Code du titre: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) titre abrégé: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) annonce No: 2022 – 015 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
Annonce des résolutions de la 31e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 10 administrateurs doivent assister à la réunion, 10 administrateurs présents (dont M. Liu xiandong, M. Shen Rui, M. Chen guisheng, Mme Bi Yan, M. Yang Dahe et M. Huang Yuegang, administrateurs indépendants, participent à la réunion et votent par voie de communication), tous les superviseurs et autres cadres supérieurs assistent à la réunion sans droit de vote, conformément au droit des sociétés, aux règlements pertinents et aux statuts.
La réunion a été présidée par M. Huang Bei, Président du Conseil d’administration, et les directeurs présents ont examiné en détail toutes les propositions et ont adopté les résolutions suivantes:
Le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 ont été examinés et adoptés par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (voir le site Web d’information de la marée montante pour plus de détails).
Le rapport et le résumé sont soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 a été examiné et adopté par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (voir le site Web d’information sur les marées géantes pour plus de détails).
Ce rapport est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 (pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées) et feront rapport à l’Assemblée générale 2021.
3. Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 a été examiné et adopté par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (voir le site Web d’information sur les marées géantes pour plus de détails).
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 a été examiné et adopté par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère dans les états financiers consolidés de la société en 2021 était de 36973459117 Yuan, dont 28718922024 yuan de bénéfice net réalisé par la société mère, 1556244460790 yuan de bénéfice non distribué au début de la période, et 2871892202 Yuan de réserve excédentaire a été retiré conformément aux statuts cette année. Un dividende de 143447 937,32 RMB a été versé pour la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de l’année précédente, et les bénéfices distribuables de la société mère aux actionnaires à la fin de 2021 étaient de 167126 968,80 RMB.
Il est proposé de distribuer un dividende en espèces de 1,00 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions, sur la base d’un total de 956240 462 actions du capital – actions après l’annulation d’une partie des actions restreintes (79 000 actions au total) du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019, déduction faite du rachat, et un total de 956624 046,20 RMB sera distribué aux actionnaires; Ne pas envoyer d’actions rouges; La réserve de capital est convertie en 2 actions supplémentaires pour chaque 10 actions de tous les actionnaires.
Le montant de cette augmentation ne dépasse pas le solde de la « réserve de capital – prime de capital » à la fin de la période de déclaration. Après la publication du plan de distribution et avant sa mise en œuvre, si le capital social total de la société est modifié en raison de l’annulation du rachat d’actions restreintes et d’autres raisons, il est ajusté en conséquence conformément au principe de la « proportion de distribution inchangée».
Le plan de distribution est conforme à l’avis de la c
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport sommaire du Comité d’audit du Conseil d’administration sur l’audit effectué par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021 a été examiné et adopté par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (voir le site Web d’information de Juchao pour plus de détails).
Examen quotidien des transactions entre apparentés de la société en 2022:
1. L’accord d’achat de bandes de coussin de tube intérieur signé par la société et Guizhou Qianjin Rubber tube Company en 2022 a été examiné et approuvé par 10 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention. Le montant estimatif de la transaction est de 65 millions de RMB.
2. L’accord d’approvisionnement en caoutchouc signé entre la société et Guizhou Qianjin Rubber Tube Co., Ltd. En 2022 a été examiné et approuvé par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le montant estimatif de la transaction est de 36 millions de RMB.
3. L’accord d’achat de déchets et de matériaux signé par la société et Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
4. L’accord de transport et de manutention des marchandises signé par la compagnie et Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
5. L’accord d’achat et de traitement de matériaux auxiliaires signé par la société en 2022 avec Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
6. The Passenger Transport Service Agreement signed by the company with Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
7. The Logistics Service Agreement signed between the Company and Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
8. The Goods Transportation Service Agreement signed between the Company and Guiyang Xianfeng Logistics Co., Ltd. In 2022 was considered and passed by 10 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions, with an estimated transaction amount of RMB 5 million.
Pour plus de détails sur les opérations entre apparentés susmentionnées, veuillez consulter l’annonce quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 publiée le même jour dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le grand tide Information Network.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
7. Par 10 voix contre zéro, Aucune abstention n’a été accordée à l’examen et à l’approbation de la proposition de renouvellement du cabinet comptable Zhonghua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit et de paiement de la rémunération de la société en 2022 (voir l’annonce sur le renouvellement du cabinet comptable publiée le même jour dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de Juchao pour plus de détails).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021» a été examinée et adoptée par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (pour plus de détails, voir le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 publié le même jour dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et le site d’information de la grande marée).
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
La proposition de modification du plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles a été examinée et adoptée par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (pour plus de détails, voir les annonces pertinentes publiées le même jour dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante).
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation particulière de la société, il est convenu que la société réviserait le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question. Étant donné que la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a autorisé le Conseil d’administration à traiter toutes les questions liées à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
La proposition relative au « Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société» a été examinée et adoptée par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (pour plus de détails, voir le « Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société» publié le même jour dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante).
Les administrateurs de la société ont examiné l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société et ont approuvé le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment établi par la société (au 31 décembre 2021).
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question. Étant donné que la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a autorisé le Conseil d’administration à traiter toutes les questions liées à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (pour plus de détails, voir l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 publié le même jour dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante).
Avis est par les présentes donné.
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Conseil d’administration
8 mars 2012
