Code des valeurs mobilières: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) titre abrégé: Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
Annonce de la résolution de la 23e réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) Trois superviseurs devraient assister à la réunion et trois superviseurs devraient y assister. La réunion est présidée par M. Yang shiliang, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts. La Conférence a adopté la résolution suivante par vote:
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 publié par la société le même jour sur le site d’information de la marée montante. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’audit 2021 publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère de la société a réalisé un bénéfice net de 36103493463 RMB en 2021, un bénéfice non distribué de 48132010301 RMB au début de l’année et un bénéfice distribuable cumulé de 78011248673 RMB pour les actionnaires après le retrait de la réserve de surplus statutaire de 3610349346 RMB; Dans l’état consolidé de la société, le bénéfice net réalisé en 2021 était de 207541 694,34 yuan RMB, le bénéfice non distribué au début de l’année était de 117221 983,2 yuan RMB et le bénéfice cumulé disponible pour la distribution des actionnaires était de 131751 129,63 yuan RMB après le retrait de la réserve de surplus statutaire de 36 10349346 yuan RMB.
Le montant cumulé des actions rachetées en espèces et des dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années a atteint 214,78% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années, ce qui a satisfait aux exigences des statuts et du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2019 – 2021) selon lesquelles « les bénéfices distribués cumulativement en espèces de la société au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années». Selon le plan de développement stratégique, l’entreprise aura plusieurs projets à grande échelle de développement minier, de construction industrielle, de transformation technique et d’expansion de la production en 2022, qui nécessitent tous des investissements importants. Afin de promouvoir efficacement le développement industriel de l’entreprise et de répondre à la demande de fonds pour la construction des projets susmentionnés, l’entreprise doit constituer des réserves et recueillir des fonds appropriés afin de protéger les intérêts à moyen et à long terme de tous les actionnaires de l’entreprise. Compte tenu des facteurs globaux susmentionnés, tels que le plan de développement de la société, le plan de projet et la demande de fonds, le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société ne prévoit pas de distribution des bénéfices (y compris la distribution de dividendes en espèces et en actions) ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices pour 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société est une décision prudente prise en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles et le plan de développement stratégique de la société, qui est conforme aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de La société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Iv. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 publiés par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il a été pleinement mis en œuvre. Le système de contrôle interne est solide, raisonnable et efficace et peut répondre aux exigences de la gestion de l’entreprise et aux besoins de développement futur. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal, les lignes directrices sur La surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. La société stocke les fonds collectés dans un compte spécial et les utilise à des fins spéciales. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à la divulgation. Il n’y a pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas de violation de l’utilisation des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés, le rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés et le rapport spécial de vérification sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié le même jour par la société sur le site d’information de Juchao.
Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’estimation du montant de la garantie externe en 2022 publiée par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir l’annexe de l’annonce pour la liste de référence du contenu révisé du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: tableau comparatif des modifications apportées au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) Conseil des autorités de surveillance
7 mars 2022
Annexe:
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Tableau comparatif du contenu révisé
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu de la situation réelle de la société, la société propose de modifier le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance en ce qui concerne les questions relatives au Conseil des autorités de surveillance, comme suit:
Article original révisé
Article 9 les autorités de surveillance veillent à ce que les informations communiquées par la société soient véridiques et exactes. Article 9 les autorités de surveillance veillent à ce que les informations communiquées par la société soient véridiques et quasi complètes. Exact, complet. Et signer des avis de confirmation écrits sur les rapports périodiques.
