Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Independent Director
Rapport annuel 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
2021 est ma sixième année en tant qu’administrateur indépendant de la société. Bien que les hauts et les bas de l’épidémie de covid – 19 et les mesures de prévention et de contrôle à l’échelle nationale continuent d’avoir des inconvénients et des effets sur le mouvement ordonné du personnel, compte tenu de la compréhension approfondie de la société, de l’attention soutenue accordée à la planification du développement et à l’état d’exploitation de la société, et de la compréhension par divers moyens, y compris le réseau, Étudier les lois et règlements pertinents, participer à diverses formations pertinentes, s’assurer que l’année en cours peut s’acquitter sérieusement des responsabilités des administrateurs indépendants, respecter l’obligation d’honnêteté et de diligence, délibérer sur les propositions du Conseil d’administration, exprimer soigneusement les opinions des administrateurs indépendants concernés, et jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants. Le rendement est indiqué ci – dessous:
Participation aux réunions pertinentes
En 2021, j’ai assisté à toutes les 11 réunions du Conseil d’administration convoquées par la société et je n’ai pas autorisé d’autres personnes à y assister, à demander un congé ou à m’absenter. En outre, il a assisté à trois assemblées générales des actionnaires sans droit de vote et à sept réunions de comités spéciaux relevant du Conseil d’administration. Participer à une réunion du Conseil d’administration sur place et à 10 réunions par correspondance. Bien qu’il y ait moins de participants sur place ayant des déplacements limités en raison de la prévention et du contrôle de l’éclosion, ils peuvent prendre chaque réunion au sérieux et de façon responsable, lire attentivement les documents de réunion pertinents, vérifier les documents pertinents, poser des questions en temps opportun en cas de problème, communiquer avec La direction et éliminer divers doutes. En particulier, une attention particulière a été accordée aux grands investissements étrangers de l’entreprise, au projet de fabrication intelligente de pneus de l’entreprise de 3 millions d’ensembles, à l’émission d’obligations convertibles par l’entreprise et à d’autres questions importantes de prise de décisions, à l’examen objectif, complet et prudent des questions à L’examen et à l’expression de ses propres opinions et suggestions. Dans le même temps, conformément aux dispositions et exigences pertinentes, les administrateurs ont émis des avis indépendants prudents, objectifs et indépendants sur des questions spécifiques en tant qu’administrateurs indépendants.
À mon avis, en 2021, la direction de l’entreprise sera en mesure de mettre en œuvre pleinement et efficacement le plan d’affaires annuel de l’entreprise, de mieux faire face aux effets négatifs de la situation épidémique sur l’entreprise et de faire progresser divers travaux. Se conformer strictement aux lois et règlements pertinents, réviser et améliorer constamment les règles, règlements et procédures de travail, prendre des mesures appropriées et conformes en matière de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne et corriger les problèmes en temps opportun. Dans le même temps, il a également fourni de meilleures conditions extérieures pour que les administrateurs indépendants puissent s’acquitter de leurs fonctions, préparé suffisamment et nécessaire les propositions et les questions examinées avant la réunion, expliqué, expliqué et communiqué de façon satisfaisante certaines propositions et questions importantes et complexes, ce qui a permis aux administrateurs indépendants de participer à la réunion dans des circonstances relativement transparentes et objectives et d’obtenir de meilleurs résultats. Par conséquent, j’ai voté pour toutes les propositions et questions qui ont participé à la réunion, j’ai émis des avis indépendants d’accord, je n’ai pas soulevé d’objection, je n’ai pas non plus voté contre et je ne me suis pas abstenu.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux pouvoirs et aux exigences conférés aux administrateurs indépendants par les lois et règlements, j’ai émis des avis indépendants sur les principales propositions et questions spéciales de la société, sur la base d’une compréhension approfondie et d’une vérification sérieuse:
1. Le 12 avril 2021, à la 20e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, j’ai donné mon avis indépendant sur la proposition du Conseil d’administration concernant le remplacement des projets d’investissement investis à l’avance par des fonds collectés et l’autofinancement des coûts d’émission payés.
2. Le 23 avril 2020, à la 21e réunion du septième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur les sept propositions suivantes du Conseil d’administration:
Une description spéciale de l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et de la garantie externe de la société;
Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
Modification des conventions comptables;
Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021;
En ce qui concerne le renouvellement de l’engagement de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021 et le paiement de la rémunération;
Avis spécial sur la différence de plus de 20% entre le montant réel et le montant estimatif de certaines opérations quotidiennes de la société en 2020.
3. Le 9 juin 2021, à la 23e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition du Conseil d’administration concernant la sélection des administrateurs du 7ème Conseil d’administration.
4. Le 30 juillet 2021, à la 24e réunion du septième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition pertinente du Conseil d’administration concernant l’offre publique actuelle d’obligations de sociétés convertibles en actions a de la société, la proposition concernant le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et la proposition concernant le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023).
5. Le 21 août 2021, à la 25e réunion du septième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur les « instructions spéciales concernant l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de l’exercice semestriel 2021 et la garantie externe de la société» et le « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés au cours de l’exercice semestriel 2021» du Conseil d’administration.
6. Le 5 novembre 2021, à la 27e réunion du septième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition du Conseil d’administration concernant la révision du plan d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés et la proposition concernant le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
7. Le 23 décembre 2021, à la 29e réunion du septième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition du Conseil d’administration concernant le report des projets d’investissement financés par des fonds levés.
En ce qui concerne les questions et les questions susmentionnées nécessitant l’avis indépendant des administrateurs indépendants, la direction de la société a préparé suffisamment à l’avance, les données sont complètes et claires, la base juridique est claire, la communication est en place en temps opportun et les procédures sont légales et conformes, et aucune anomalie ou violation n’a été constatée.
Effectuer des travaux sur place dans l’entreprise et les conditions pertinentes
En 2021, l’épidémie de covid – 19 a continué de fluctuer considérablement, les mesures de prévention et de contrôle ont changé fréquemment et de façon stricte, ce qui a eu un impact important sur le temps et la fréquence des travaux sur place. Il y a eu deux voyages prévus pour travailler sur le site de l’entreprise, les billets d’avion ont été achetés, mais tous n’ont pas pu être effectués en raison de la prévention et du contrôle de l’épidémie. Néanmoins, j’a i profité de diverses occasions pour bien faire le travail sur place: premièrement, j’ai profité de l’occasion de la réunion de l’entreprise pour prendre le temps de vérifier l’état d’avancement de la mise en oeuvre du projet de fabrication intelligente de 3 millions de pneus radiaux par an de l’entreprise sur le site de l’usine de production, et j’ai demandé au personnel technique de présenter les connaissances pertinentes et le fonctionnement sur place, et j’ai senti intuitivement l’énorme effet bénéfique du projet sur le développement futur de l’entreprise; Deuxièmement, en profitant de la commodité de travailler à Beijing et avec l’aide du personnel de vente de l’entreprise, nous avons effectué une enquête préliminaire sur le marché des clients de vente, le modèle de vente et la situation opérationnelle des cinq marques de produits TBR de l’entreprise (Forward, Hercules, Jinhu, doritong et King Kong) sur le marché nord de Beijing, Tianjin et Hebei, et nous avons rédigé un rapport d’enquête et présenté des suggestions personnelles.
Iv. Autres travaux
En 2021, je crois que le Conseil d’administration et la direction de la compagnie peuvent encore faire progresser les travaux de façon ordonnée, maintenir la stabilité et le bon état des opérations de la compagnie, et traiter de façon appropriée et légale certains problèmes importants, à condition que la situation en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie de covid – 19 demeure grave et que la guerre commerciale entre la Chine et les États – Unis se poursuive.
Par conséquent, je n’ai pas fait les choses suivantes:
1. La proposition de convocation d’une réunion du Conseil d’administration;
2. Proposer d’engager ou de licencier un cabinet comptable;
3. L’emploi indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil;
4. Présenter des propositions pertinentes à la société par écrit.
Ce qui précède est mon rapport annuel de rendement 2021. Bien que j’aie une meilleure compréhension de l’entreprise et que je connaisse bien les règles, les exigences et les connaissances pertinentes relatives à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, je suis toujours convaincu qu’il y a encore des lacunes dans le processus d’exercice des fonctions. En raison des restrictions professionnelles, il est souvent plus de « pensée de base » et moins de « pensée innovante », il est difficile pour l’entreprise de présenter des suggestions et des opinions précieuses, qui nécessitent des efforts et des améliorations continus. Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement les actionnaires, le Conseil d’administration, la direction et le personnel concerné de la société pour leur compréhension, leur soutien et leur aide dans l’exercice de mes fonctions.
Reporter: Chen guisheng
8 mars 2022
Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Independent Director
Rapport annuel 2021
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai été en mesure d’exercer mes fonctions avec diligence et diligence conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions et exigences des statuts, d’exercer fidèlement les fonctions d’administrateur indépendant, d’assister activement aux réunions pertinentes, d’examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, d’exprimer des opinions indépendantes sur les questions pertinentes et de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant. Les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier ceux du public, ont été préservés. Mon travail en 2021 est le suivant:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Bi Yan, femme, née en 1966, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. CPA, Bachelor Degree, graduated from Jilin University of Finance and Trade. Il a été Directeur du Département d’orientation de Jilin Jianyuan Certified Public Accountants, comptable en chef adjoint de zhonghongxin Jianyuan Certified Public Accountants et Président du Conseil d’administration de Jilin Xinyuan Certified Public Accountants. Il n & apos; y a pas de situation qui affecte l & apos; indépendance.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
En 2021, j’ai été en mesure d’exercer mes fonctions conformément aux lignes directrices de la c
Participation au Conseil d’administration
Si le site est commandé par communication deux fois de suite
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires par défaut cette année
Nombre de réunions du Conseil
Nombre plus nombre plus nombre de réunions
11 1 10 0 non 3
Examen de la proposition
Avant la tenue de la réunion du Conseil d’administration, je peux examiner attentivement la proposition de la réunion, comprendre activement le contexte de la proposition, utiliser pleinement mes connaissances professionnelles pour participer à la discussion sur divers sujets et faire des suggestions raisonnables afin de jouer un rôle positif dans la prise de décisions correcte et scientifique du Conseil d’Administration.
Je n’ai pas d’objection à toutes les résolutions du Conseil d’administration en 2021 et j’ai voté pour.
Rendement des administrateurs indépendants en 2021:
Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que les opérations quotidiennes entre apparentés, la collecte de fonds, le refinancement et le rapport d’évaluation interne de la société, ainsi que sur des questions telles que les opérations entre apparentés et l’emploi d’un cabinet comptable.
Les propositions suivantes ont été examinées par le Conseil d’administration:
1. La dix – neuvième réunion du septième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition d’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés.
2. The 20th Meeting of the 7th Board of Directors deliberated and approved the proposal on Increasing the registered capital of the Company and amending the statuts of the company, and the proposal on the substitution of Pre – invested investment projects with raised Funds and Self – Funding of the Issuing fees paid.
3. Le rapport annuel et le résumé de la société pour 2020, le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020, le rapport de rapport des administrateurs indépendants et le rapport du Comité d’audit du Conseil d’administration sur Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) ont été examinés et adoptés à la 21e réunion du septième Conseil d’administration. Rapport sommaire sur les travaux d’audit en 2020; proposition de modification des conventions comptables; questions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2021; proposition de renouvellement de l’emploi de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021 et de paiement de la rémunération; proposition de modification des statuts; proposition de proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires en 2020 – Oui.
4. Le rapport du premier trimestre 2021 de la société a été examiné et adopté à la 22e réunion du septième Conseil d’administration. 5. La vingt – troisième réunion du septième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition d’élection des administrateurs du septième Conseil d’administration, la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration, la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants et La proposition de modification du système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés. Proposition de modification des règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration proposition de modification des règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration proposition de modification des règles de travail du Comité de stratégie et de développement du Conseil d’administration proposition de modification des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration Proposition de modification du système de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société et de leur changement; proposition de modification du système de gestion des affaires de divulgation de l’information; proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés; proposition de formulation du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
6. La vingt – quatrième session du septième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la mise en œuvre par la société vietnamienne d’un projet de production annuelle de 950000 pneus radiaux en acier de haute performance, la proposition relative à la mise en œuvre d’un projet de fabrication intelligente de 3 millions de pneus radiaux en acier de haute performance et la proposition relative à la conformité de la société aux conditions des obligations convertibles de la Banque de développement. Proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par des sociétés par actions Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Proposition relative à l’établissement de règles pour les réunions des détenteurs d’obligations convertibles de sociétés et proposition relative aux trois prochaines années (2021 – 2023) de la société
