Code du titre: Yango Group Co.Ltd(000671) titre abrégé: Yango Group Co.Ltd(000671)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas eu d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes;
3. Après délibération et approbation par la 21e Assemblée générale extraordinaire de la société en 2018, la société a décidé d’utiliser l’autofinancement pour racheter les actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé. À la date d’enregistrement des actions, le capital social total de la société était de 4140382950 actions, dont 24 Jiangsu Newamstar Packaging Machinery Co.Ltd(300509) actions ont été rachetées par la société. Ces actions rachetées n’ont pas de droit de vote et le nombre total d’actions avec droit de vote effectif de la société est de 4116082441 actions.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 7 mars 2022 à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: le 7 mars 2022, où le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 7 mars 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 7 mars 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 18F, Sunshine Holdings Building, 1058 yangshupu Road, Yangpu District, Shanghai;
3. Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne;
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société;
5. Modérateur: M. Lin tengjiao, Président du Conseil d’administration de la société;
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 1er mars 2022;
7. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions et aux Statuts de la société.
Participation à la réunion
Au total, 44 actionnaires et mandataires des actionnaires (y compris ceux qui assistent à l’Assemblée sur place et qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne) votent à l’Assemblée, Représentant 632606257 actions, soit 153691% du total des actions avec droit de vote effectif de la société.
Parmi eux, il y a 7 actionnaires et mandataires des actionnaires qui ont participé au vote sur place (tous deux des mandataires ou le Secrétaire du Conseil d’administration de la société qui ont participé au vote), Représentant 606838197 actions, ce qui représente 147431% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de la société; Au total, 37 actionnaires et agents d’actionnaires ont participé au vote en ligne, représentant 25 768060 actions, soit 06260% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont également assisté à l’Assemblée des actionnaires. Le cabinet d’avocats Dacheng (Fuzhou) de Beijing a assisté à l’Assemblée des actionnaires en tant qu’avocat sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
Les propositions énumérées dans l’annonce ont été examinées à l’Assemblée générale des actionnaires, et la proposition 1 a été votée et adoptée une par une par des sous – propositions au moyen d’un vote cumulatif. La Conférence a adopté la méthode de vote combinant le vote au scrutin secret sur place et le vote par Internet et a adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition relative à la sélection des administrateurs de la société;
L’Assemblée générale élit M. He Hong, M. Wu jianbin et M. Lin Xiaohu comme administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration de la société pour le même mandat que celui du dixième Conseil d’administration (du 7 mars 2022 au 14 mai 2023) par Vote cumulatif. Les résultats de l’élection sont les suivants:
1. Elect Mr. He Hong as non – Independent Director of the 10th Board of Directors of the company;
Le total des votes est le suivant: 631801423 actions avec droit de vote, soit 998728% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée;
Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont obtenu 38 134873 actions avec droit de vote, soit 979331% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Elect Mr. Wu jianbin as non – Independent Director of the 10th Board of Directors of the company;
Le vote total est le suivant: 6318632333 actions avec droit de vote, soit 9998825% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée;
Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont obtenu 38 196683 actions avec droit de vote, ce qui représente 980919% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Elect Mr. Lin Xiaohu as non – Independent Director of the 10th Board of Directors of the company;
Le vote total est le suivant: 63 1800634 actions avec droit de vote, soit 998727% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée;
Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont obtenu 38 134084 actions avec droit de vote, soit 979311% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
Nom du cabinet d’avocats: Beijing Dacheng (Fuzhou) Law Firm;
Nom de l’avocat: Qi Wei et Chen Wei;
Observations finales: les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des Statuts de la société. Les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces.
Documents à consulter
Le procès – verbal et la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires portant la signature des administrateurs de la société;
Avis juridique sur Yango Group Co.Ltd(000671) 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires émis par Beijing Dacheng (Fuzhou) Law Firm pour cette Assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Yango Group Co.Ltd(000671) Conseil d’administration
8 mars 2012
