Code des titres: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) titre abrégé: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) numéro d’annonce: 2022 – 020 Code des obligations: 128042 titre abrégé: Kaizhong convertible bond
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: lundi 7 mars 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: lundi 7 mars 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 7 mars 2022; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 7 mars 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 5e étage, no 1, Guihua 4th Road, Longtian Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong
3. Organisateur de la réunion: quatrième Conseil d’administration de la société
4. Mode de vote
La réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet.
5. Modérateur: M. Zhang haoyu, Directeur de la société
Après l’élection de la moitié des administrateurs, l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par M. Zhang haoyu, Administrateur.
6. La convocation et la tenue de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires à l’Assemblée
Les actionnaires non affiliés qui ont participé à l’Assemblée des actionnaires sur place et au vote en ligne ainsi que les représentants autorisés autorisés par les actionnaires ont un total de 27 personnes, représentant 160625 739 actions, soit 559485% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
Cinq actionnaires votent sur place, représentant 159777 271 actions, soit 55 650 30% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Vingt – deux actionnaires votent par Internet, Représentant 848468 actions, soit 02955% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires:
Les actionnaires minoritaires qui ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires et les représentants autorisés autorisés par les actionnaires sont au total 25, Représentant 848768 actions, soit 02956% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
Trois actionnaires votant sur place, représentant 300 actions, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Vingt – deux actionnaires votent par Internet, Représentant 848468 actions, soit 02955% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
3. Certains administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, tandis que certains cadres supérieurs et avocats témoins ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées en combinant le vote sur place et le vote en ligne:
1. Examen et adoption de la proposition de révision à la baisse du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions proposée par le Conseil d’administration
Convenir de 159879271 actions représentant 995353% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 746468 actions, soit 04647% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
102300 actions, représentant 120528% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 746468 actions, soit 879472% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
2. La proposition de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives à la révision à la baisse du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 159879271 actions représentant 995353% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 746468 actions, soit 04647% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
102300 actions, représentant 120528% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 746468 actions, soit 879472% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Témoignage des avocats
Nom du cabinet d’avocats: guohao law firm (Shenzhen)
Nom de l’avocat: Yu Ping et Cheng Jing
Observations finales: les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et la proposition examinée par votre société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux normes de gouvernance et à d’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, et que le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires et les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, Les qualifications des agents et autres personnes des actionnaires sont légales et valides, et les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique sur Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 2022 première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires émis par le cabinet d’avocats guohao (Shenzhen).
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Conseil d’administration
8 mars 2022
