Code des titres: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) titre abrégé: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) numéro d’annonce: 2022 – 022 Code des obligations: 128042 titre abrégé: Kaizhong convertible
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
Annonce concernant la révision à la baisse du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Code de l’obligation: 128042 titre abrégé de l’obligation: obligations convertibles de Kaizhong
Prix de conversion avant correction: 12,86 RMB / action
Prix de conversion révisé: 10,09 RMB / action
Date d’entrée en vigueur du prix de conversion modifié: 8 mars 2022
Base et raison de la révision à la baisse du prix de conversion des actions
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans le document zjxz [2018] No 679, Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Comme convenu dans le document « Shenzhen zhengshang [2018] No 393» de la Bourse de Shenzhen, les obligations de sociétés convertibles de 416 millions de RMB de la société ont été cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à compter du 3 septembre 2018. Les obligations sont appelées « obligations convertibles kaizhong» et le Code des obligations est « 128042».
Conformément à la clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
1. Clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions dans le prospectus de la société:
« pendant la durée de l’émission d’obligations convertibles, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins dix des trente jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen et vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant des obligations convertibles émises par la société se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent, le plus élevé étant retenu. Entre – temps, le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Si un ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des trente jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture ajustés sont calculés le jour de négociation suivant la date d’ajustement du prix de conversion.»
2. Au 16 février 2022, le prix de clôture des actions a de la société était inférieur à 85% (c. – à – D. 10,93 RMB / action) du prix de conversion courant pendant au moins dix des trente jours de négociation consécutifs, ce qui a satisfait aux conditions de révision à la baisse du prix de conversion spécifiées dans le prospectus. Afin de protéger pleinement les intérêts des détenteurs d’obligations, d’optimiser la structure du capital de la société et de soutenir le développement à long terme de la société, le Conseil d’administration de la société a décidé de réviser à la baisse le prix de conversion des obligations de Kaizhong en actions.
Procédure de délibération et résultats de la révision à la baisse du prix de conversion
La société a tenu la septième réunion du quatrième Conseil d’administration le 16 février 2022 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examiner et adopter la proposition de révision à la baisse du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles proposée par le Conseil d’administration. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la révision à la baisse du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions, pour plus de détails, voir le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le prix moyen de négociation des actions de la société est de 9,99 RMB / action le vingtième jour de négociation précédant la date de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022, le prix moyen de négociation des actions de la société est de 10,09 RMB / action le jour de négociation précédant la date de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022, l’actif net vérifié par action de la société au cours de la dernière période est de 5,01 RMB et la valeur nominale des actions est de 1 RMB. Par conséquent, le prix de conversion des obligations de Kaizhong modifiées en actions ne doit pas être inférieur à 10,09 yuan / action. Compte tenu du prix moyen de la négociation des actions, de l’influence de la dilution des actions et du prix des actions de la société susmentionnée, la société a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration le 7 mars 2022 pour délibérer et adopter la proposition de révision à la baisse du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions, et a décidé de réviser à la baisse le prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions à 10,09 RMB / action. La date de mise en œuvre du rajustement du prix de conversion est le 8 mars 2022.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Conseil d’administration
8 mars 2022
