Code des valeurs mobilières: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) titre abrégé: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 11e réunion du 5ème Conseil d’administration de Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) L’avis de réunion et les documents de réunion ont été communiqués aux administrateurs et aux participants concernés par courriel et par téléphone le 25 février 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée et présidée par M. Wang zhiqing, Président du Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de Henan Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Technology Co., Ltd.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote écrit des administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées:
La proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société est examinée et adoptée. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails sur le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn). Le résumé du rapport annuel 2021 est publié simultanément dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le China Securities journal.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Président de la société pour 2021.
Le Conseil d’administration a entendu le rapport de travail du Président de la société en 2021 et a estimé que la direction de la société en 2021 avait effectivement mis en œuvre toutes les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, avait bien atteint les objectifs opérationnels de 2021 et avait planifié et organisé en détail le Plan de travail de 2022 en fonction de la situation réelle de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Mme Chen Qi, M. Hou Xiangyang et M. Zhang Zhijun, administrateurs indépendants de la société, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails sur le contenu détaillé du rapport financier final de la société pour 2021, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le contenu pertinent de la section « Rapports financiers de la section X» du rapport annuel 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 1,0 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions sur la base du nombre total d’actions de la société de 259063097 au 31 décembre 2021, avec un dividende en espèces total de 259063097 RMB (impôt inclus), et le reste des bénéfices non distribués sera reporté à la distribution des années suivantes; En 2021, il n’y aura pas d’émission d’actions ni de conversion de la réserve de capital en capital social. Si le capital social total de la société change avant la mise en œuvre du plan de distribution, la proportion de distribution sera ajustée en conséquence conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants approuvés, dont le contenu spécifique est détaillé dans la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants et les institutions de recommandation ont émis des avis de vérification. Le cabinet comptable a publié le rapport d’assurance.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification. Le cabinet comptable a publié le rapport d’assurance.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation de la limite de garantie fournie par la société pour la demande de crédit de la filiale à la Banque, qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Convient que la société fournira à la filiale à part entière Henan tongsheng Environmental Engineering Co., Ltd. (ci – après dénommée « tongsheng environment») une ligne de garantie financière d’un montant total n’excédant pas 200 millions de RMB (y compris la garantie mise en œuvre), Fournir à la filiale à part entière Shaanxi ande Technology Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « ande technology») une ligne de garantie financière d’un montant total n’excédant pas 60 millions de RMB (y compris la garantie mise en œuvre) et à la filiale à part entière Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Qingyuan Water Treatment») une ligne de garantie financière d’un montant total n’excédant pas 200 millions de RMB (y compris la garantie mise en œuvre), Fournir à la filiale contrôlée Jiyuan siweida Environmental Protection Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « siweida Environmental protection») une ligne de garantie financière d’un montant total n’excédant pas 220 millions de RMB (y compris la garantie mise en œuvre). Période de validité et autorisation: la période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société; La société ne convoquera pas d’autre Conseil d’administration ou d’Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur les questions de garantie relatives à l’environnement co – génératif, à la technologie Andy, au traitement de l’eau de Qingyuan et à la protection de l’environnement de Swida dans les limites et les délais susmentionnés; Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à mettre en œuvre les questions pertinentes dans les limites susmentionnées et d’autoriser le représentant légal (ou son représentant autorisé) à signer le contrat et les documents relatifs à la garantie susmentionnée.
Le risque financier lié au montant de la garantie fournie par la société aux filiales est contrôlable et conforme aux lois et règlements pertinents. Tongsheng Environment, ande Technology, Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Les objets garantis sont des filiales dans le cadre des états financiers consolidés de la société, sans contre – garantie de la partie garantie.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit bancaire proposée par la société en 2022, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Convient que la société a l’intention de demander à chaque banque une ligne de crédit globale dont le montant total n’excède pas l’équivalent de 100 millions de RMB en fonction de l’état de développement de l’entreprise, de traiter les procédures pertinentes conformément à la ligne de crédit et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser Le représentant légal de la société à approuver et à signer les accords et documents pertinents en fonction de la demande de fonds dans le cadre du montant total de la ligne de crédit globale de la Banque; La période de validité du montant de la demande commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2022 de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation de crédit et à la provision pour dépréciation d’actifs de la société en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Examiner et adopter la proposition sur la norme de rémunération ou d’allocation des administrateurs et des dirigeants de la société en 2022, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Les normes de rémunération ou d’allocation des administrateurs et des dirigeants de la société en 2022 sont les suivantes:
1. Les administrateurs indépendants de la société ne reçoivent une allocation d’administrateur que de la société, avec une norme d’allocation de 72 000 RMB / an (avant impôt). 2. Les administrateurs non indépendants de la société reçoivent une rémunération conformément aux normes de rémunération et à l’évaluation du rendement pertinentes de la société en fonction de leurs postes de travail réels dans la société et ses filiales, sans indemnité supplémentaire pour les administrateurs.
3. Les cadres supérieurs de l’entreprise adoptent le système de rémunération annuelle, y compris le salaire annuel de base et le salaire annuel au rendement. Le salaire annuel de base est versé mensuellement en moyenne; Le salaire annuel au rendement est déterminé de façon exhaustive en fonction de facteurs tels que l’état d’achèvement du rendement opérationnel de l’entreprise et l’état d’évaluation de l’énoncé de responsabilité objective individuelle, et il est versé après l’achèvement de l’évaluation annuelle.
Salaire annuel de base (avant impôt)
Président 250000
180000 Vice – présidents
Secrétaire du Conseil d’administration 180000
Directeur financier 180000
Ingénieur en chef 180000
2. Les normes de rémunération ou d’allocation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société confirmées à cette réunion sont conformes à la situation de base du marché et à la situation réelle de la société, sont propices à l’amélioration de la compétitivité de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Tous les administrateurs de la société se retirent du vote et la proposition est soumise directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition d’augmentation du capital social, de changement d’adresse enregistrée et de modification des statuts, qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gouvernance partielle de la société, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Réviser certains systèmes de gestion en fonction des lois, règlements et documents normatifs pertinents et de la situation réelle de l’entreprise. Le système de gestion révisé est le suivant: système de gestion des actions de la société détenues par Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Système de gestion des opérations entre apparentés Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) système de gestion de l’enregistrement des initiés Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Parmi eux, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation des activités du pool d’actifs, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Il est convenu que la société, ses filiales à part entière et ses filiales contrôlantes coopéreront avec China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) La période d’exploitation de l’entreprise de pool d’actifs commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et se poursuit jusqu’à l’Assemblée générale annuelle 2022 de la société.
