Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Tous les administrateurs, actionnaires et représentants des actionnaires:
Je suis un administrateur indépendant de Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Au cours de son mandat, il a été strictement conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, à certaines dispositions sur le renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois pertinentes. Les règlements, les documents normatifs et les règlements et exigences des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants ont exercé leurs fonctions de manière honnête, diligente et indépendante au cours de l’année 2021, ont participé activement aux réunions pertinentes, ont examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, ont exprimé des opinions indépendantes sur les Questions importantes de la société et ont pleinement joué le rôle des administrateurs indépendants et des comités professionnels. Mon travail d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
I. Participation aux réunions
1. Participation au Conseil d’administration
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration convoqué par la société avec diligence et diligence, examiné attentivement les documents de la réunion, participé activement à la discussion de divers sujets et présenté des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration.
En 2021, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté à la réunion du Conseil d’administration à temps, j’ai examiné attentivement la proposition et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence. J’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration de la société cette année, sans soulever d’objection, sans opposition ni renonciation, protégeant les intérêts généraux de la société et les intérêts des petits et moyens actionnaires. Les détails de la participation sont les suivants:
Les administrateurs indépendants assistent à la réunion sur place et sont chargés par voie de communication d’assister à la réunion s’ils sont absents deux fois de suite nom nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois
Hou Xiangyang 8 4 0 0 Non
2. Participation à l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales, à savoir la première Assemblée générale extraordinaire en 2021, l’Assemblée générale annuelle en 2020, la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2021 et la troisième Assemblée générale extraordinaire en 2021. J’ai assisté à trois assemblées générales.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants
Date de publication avis d’approbation préalable
À propos de la 5ème session du Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour l’année 2021 concernant les questions pertinentes des six réunions du 12 septembre 2021
Date de publication avis indépendant
Deuxième proposition de rachat d’actions de la société présentée au cinquième Conseil d’administration
2021 – 02 – 07 indépendance des questions liées aux réunions
Avis sur la proposition relative à la mise en commun des actifs
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
Proposition relative à l’estimation de la ligne de garantie fournie par la société pour la demande de ligne de crédit présentée par la filiale à la Banque
Proposition relative à l’estimation de l’opinion indépendante de la société limitée sur les questions liées à la troisième réunion du 25 avril 2021 de la filiale à part entière de la société Jiyuan Qingyuan Water Treatment pour la demande de crédit de la société à la Banque
Proposition de règlement à terme des opérations de change
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation du crédit et de la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2020
Proposition relative à la norme de rémunération ou d’allocation des administrateurs et des dirigeants de la société en 2021
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds connexes de la société en 2020, la garantie externe de la société
Proposition relative à l’Accord de transfert sur les questions relatives à la vente d’une partie des capitaux propres de la filiale Holding et à la signature des capitaux propres lors de la quatrième réunion du Conseil d’administration tenue le 11 juin 2021
Opinion indépendante
Proposition relative au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021 et rapport spécial sur l’utilisation du cinquième Conseil d’administration
2021 – 08 – 23 opinions indépendantes des actionnaires contrôlants et autres opinions indépendantes de la société sur les questions pertinentes des cinq réunions sur l’occupation des fonds de la société par les parties liées et la garantie externe de la société au cours du premier semestre de 2021
À propos de Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 2021 Plan d’actionnariat des employés de la cinquième année du Conseil d’administration (projet) Proposition et résumé de la proposition concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société pour l’année 2021 proposition concernant l’utilisation des économies réalisées sur les projets d’investissement collectés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement
Proposition relative au remboursement anticipé de la dette de Qingshui à la cinquième session du Conseil d’administration
Questions relatives à la neuvième réunion du 9 novembre 2021
Opinion indépendante
Pour plus de détails sur les avis d’approbation préalable et les avis indépendants sur les questions susmentionnées, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Inspection sur place de l’entreprise
En 2021, j’ai profité de l’occasion de participer à l’Assemblée du Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée des comités spéciaux sous le Conseil d’administration de la société, ainsi qu’à d’autres moments pour visiter le site de la société afin d’inspecter la construction et la mise en œuvre du système de production et d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, ainsi que la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, et de comprendre activement les conditions d’exploitation En outre, il a maintenu la communication avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone, Wechat et courrier, a prêté attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, a prêté attention aux rapports des médias et du réseau sur l’entreprise, a été informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise en temps opportun, a maîtrisé la dynamique opérationnelle de l’entreprise et a fidèlement rempli les fonctions d’administrateur indépendant.
Iv. Fonctionnement des comités spéciaux
Afin de promouvoir activement les travaux des comités professionnels du Conseil d’administration et de renforcer leurs fonctions professionnelles, le Conseil d’administration de la société se compose d’un comité stratégique, d’un Comité d’audit, d’un Comité de rémunération et d’évaluation et d’un Comité de nomination. Je suis membre du Comité de stratégie, du Comité de vérification, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de nomination. En 2021, les principales responsabilités seront les suivantes:
En tant que membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration, il a examiné la stratégie de développement à long terme et les principales décisions d’investissement de l’entreprise et a présenté ses propres suggestions en fonction de la situation de développement de l’industrie et de la situation de développement de l’entreprise, et a joué le rôle de supervision des administrateurs indépendants pour protéger les intérêts de l’entreprise et des actionnaires.
En tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration, j’ai écouté attentivement le rapport de la direction sur la production et l’exploitation de l’entreprise et l’état d’avancement des questions importantes en stricte conformité avec le système de travail et les exigences réglementaires et en fonction de la situation réelle de l’entreprise, j’ai compris, maîtrisé et proposé des suggestions pour améliorer le travail du Département de supervision et d’audit, j’ai communiqué activement avec l’institution d’audit sur l’audit du rapport annuel et j’ai bien examiné et S’acquitter efficacement des fonctions du Comité des commissaires aux comptes.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’ai supervisé la rémunération et l’évaluation du rendement de l’entreprise en stricte conformité avec le système de travail et les exigences réglementaires. J’ai examiné la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise en fonction de la situation réelle de l’entreprise et j’ai fait des suggestions pour s’acquitter efficacement des fonctions du Comité de rémunération et d’évaluation.
En tant que membre du Comité de nomination du Conseil d’administration, il s’acquitte rigoureusement de ses principales fonctions, s’acquitte diligemment de ses fonctions et étudie les conditions d’élection, les procédures de sélection et la durée du mandat des candidats au Conseil d’administration et des cadres supérieurs de la société conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société. Examiner et recommander les qualifications des candidats au Conseil d’administration et des cadres supérieurs.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. En 2021, j’ai effectivement rempli les fonctions d’administrateur indépendant. Pour chaque proposition qui doit être examinée par le Conseil d’administration, j’ai d’abord examiné attentivement les documents de proposition fournis et les présentations pertinentes, puis j’ai exercé mon droit de vote de façon indépendante, objective et prudente.
2. Comprendre en profondeur l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, le développement des entreprises et l’état d’avancement des projets d’investissement, etc., consulter les documents pertinents, communiquer avec le personnel concerné et prêter attention à l’exploitation et à la gouvernance de la société.
3. Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires publics.
4. Superviser et inspecter la divulgation de l’information de l’entreprise. Exhorter la société à bien divulguer l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements pertinents, afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité du contenu de la divulgation de l’information de la société, Protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Formation et apprentissage
En 2021, j’ai étudié attentivement les lois et règlements relatifs à l’exercice de mes fonctions par les administrateurs indépendants, en particulier la connaissance et la compréhension des lois et règlements relatifs à la réglementation de la gouvernance d’entreprise et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, afin d’améliorer continuellement ma capacité d’exercice de mes fonctions et de fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise. Renforcer efficacement la capacité de protéger les droits et intérêts légitimes des entreprises et des investisseurs.
Problèmes et suggestions de l’entreprise
En 2021, la société a pleinement appuyé le travail des administrateurs indépendants et a pleinement respecté le jugement indépendant des administrateurs indépendants en ce qui concerne les décisions importantes. Avec l’expansion progressive de l’échelle de l’entreprise et la nécessité d’un développement ultérieur de l’entreprise, l’entreprise devrait continuellement améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et le système de contrôle interne, renforcer le soutien au travail du Département de la supervision et de l’audit, renforcer la construction des ressources humaines, utiliser les avantages existants pour améliorer continuellement la capacité de conception de la R & D, améliorer la compétitivité globale et normaliser l’utilisation rationnelle des fonds collectés. Améliorer la capacité globale de la société à réaliser des bénéfices et à rembourser tous les actionnaires avec de meilleurs résultats d’exploitation.
Viii. Questions diverses
Au cours de mon mandat en 2021, je n’ai pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration, d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable ou d’engagement indépendant d’un organisme d’audit externe ou d’un organisme de conseil.
En 2022, en tant qu’administrateur indépendant, j’étudierai attentivement et saisirai l’esprit des avis du Conseil d’État sur la poursuite de l’amélioration de la qualité des sociétés cotées, et je continuerai à m’acquitter de mes fonctions d’administrateur indépendant de manière indépendante, objective et impartiale, dans un esprit d’honnêteté et de diligence, en prêtant une attention particulière à la macro – économie et à l’esprit de responsabilité de tous les actionnaires, afin de jouer pleinement mon avantage professionnel et mon rôle de supervision. Promouvoir le fonctionnement stable et normalisé de l’entreprise, protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens actionnaires, et contribuer au développement de haute qualité de l’entreprise.
Je vous prie de bien vouloir examiner ce rapport.
Directeur indépendant: Hou Xiangyang
7 mars 2022
