Code des titres: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) titre abrégé: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) numéro d’annonce: 2022 – 033 Code des obligations: 128095 titre abrégé: enjie convertible
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812)
Annonce de la résolution de la quarante – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Cette réunion est présidée par M. Paul Xiaoming Lee, Président du Conseil d’administration. L’avis de réunion a été communiqué à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs par téléphone, courriel et avis écrit le 4 mars 2022. Il y a neuf administrateurs présents à la réunion et neuf administrateurs présents (dont Paul Xiaoming Lee, Alex Cheng, Tang Changjiang, lu jiankai et Zheng Haiying, respectivement, par voie de communication). Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812)
Délibérations du Conseil d’administration
Au cours de la réunion, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés point par point au scrutin secret:
Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation à l’option d’achat d’actions et du nombre d’actions accordées dans le cadre du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions et du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions restreinte en 2022;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification sur le projet de loi. Voir le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn., ci – dessous).
Résultat des délibérations: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network pour plus de détails sur l’annonce concernant l’ajustement de la liste des objets d’incitation à l’option d’achat d’actions et le nombre d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’option d’achat d’actions restreinte 2022 (annonce no 2022 – 034).
Délibérer et adopter la proposition relative à l’octroi d’options d’achat d’actions aux objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes en 2022;
Code des titres: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) titre abrégé: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) numéro d’annonce: 2022 – 033 Code des obligations: 128095 titre abrégé: enjie convertible
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification sur la proposition. Voir le site Web d’information de la marée montante pour plus de détails.
Résultat des délibérations: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network pour plus de détails sur l’annonce de l’octroi d’options d’achat d’actions aux bénéficiaires du régime d’encouragement des options d’achat d’actions et des actions restreintes en 2022 (annonce no 2022 – 035).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quarante – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la quarante – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Conseil d’administration 7 mars 2012
