Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen et à d’autres règlements, documents normatifs et statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance et a exercé ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi afin de mieux protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Les détails sont les suivants:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a organisé et tenu neuf réunions du Conseil des autorités de surveillance en même temps qu’il a assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et des actionnaires de la société.
1. La 14e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la société le 12 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition sur le remplacement des projets d’investissement investis à l’avance par des fonds collectés et l’autofinancement des coûts d’émission payés.
Les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et à l’autofinancement des coûts d’émission sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, etc. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de tous les actionnaires et il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés. Il est convenu que la société échangerait les fonds collectés par l’émission non publique d’actions contre les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés pour l’autofinancement, avec un montant de remplacement de 4858798 millions de RMB.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 13 avril 2021 dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante.
2. La 15e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue à la compagnie le 23 avril 2021 et a examiné et adopté le rapport annuel et le résumé de la compagnie pour 2020, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2020 et les avis d’audit du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel de la compagnie pour 2020. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020 et proposition de modification des conventions comptables.
Il est considéré que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2020 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Il estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2020 reflète fidèlement, fidèlement, complètement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la compagnie en 2020.
Il estime que le changement de convention comptable de la société est un changement raisonnable effectué conformément aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, qui peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et que la procédure de prise de décisions est conforme aux lois, règlements administratifs et statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 27 avril 2021 dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante.
3. La seizième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue à la compagnie le 29 avril 2021 et a approuvé le rapport du premier trimestre 2021 de la compagnie.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport du premier trimestre de 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
4. La dix – septième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 29 juin 2021 et a examiné et approuvé la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 30 juin 2021 dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante.
5. La 18e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue à la compagnie le 28 juillet 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à la mise en œuvre par la compagnie vietnamienne d’un projet de production de 950000 pneus radiaux en acier de haute performance par an et la proposition relative à la mise en œuvre d’un Projet de fabrication intelligente de 3 millions de pneus radiaux en acier de haute performance par an. Proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’Obligations de sociétés convertibles, La proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, la proposition relative aux mesures de remplissage du rendement dilué au comptant des obligations de sociétés convertibles offertes au public et aux engagements des sujets concernés, la proposition relative à l’élaboration de règles pour l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles et la proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023). Il est convenu que Qianjin tire (Vietnam) Co., Ltd., une filiale à part entière de la société à l’étranger, réalisera un projet de production annuelle de 950000 pneus radiaux en acier de haute performance, avec un investissement total de 1 175593 millions de RMB, dont 988819 millions de RMB pour l’investissement dans La construction, 11 207700 RMB pour les intérêts pendant la période de construction et 176163 600 RMB pour le Fonds de roulement. Cet événement ne constitue pas une opération liée ni une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées.
Il est convenu que la société réalisera un projet de fabrication intelligente de 3 millions d’ensembles de pneus radiaux en acier de haute performance par an, avec un investissement total de 23014475 millions de RMB, dont 21924592 millions de RMB pour l’investissement dans la construction, 250506 millions de RMB pour les intérêts pendant la période de construction et 839377 millions de RMB pour le Fonds de roulement initial. Cet événement ne constitue pas une opération liée ni une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une auto – inspection en fonction de la situation réelle de la société et des qualifications et conditions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par les sociétés cotées, et a estimé que la société avait toutes les conditions nécessaires à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 29 juillet 2021 dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante.
6. La 19ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue à la société le 19 août 2021 et a examiné et approuvé le rapport semestriel 2021 de la société et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021.
Il est considéré que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport semestriel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Au cours de la période considérée, le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la csrc et de la Bourse de Shenzhen concernant le dépôt et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, et l’utilisation effective des fonds levés est conforme aux exigences globales des projets d’investissement des fonds levés, et il n’y a pas eu de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds levés. Le rapport reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 20 août 2021 dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante.
7. La 20e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue à la compagnie le 25 octobre 2021 et a approuvé le rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie.
Il est considéré que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport du troisième trimestre de 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
8. La 21e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la société le 29 novembre 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification du plan d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés et la proposition de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 30 octobre 2021 dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante.
9. La 22e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la société le 23 décembre 2021 et a examiné et adopté la proposition de report des projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Il est considéré que le report du projet d’investissement du capital levé est une décision prudente fondée sur la mise en œuvre réelle du projet, qu’il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’orientation du capital levé et d’autres circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires, et qu’il n’aura pas d’impact important sur la mise en œuvre du projet d’investissement du capital levé. La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires pour reporter le projet de collecte de fonds et s’est conformée aux lois et règlements pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le report du projet d’investissement des fonds collectés. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 24 décembre 2021 dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante.
Le Conseil des autorités de surveillance émet des avis d’audit sur les questions suivantes:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs. La procédure de prise de décisions est légale. Lorsque les administrateurs et les cadres supérieurs exercent leurs fonctions de société, Aucune violation des lois, règlements, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts de la société n’a été constatée. 2. Opérations quotidiennes entre apparentés
Au cours de la période considérée, les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 3. Vérifier la situation financière de la société
Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier de la société pour l’exercice 2021. De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, les états financiers donnent une image fidèle, complète et fidèle de la situation financière de la société au 31 décembre 2021 et des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie de l’exercice 2021 sous tous ses aspects importants. 4. Avis sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Conformément aux règles de base pour le contrôle interne des entreprises, au règlement No 21 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la divulgation de l’information et la Déclaration des sociétés offrant des valeurs mobilières au public – Dispositions générales pour le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne (annonce no 1 [2014]), aux Règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et au fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc. Nous avons examiné attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 et avons émis les commentaires suivants:
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements susmentionnés, conformément aux principes de base du contrôle interne et en fonction de sa situation réelle, la société a formulé et amélioré le système de contrôle interne de diverses activités et questions de la société, assurant le fonctionnement normal des activités de la société et protégeant la sécurité et l’intégrité des actifs de la société.
L’Organisation du contrôle interne et le Service d’audit interne de l’entreprise sont complets, ce qui assure la mise en œuvre et la supervision complètes et efficaces des principales activités de contrôle interne de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, la société n’a pas enfreint les lois et règlements susmentionnés en matière de contrôle interne et le système de contrôle interne de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète fidèlement, fidèlement, complètement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société en 2021.
5. Mise en œuvre du système de gestion de l’enregistrement des initiés
Conformément aux mesures administratives relatives à la divulgation d’informations par les sociétés cotées, aux dispositions relatives à l’établissement d’un système d’enregistrement et de gestion des initiés pour les informations privilégiées par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, la société a formulé un système de gestion des utilisateurs d’informations externes et un système d’enregistrement et de gestion des initiés pour les informations privilégiées de la société afin de contrôler strictement la portée des initiés. Remplir et soumettre le formulaire d’enregistrement des initiés à l’information privilégiée conformément aux règlements du système, et effectuer les procédures nécessaires de transmission, d’examen et de divulgation des rapports réguliers et des questions importantes. La divulgation de l’information de l’entreprise respecte bien le principe des « trois entreprises ». Pendant la période sensible précédant la divulgation des rapports réguliers et des questions importantes, l’entreprise s’efforce d’éviter d’accepter les enquêtes des investisseurs et d’empêcher strictement la divulgation de l’information pertinente. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de fuite d’informations d’initiés ni de découverte de personnes impliquées dans des opérations d’initiés ou des opérations illégales sur les actions de la société. La société a fait des efforts raisonnables pour protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Conseil des autorités de surveillance
8 mars 2012
