Code des valeurs mobilières: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) titre abrégé: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Concernant l’augmentation du capital social, le changement d’adresse enregistrée et la modification
Annonce des Statuts
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Le 25 décembre 2019, la conversion de la dette de Qingshui en actions est entrée dans la période de conversion. De la date de début de la conversion à la date de rachat (30 novembre 2021), le nombre cumulé de conversion de la dette de Qingshui en actions était de 40741132, le nombre total d’actions de la Société a augmenté de 218321965 à 259063097, et le capital social correspondant a été changé de 218321965 à 259063097. Entre – temps, selon les besoins de l’exploitation et du développement de la société, l’adresse enregistrée de la société a été changée de « North neighbour of Zhengxing Maize Company, East Side of 207 National Road, Xicheng Town, Jiyuan City, Henan Province » à « Intersection of Kegong Road and Wenbo Road, huling Hi – Tech Zone, Jiyuan City, Henan Province ». Les articles correspondants des statuts sont révisés simultanément.
La société a révisé les statuts conformément aux lois et règlements, aux documents normatifs, aux règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen et aux besoins réels en matière de gouvernance d’entreprise, tels que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision 2022) publiées récemment par la c
Procédure d’examen de l’augmentation du capital social, du changement d’adresse enregistrée et de la modification des statuts la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration a eu lieu le 7 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition d’augmentation du capital social, de changement d’adresse enregistrée et de modification des statuts afin de traiter avec succès Le capital social de la société. En ce qui concerne l’enregistrement du changement d’adresse enregistrée et d’autres questions telles que l’enregistrement des statuts, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à désigner une personne spéciale pour accomplir les formalités pertinentes.
Les modifications spécifiques sont les suivantes:
Après révision du système initial
Article 5 domicile de la société: article 5, ville de JUCHENG, ville de Jiyuan, Province de Henan domicile de la société: à l’est de huling Hi – tech 207 National Road, ville de Jiyuan, Province de Henan, côté nord de Zhengxing Maize Company; Intersection de Kegong Road et Wenbo Road, district de code postal; Code Postal: 459000. 459000.
Article 6 le capital social de la société est RMB article 6 le capital social de la société est RMB 218321 965. RMB 259063097.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 218321965 article 20 le nombre total d’actions de la société est de 259063097, qui sont toutes des actions ordinaires du RMB. Actions, toutes des actions ordinaires de RMB.
Article 37 les actionnaires de la société assument les obligations suivantes: Article 38 les actionnaires de la société assument les obligations suivantes:
Se conformer aux lois, règlements administratifs et statuts; Se conformer aux lois, règlements administratifs et statuts; Payer les actions conformément aux actions qu’il a souscrites et à la méthode d’achat d’actions (II) payer le montant des actions conformément aux actions qu’il a souscrites et à la méthode d’achat d’actions; Kim;
(Ⅲ) Sauf dans les cas prévus par les lois et règlements, ne pas retirer (Ⅲ) Sauf dans les cas prévus par les lois et règlements, ne pas retirer les actions; Unités;
Ne pas abuser des droits des actionnaires pour porter atteinte aux intérêts de la société ou d’autres actionnaires; Ne pas abuser du statut indépendant de la personne morale de la société et des intérêts des actionnaires; Ne pas abuser du statut indépendant de la personne morale de la société et de la responsabilité limitée des actionnaires pour porter atteinte aux intérêts des créanciers de la société; La responsabilité limitée des actionnaires porte atteinte aux intérêts des créanciers de la société; Les actionnaires de la société qui abusent des droits des actionnaires pour causer des pertes à la société ou à d’autres actions (v) en vertu des lois, règlements administratifs et statuts sont responsables de l’indemnisation conformément à la loi. Autres obligations assumées. Lorsque les actionnaires de la société abusent du statut indépendant de la personne morale de la société et que les actionnaires abusent des droits des actionnaires pour limiter la responsabilité de la société ou d’autres actions, éludent des dettes et causent des pertes graves aux intérêts des créanciers de la société, ils assument la responsabilité de l’indemnisation conformément à la loi. Les bénéficiaires sont solidairement responsables des dettes de la société. Les actionnaires de la société abusent du statut indépendant de la personne morale de la société et les actionnaires ont (v) des lois, des règlements administratifs et des statuts pour assumer des responsabilités limitées, se soustraire à des dettes et porter gravement atteinte à d’autres obligations assumées par les créanciers de la société. Les bénéficiaires sont solidairement responsables des dettes de la société.
Article 40 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société. Article 41 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; élire et remplacer les administrateurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs (II) élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs; Les autorités de surveillance décident des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel de la société; examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Plan de règlement final;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement (vi) Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Plan de perte;
Décider de l’augmentation ou de la diminution du capital social de la société (Ⅶ) Décider de l’augmentation ou de la diminution du capital social de la société; Les débats;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés; Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
(Ⅸ) Fusion, scission, dissolution, liquidation de la société ou (Ⅸ) Fusion, scission, dissolution, liquidation de la société ou
Prendre des résolutions sur le changement de forme de la société; Prendre des résolutions sur le changement de forme de la société;
Modifier les statuts; Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement de cabinets d’experts – comptables par la société; Résolution;
Examiner les questions relatives aux sûretés visées à l’article 41; 12) Examiner les questions relatives aux sûretés visées à l’article 42, les questions relatives aux opérations visées à l’article 42, les questions relatives aux opérations visées à l’article 43 et les questions relatives aux opérations entre apparentés visées à l’article 44; Les opérations entre apparentés spécifiées;
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an (13) Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an qui dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de La dernière période et 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période; Questions;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés; Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés; Examiner le plan d’incitation au capital; Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés (16) Examiner les lois, les règlements administratifs, les règles ou les plans du Ministère; Autres questions à déterminer par l’Assemblée générale des actionnaires (16) Examiner les lois, les règlements administratifs, les règlements départementaux ou les articles stipulés dans les statuts.
Autres questions à déterminer par l’Assemblée générale en vertu des présents articles les pouvoirs de l’Assemblée générale ne sont pas délégués. Il est exercé en son nom par le Conseil d’administration ou d’autres organismes et particuliers. Les pouvoirs de l’Assemblée générale susmentionnée ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers en leur nom par voie d’autorisation.
Article 41 les actes de garantie externe suivants se produisent dans la société article 42 lorsque les actes de garantie externe suivants se produisent dans la société, ils sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et approbation par le Conseil d’administration, et ils sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et approbation par le Conseil d’administration:
(Ⅰ) une garantie dont le montant de la garantie individuelle dépasse 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période (Ⅰ) une garantie dont le montant de la garantie individuelle dépasse 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; Garantie de 10% de l’actif net;
Garantie totale fournie par la société et ses filiales contrôlantes (II) Toute garantie fournie par la société et ses filiales contrôlantes après que le montant total de la garantie fournie par la société et ses filiales contrôlantes dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; Toute garantie ultérieure;
(Ⅲ) Fournir une garantie (Ⅲ) aux objets de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%; La garantie fournie;
Le montant de la garantie dans un délai de douze mois consécutifs dépasse 50% de l’actif net vérifié le plus récent de la société dans un délai de douze mois consécutifs et le montant absolu dépasse 50% de l’actif net vérifié le plus récent de la société dans un délai de cinquante millions de RMB; 50 millions de RMB;
Le montant de la garantie dans un délai de douze mois consécutifs dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période de douze mois consécutifs; 30% du total des actifs vérifiés au cours de la dernière période;
Fournir (vi) des garanties aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs sociétés affiliées; Garantie;
Autres garanties stipulées par les autorités compétentes et les statuts. Services compétents et autres garanties prévues par les statuts………………………………………………………. En cas de violation de l’autorité d’examen et d’approbation et de la procédure d’examen stipulés dans les présents articles, la société fait l’objet d’une enquête sur la responsabilité du personnel responsable concerné pour les pertes subies par la société en fournissant une garantie à l’extérieur.
…
Article 52 lorsque le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, le bureau local de la c
Enregistré. Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10% avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Pas moins de 10%. Lors de l’envoi de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires qui convoquent l’Assemblée générale des actionnaires envoient des documents de certification à la c
Article 58 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants: l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion; L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen; Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;
(Ⅲ) en termes clairs: tous les actionnaires ont le droit (Ⅲ) d’indiquer en termes clairs: tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, et ce mandataire des actionnaires n’a pas besoin d’être l’Assemblée de la société et de voter, L’agent de l’actionnaire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société; Les actionnaires;
Enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (ⅳ) Date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires;
