Code des valeurs mobilières: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) titre abrégé: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
Le 4 mars 2022, la compagnie a tenu la 31e réunion du septième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée conformément à la résolution de la 31e Assemblée du septième Conseil d’administration de la société et est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 13 h le 28 mars 2022.
Heure du vote en ligne: 28 mars 2022. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 mars 2022; Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 28 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place, dans le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou dans le système de vote par Internet. En cas de vote répété d’une action, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 21 mars 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: 3e étage, bâtiment de bureau, zazuo Factory, qianlun Avenue Company, zazuo Industrial Park, Xiuwen County, Guiyang City, Guizhou Province.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition examinée à l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Il y a une proposition.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel et résumé de la société pour 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
À propos du renouvellement de l’emploi de Zhonghua Certified Public Accountants
5.00 société en nom collectif spéciale) pour l’examen annuel 2022 de la société √
Proposition relative à l’établissement du compte et au paiement de la rémunération
2. Divulgation de la proposition:
Les propositions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen ont été examinées et adoptées à la 31e Assemblée du septième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la 31e Assemblée du septième Conseil d’administration publiée dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et le site Web de Giant tide information le 8 mars 2022, le résumé du rapport annuel 2021. L’annonce du renouvellement du cabinet comptable, ainsi que le rapport annuel 2021, le rapport de travail du Conseil d’administration 2021 et le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021 publiés sur le site d’information de la marée géante le 8 mars 2022.
3. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Méthode d’inscription à la Conférence:
Méthode d’enregistrement: les actionnaires individuels présents à l’Assemblée détiennent leur carte d’identité, leur carte de compte de titres de Shenzhen ou leur certificat de participation; L’agent autorisé détient sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte de titres de Shenzhen ou son certificat de détention d’actions; L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise, la carte de compte de titres de Shenzhen ou le certificat de participation, la procuration du représentant légal et la carte d’identité du participant. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Heure d’inscription: du 24 mars 2022 au 25 mars 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30).
Lieu d’enregistrement: Secrétariat du Conseil d’administration de la société.
Documents devant être soumis par la personne chargée de l’exercice du droit de vote lors de l’enregistrement et du vote: carte d’identité personnelle, procuration, carte de compte de Shenzhen Securities de la personne autorisée ou certificat de détention d’actions.
2. Questions diverses:
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les dépenses engagées par les actionnaires pour participer à l’Assemblée des actionnaires sont à leurs propres frais. Coordonnées de la réunion:
Adresse: qianlun Avenue, zazuo Industrial Park, Xiuwen County, Guiyang City, Guizhou Province.
Code Postal: 550201
Contact: Jiang dakun, Chen yingyingying
Tel: (0851) 84767251, 84767826
Fax: (0851) 84763651
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent.
Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 31e réunion du septième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Conseil d’administration 8 mars 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360589
2. Titre abrégé du vote: votre tour de scrutin
3. Remplir les avis de vote:
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote remplis sont « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention».
4. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 mars 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 28 mars 2022 et se termine à 15 h le 28 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 au nom de la société (moi) et d’exercer le droit de vote sur la proposition d’Assemblée.
Nom du client: numéro d’identification du client:
Compte de titres du client: nature et quantité des actions détenues par le client:
Nom du syndic: carte d’identité du syndic No:
Instructions pour le vote sur la proposition de l’Assemblée générale:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Il y a une proposition.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel et résumé de la société pour 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
À propos du renouvellement de l’emploi de Zhonghua Certified Public Accountants
5,00 société en nom collectif) est la société en 2022 √
Proposition relative à l’institution d’audit et au paiement de la rémunération
(s’il n’y a pas d’instructions claires pour voter, indiquer si le syndic est autorisé à voter à son avis.) Date d’émission de la procuration: date d’expiration de la procuration:
Signature (ou sceau) du client:
