Code des valeurs mobilières: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) titre abrégé: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. Après délibération et adoption à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le mardi 29 mars 2022. 3. Légalité et conformité de la réunion:
La convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mardi 29 mars 2022 à 14 heures.
Heure du vote en ligne: 29 mars 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 29 mars 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) les heures précises de vote sont les suivantes: 29 mars 2022, de 9 h 15 à 15 heures.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote à l’Assemblée sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. La date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires est le jeudi 24 mars 2022. Tous les actionnaires ordinaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement Des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration) ou de participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel dont le Conseil d’administration de la société a convenu de participer sans droit de vote.
7. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au deuxième étage du Centre R & D à l’ouest de l’intersection de Wenbo Road et Kegong Road, Hi – tech Zone, Jiyuan City, Henan.
8. Date d’enregistrement des actions: 24 mars 2022 (jeudi)
II. Propositions examinées lors de la réunion
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 lignes de garantie pour la demande de crédit de la filiale à la Banque
√ proposition prévue
7.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit bancaire proposée par la société en 2022 √
8.00 √ proposition concernant la norme de rémunération ou d’allocation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
9.00 proposition relative à la norme de rémunération ou d’allocation des superviseurs de la société en 2022 √
10.00 proposition relative à l’augmentation du capital social, au changement d’adresse enregistrée et à la modification de sceau de la société √ Cheng
11.00 proposition de modification du système de gouvernance d’entreprise √
12.00 proposition relative à la mise en commun des actifs √
13.00 proposition relative au plan de rendement des actionnaires √ de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Les propositions 10 et 11 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (ou de leurs mandataires) présents à l’Assemblée; Les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément dans le projet de loi susmentionné. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 11e réunion du 5ème Conseil d’administration et à la 11e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance, tenues par la société le 7 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur le grand Chao. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Mme Chen Qi, M. Hou Xiangyang et M. Zhang Zhijun, administrateurs indépendants de la société, feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires. Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la carte de compte de titres de l’actionnaire et la carte d’identité de l’actionnaire portant le sceau officiel de l’unit é; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir la procuration du représentant légal (voir l’annexe 2 pour le format) et sa carte d’identité. Enregistrement de l’actionnaire individuel: l’actionnaire de la personne physique qualifiée doit s’enregistrer avec la carte de compte de titres de l’actionnaire, sa carte d’identité et son certificat de participation; Si un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également détenir la procuration de l’actionnaire et sa carte d’identité.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (voir l’annexe III pour le format) afin de faciliter l’enregistrement et la confirmation.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
2. Heure d’inscription: 9 h 30 – 17 h le 28 mars 2022.
3. Registration place: Room 302, 3f, R & D Center, West Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) at the Intersection of Wenbo Road and Kegong Road, Xincheng Hi – tech Zone, Jiyuan City, Henan Province, 459000.
Les actionnaires peuvent s’inscrire par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. Lors de l’inscription à la réunion, la carte d’identité et la procuration des participants doivent présenter l’original et arriver à la réunion une demi – heure avant la réunion. Les personnes qui n’ont pas pris rendez – vous pour assister à la réunion ne sont pas autorisées à y assister.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Contact: Cheng Yuming, Zhou ge
Tel: 0391 – 6089790, 6089342
Fax: 0391 – 6089341
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: Room 302, Floor 3, Research and Development Center, West of Wenbo Road and Kegong Road intersection, Hi – tech Zone, Xicheng Town, Jiyuan City, Henan Province
2. La réunion sur place dure une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires ou des clients participant à la réunion sont à leurs propres frais.
3. Traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la onzième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Avis est par les présentes donné.
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Conseil d’administration 7 mars 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350437 » et le vote est abrégé en « vote Clear source ».
2. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Un vote des actionnaires sur une proposition générale est considéré comme exprimant la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 heures, le 29 mars 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 29 mars 2022 et se terminera à 15 h le 29 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. L’actionnaire se connecte selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’autorise M. / Mme à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 2021 en mon nom et à voter en mon nom sur la proposition suivante conformément aux instructions ci – dessous. Si je / société n’a pas donné d’instructions pour voter à cette Assemblée, le fiduciaire peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice de ce droit de vote sont à la charge de moi / société Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Commentaires d’accord contre la proposition d’abstention
