Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quarante – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Sur la base d’une lecture attentive des documents pertinents fournis par le Conseil d’administration de la société et sur la base d’une position objective et indépendante, les avis indépendants suivants sont émis sur les propositions pertinentes examinées à la quarante – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur l’ajustement de la liste des objets d’incitation à l’option d’achat d’actions et du nombre d’actions accordées dans le cadre du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions et du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions restreinte en 2022
L’ajustement de la liste des objets d’incitation à l’option d’achat d’actions et du nombre d’actions accordées par la société au titre de l’option d’achat d’actions 2022 et du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions restreinte est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs concernant l’ajustement du Plan d Les procédures nécessaires ont été mises en œuvre, les procédures d’ajustement sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. L’objet d’incitation ajusté n’est pas interdit d’acquérir des options d’achat d’actions, la qualification de l’objet d’incitation est légale et efficace. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société ajustera la liste des objets d’incitation à l’option d’achat d’actions et le nombre d’actions accordées dans le cadre du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions et du régime d’incitation à l’achat d’actions restreint en 2022.
Avis indépendants sur l’octroi d’options d’achat d’actions aux objets d’incitation des options d’achat d’actions et des régimes d’incitation limités à l’achat d’actions en 2022
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, le Conseil d’administration a fixé la date d’octroi de l’option d’achat d’actions 2022 et de l’option d’achat d’actions restreinte au 7 mars 2022. La date d’octroi est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2022 de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation»).
Les objets d’incitation pour lesquels la société a l’intention d’accorder des options d’achat d’actions sont conformes aux qualifications professionnelles et aux conditions d’objet d’incitation spécifiées dans le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et d’autres lois et règlements, ainsi que dans les statuts. Il n’y a pas d’interdiction d’acquérir des options d’achat d’actions en vertu des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, l’objet d’incitation est conforme à la portée de l’objet d’incitation en vertu du plan d’incitation, et la qualification de l’objet d’incitation est légale et efficace.
Aucune option d’achat d’actions n’a été accordée à la société et à l’objet de l’incitation, et les conditions d’octroi de l’option d’achat d’actions stipulées dans le plan d’incitation de la société ont été remplies. La société n’a pas de programme ou d’arrangement pour fournir des prêts, des garanties de prêt ou toute autre forme d’aide financière à l’objet de l’incitation.
Lorsque le Conseil d’administration examine les questions relatives à l’octroi de cette subvention, les procédures d’examen et de vote sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. La mise en œuvre de ce plan d’incitation au capital par la société est bénéfique pour améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, améliorer le mécanisme d’incitation de la société, renforcer le sens des responsabilités et le sens de la Mission des cadres supérieurs, des cadres moyens, des techniciens de base et des cadres d’affaires de la société pour réaliser Le développement durable et sain de la société, ce qui est bénéfique pour le développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résumé, nous convenons que la date d’octroi des options d’achat d’actions du régime d’encouragement des actions restreintes et des options d’achat d’actions de la compagnie en 2022 est le 7 mars 2022 et que 1 585437 options d’achat d’actions seront accordées à 877 personnes. Directeur indépendant: Lu jiankai, Tang Changjiang, Zheng Haiying
7 mars 2012
