Code des valeurs mobilières: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) titre abrégé: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 11e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) L’avis de réunion et les documents de réunion ont été communiqués à tous les superviseurs par courriel et par téléphone le 25 février 2022. 5 superviseurs assistent à la réunion et 5 superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est convoquée et présidée par M. ma Jianwei, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation, la tenue et le vote de la réunion sont conformes aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) .
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération et vote écrit des superviseurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées:
La proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société est examinée et adoptée. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le texte intégral du rapport annuel 2021 de la société établi et examiné par le Conseil d’administration et ses procédures sommaires sont conformes aux dispositions des lois, règlements administratifs, c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Tidal Information Network (www.cn.info.com.cn.).
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été examinée et adoptée, et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails sur le contenu détaillé du rapport financier final de la société pour 2021, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le contenu pertinent de la section « Rapports financiers de la section X» du rapport annuel 2021.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 1,0 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions sur la base du nombre total d’actions de la société de 259063097 au 31 décembre 2021, avec un dividende en espèces total de 259063097 RMB (impôt inclus), et le reste des bénéfices non distribués sera reporté à la distribution des années suivantes; En 2021, il n’y aura pas d’émission d’actions ni de conversion de la réserve de capital en capital social. Si le capital social total de la société change avant la mise en œuvre du plan de distribution, la proportion de distribution sera ajustée en conséquence conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation de la limite de garantie de la société pour la demande de crédit de la filiale à la Banque, qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Convient que la société fournira à la filiale à part entière Henan tongsheng Environmental Engineering Co., Ltd. (ci – après dénommée « tongsheng environment») une ligne de garantie financière d’un montant total n’excédant pas 200 millions de RMB (y compris la garantie mise en œuvre), Fournir à la filiale à part entière Shaanxi ande Technology Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « ande technology») une ligne de garantie financière d’un montant total n’excédant pas 60 millions de RMB (y compris la garantie mise en œuvre) et à la filiale à part entière Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Qingyuan Water Treatment») une ligne de garantie financière d’un montant total n’excédant pas 200 millions de RMB (y compris la garantie mise en œuvre), Fournir à la filiale contrôlée Jiyuan siweida Environmental Protection Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « siweida Environmental protection») une ligne de garantie financière d’un montant total n’excédant pas 220 millions de RMB (y compris la garantie mise en œuvre).
Période de validité et autorisation: la période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société; La société ne convoquera pas d’autre Conseil d’administration ou d’Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur les questions de garantie relatives à l’environnement co – génératif, à la technologie Andy, au traitement de l’eau de Qingyuan et à la protection de l’environnement de Swida dans les limites et les délais susmentionnés; Autoriser la direction de la société à mettre en œuvre les questions pertinentes dans les limites susmentionnées et autoriser le représentant légal (ou son représentant autorisé) à signer le contrat et les documents relatifs à la garantie susmentionnée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a demandé à la filiale de fournir une garantie pour la ligne de crédit globale à la Banque afin de répondre à ses besoins opérationnels normaux, d’aider la filiale à améliorer l’efficacité opérationnelle et la rentabilité, de se conformer au fonctionnement normal et au développement des affaires de la société et de tous les actionnaires et d’avoir un impact négatif, et il est convenu que la société fournira une ligne de garantie à la filiale. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
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Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit bancaire proposée par la société en 2022, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Il est convenu que la société a l’intention de demander à chaque banque une ligne de crédit globale dont le montant total ne dépasse pas l’équivalent de 100 millions de RMB en fonction de l’état de développement de l’entreprise, de traiter les procédures pertinentes conformément à la ligne de crédit et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires D’autoriser le représentant légal de la société à approuver et à signer les accords et documents pertinents en fonction de la demande de fonds dans le cadre du montant total de la ligne de crédit globale de la Banque.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la provision pour dépréciation du crédit de la société en 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Examiner et adopter la proposition sur la norme de rémunération ou d’allocation des superviseurs de la société en 2022, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
La norme de rémunération ou d’allocation du personnel de surveillance de la société est la suivante: le superviseur de la société verse une allocation de subvention de 20 000 RMB par personne et par an, et le superviseur qui occupe d’autres postes dans la société reçoit la rémunération correspondante conformément à la norme de rémunération des autres postes de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la norme de rémunération ou d’allocation est conforme à la situation de base du marché et à la situation réelle de l’entreprise, qu’elle est propice à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise et des actionnaires.
Tous les superviseurs de la société se retirent du vote et la proposition est soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition d’augmentation du capital social, de changement d’adresse enregistrée et de modification des statuts, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
La proposition relative à l’exploitation d’un pool d’actifs est examinée et adoptée, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
L’exploitation de l’activité de pool d’actifs par la société, ses filiales à part entière et ses filiales contrôlantes est propice à l’amélioration de l’efficacité et du rendement de l’utilisation des actifs de la facture de la société, n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société et ne nuira pas aux intérêts de La société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société, les filiales à part entière et les filiales contrôlantes et les banques coopératives peuvent exercer des activités de mise en commun d’actifs, et que le solde des billets de gage à vue ne doit pas dépasser 100 millions de RMB. Ce montant peut être réutilisé pendant la durée des activités.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Examiner et adopter la proposition sur le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024), qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des statuts, compte dûment tenu de la situation réelle de la société et de ses besoins futurs en matière de développement, La société a élaboré le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Conseil des autorités de surveillance 7 mars 2022
