Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règles et règlements de la société, s’est acquitté consciencieusement des fonctions du Conseil d’administration qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, a travaillé diligemment et consciencieusement, a organisé et convoqué 11 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions de l’Assemblée générale des actionnaires et a appliqué conscienc Il s’est acquitté de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun et de façon complète et a bien rempli les tâches du Conseil d’administration cette année.
Activités de la société en 2021
L’entreprise s’occupe principalement de la recherche, du développement, de la production et de la vente de pneus commerciaux, dont les principaux produits sont les pneus de voiture de tourisme de marque “forward”, “Hercules”, “dowlitong”, “Jinhu”, “King Kong”, les pneus de machines de construction, Les pneus de machines agricoles, les pneus de véhicules industriels (y compris les pneus solides) et les pneus spéciaux (tels que les pneus hors route lourds, les pneus de chemin de fer léger et les pneus de transport du désert). C’est l’une des entreprises chinoises de fabrication de pneus avec des spécifications et des variétés complètes de pneus commerciaux. Le marché comprend principalement le marché de remplacement, le marché de soutien et les clients du Groupe. Il a des agences (ou des agences de distribution) dans toutes les provinces et villes de Chine et plus de 130 pays et régions à l’étranger, et a établi des relations de soutien avec de nombreuses entreprises bien connues à l’extérieur de la Chine. Les principaux revenus d’exploitation de l’entreprise se classent au neuvième rang dans la catégorie des pneus des 100 premières entreprises de l’Association chinoise de l’industrie du caoutchouc en 2021, publiée par l’Association chinoise de l’industrie du caoutchouc en avril 2021. Selon les revenus et les bénéfices de 34 entreprises de pneus en 2020, le magazine britannique typress a publié le top 34 des entreprises mondiales de pneus en 2021, se classant 28E.
La reprise continue de l’épidémie en 2021 a eu de graves répercussions et de graves défis sur le développement économique et social. Les coûts d’exploitation de l’industrie des pneus sont élevés en raison de facteurs tels que le prix élevé des matières premières. Les coûts de transport maritime ont augmenté de façon exponentielle, la concurrence sur le marché chinois s’est encore intensifiée, l’impact de la hausse des prix des matières premières n’a pas pu être entièrement transmis en aval en temps opportun, l’espace de profit a été comprimé, le niveau de profit a été limité et la performance opérationnelle des entreprises a été affectée.
Face à des défis défavorables, l’entreprise s’en tient aux objectifs et aux contre – mesures fixés au début de l’année et accélère l’ajustement de la structure des produits et la relocalisation de la capacité de production de l’ancienne usine de la phase III de zazo tout en planifiant la prévention et le contrôle de l’épidémie. L’entreprise fait tout son possible pour trouver une position maritime par de nombreux canaux. Grâce aux efforts conjoints de tous les employés, la production de pneus de l’entreprise en 2021 sera de 7 175600 pièces, en hausse de 9,06% par rapport à l’année précédente Les ventes de pneus ont atteint 6 981600, en hausse de 5,05% par rapport à l’année précédente; Le chiffre d’affaires total d’exploitation s’est élevé à 73392792 millions de RMB, en hausse de 7,79% par rapport à l’année précédente; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 263340 100 RMB, en baisse de 55,91% par rapport à l’année précédente.
En 2021, après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée a diminué par rapport à l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation continue des prix des principales matières premières des pneus tels que le caoutchouc, le noir de carbone et le cordon au cours de la période en cours et de la fluctuation importante des prix du caoutchouc, ce qui a rendu plus difficile le contrôle des coûts des matières premières de la société, ce qui a entraîné une forte augmentation des coûts des matières premières et une baisse des bénéfices.
Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a tenu 11 réunions.
1. The 19th Meeting of the 7th Board of Directors was held in the company on 8 March 2021 and the proposal on the Opening of a Special Account for raised Funds was considered and passed.
2. The 20th Meeting of the 7th Board of Directors was held in the company on 12 April 2021, and the proposal on Increasing the registered capital of the Company and amending the statuts of the Company and the proposal on the use of raised funds for replacement of Pre – invested Investment Projects and Self – Funding of the issued fees were considered and passed.
3. The 21st meeting of the 7th Board of Directors was held in the company on 23 April 2021 and approved the Annual Report and Summary of the Company for 2020, the work report of the Board of Directors for 2020, the Internal Control Assessment Report of the Company for 2020, the Plan for Distribution of profits of the company for 2020 and the report of Independent Directors on Work. Rapport sommaire du Comité d’audit du Conseil d’administration sur l’audit effectué par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2020, proposition de modification des conventions comptables, questions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, proposition de renouvellement de l’engagement de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2021 et paiement de la rémunération, Proposition de modification des statuts et proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020.
4. La 22e réunion du 7ème Conseil d’administration s’est tenue à la compagnie le 29 avril 2021 et a examiné et adopté le rapport du premier trimestre 2021 de la compagnie.
5. The 23rd meeting of the 7th Board of Directors was held in the company on 9 June 2021 and approved the proposal on the Election of the 7th Board of Directors, The Proposal on the Revision of the Rules of Procedure of the General Assembly, The Proposal on the Revision of the Rules of Procedure of the Board of Directors, and the proposal on the Revision of the work system of Independent Directors. Proposition de modification du système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés, proposition de modification des règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration, proposition de modification des règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration, proposition de modification des règles de travail du Comité de stratégie et de développement du Conseil d’administration, Proposition de modification des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, proposition de modification du système de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs, proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information, proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés, Proposition relative à la formulation du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration et proposition relative à la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. 6. The 24th meeting of the 7th Board of Directors was held in the company on 30 July 2021 and approved the proposal on the Implementation of 950000 High Performance full Steel Radial Tire project by Vietnam Company and the proposal on the Implementation of 3 million High Performance full Steel Radial Tire intelligent Manufacturing Project. Proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, La proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, la proposition relative aux mesures de remplissage du rendement dilué au comptant des obligations de sociétés convertibles offertes au public et aux engagements des entités concernées, la proposition relative à l’élaboration de règles pour l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles et la proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023), Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement des questions spécifiques relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et proposition visant à convoquer une Assemblée générale extraordinaire sur préavis.
7. The 25th Meeting of the 7th Board of Directors was held in the company on 19 August 2021, and the company considered and adopted the 2021 Half – year Report and the 2021 Half – Year special report on the Deposit and use of raised Funds.
8. The 26th Meeting of the 7th Board of Directors was held in the company on 25 October 2021 and the Third Quarter report of 2021 was considered and adopted.
9. The 27th Meeting of the 7th Board of Directors was held in the company on 5 November 2021, and the proposal on the Revision of the Plan of the Company for Public issuance of convertible Corporate Bonds and the proposal on the use of the previous Funds raised were deliberated and passed.
10. The twenty – eighth meeting of the seventh Board of Directors was held in the company on 17 December 2021 and approved the proposal on Revision of the Management System of the Relationship between Investors of the company, The Proposal on Consideration of the Internal Reporting System of the major information of the company, and the proposal on Consideration of The Management System of subsidiaries of the company. Proposition relative à l’examen du système de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration à la direction et proposition relative à l’examen du système de gestion de la prévention de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées de la société.
11. The 29th Meeting of the 7th Board of Directors was held in the company on 23 December 2021, and the proposal on the extension of the project invested by raised Funds was deliberated and passed.
Exécution des fonctions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société s’acquittent de leurs fonctions conformément aux lignes directrices de la c
1. Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs indépendants se sont rendus sur place pour demander à la partie communicatrice s’ils étaient absents du Conseil d’administration deux fois de suite. Le nom de l’actionnaire n’a pas assisté personnellement à l’Assemblée des actionnaires. Le nombre d’administrateurs qui ont assisté à l’Assemblée des administrateurs. Le nombre d’administrateurs qui ont assisté à l’Assemblée des administrateurs. Le nombre d’administrateurs qui ont assisté à l’Assemblée des
Chen guisheng 11 1 10 0 0 non 3
BHP 11 1 10 0 0 non 3
Huang Yuegang 11 1 10 0 non 3
Yang Dahe 11 0 11 0 0 non 3
2. Objections des administrateurs indépendants aux questions pertinentes de la société
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants n’ont soulevé aucune objection aux questions pertinentes de la société.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale
1. Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a proposé et organisé trois assemblées générales des actionnaires.
L’assemblée générale des actionnaires de 2020 s’est tenue dans la société le 17 mai 2021 par le biais d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Le rapport annuel et le résumé de la société pour 2020, le rapport de travail du Conseil d’administration de 2020, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020 et le Plan de distribution des bénéfices de 2020 ont été examinés et adoptés. Proposition de renouvellement de l’emploi de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit et de paiement de la rémunération de la société en 2021 et proposition de modification des statuts.
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 s’est tenue dans la société le 25 juin 2021 par le biais d’un vote sur place et d’un vote en ligne, et la proposition relative à l’élection des administrateurs du septième Conseil d’administration, la proposition relative à la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et la proposition relative à la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des administrateurs ont été examinées et adoptées. Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants, proposition de modification du système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés et proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 s’est tenue dans la société le 25 août 2021 par le biais d’un vote sur place et d’un vote en ligne. La proposition relative à la mise en œuvre par la société vietnamienne d’un projet de production annuelle de 950000 pneus radiaux en acier de haute performance et la proposition relative à la Mise en œuvre d’un projet de fabrication intelligente de 3 millions de pneus radiaux en acier de haute performance ont été examinées et adoptées. Proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’Obligations de sociétés convertibles, La proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, la proposition relative aux mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et l’engagement des sujets concernés, la proposition relative à l’élaboration de règles pour l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles, Proposition relative au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) de la société et proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement des questions spécifiques relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
2. Au cours de la période considérée, la société a sérieusement mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires.
Mettre en œuvre avec succès le plan d’offre d’actions non publiques (examiné et adopté par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020). Avec l’approbation de la c
Achever la répartition annuelle des capitaux propres en 2020 (examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires en 2020).
Le plan de distribution des bénéfices de 2020 approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de 2020 de la société est le suivant: sur la base de 956319462 actions du capital – actions total de la société après l’émission non publique d’actions en mars 2021, 1 espèces sera distribuée à tous les actionnaires pour 10 actions.
