Technology Co., Ltd. Sont confirmées selon la méthode du montant net et sont plus conformes aux dispositions et principes pertinents des normes comptables pour les entreprises commerciales. Conformément aux dispositions pertinentes, la compagnie corrige les éléments pertinents et les données d’exploitation du rapport semestriel de 2021 et du rapport du troisième trimestre de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la correction des erreurs comptables antérieures (avis no 2022 – 026) publié le même jour et avis indépendants des administrateurs indépendants sur la correction des erreurs comptables antérieures de la société.
La proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale.
La proposition de prorogation de la validité de la résolution sur les actions de la Banque de développement non publique de la société et de l’autorisation connexe a été adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a tenu la septième réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration et la septième réunion (Provisoire) du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 26 mars 2021, et la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 14 avril 2021 a examiné et adopté la proposition relative à l’admissibilité de la société à l’émission non publique d’actions A. Conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, la proposition relative au régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration de la société et de ses personnes autorisées de traiter les questions relatives aux actions a de la Banque de développement non publique de manière indépendante et d’autres propositions pertinentes, La période de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions de la société et la période de validité de l’autorisation du Conseil d’administration et de ses personnes autorisées à traiter exclusivement les questions relatives à l’offre non publique d’actions sont de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
Étant donné que la période de validité de la résolution de la société sur l’offre non publique d’actions expirera, afin de maintenir la continuité et l’efficacité de l’offre non publique d’actions et d’assurer la promotion des questions liées à l’offre non publique d’actions, La société accepte de prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 sur l’offre non publique d’actions de la société et la période de validité de l’autorisation du Conseil d’administration et de ses personnes autorisées à traiter exclusivement les questions relatives à l’offre non publique d’actions jusqu’à 12 mois à compter de la date d’expiration de la résolution précédente, c’est – à – dire jusqu’au 13 avril 2023. À l’exception de la prolongation de la période de validité susmentionnée, les autres options d’offre non publique d’actions en 2021 demeurent inchangées.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et l’heure de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sera notifiée séparément.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants.
Annonce faite par la présente!
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
Conseil d’administration
7 mars 2012
