Code des valeurs mobilières: Hnac Technology Co.Ltd(300490) titre abrégé: Hnac Technology Co.Ltd(300490)
Annonce de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 16e réunion du quatrième Conseil d’administration de Hnac Technology Co.Ltd(300490)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Hnac Technology Co.Ltd(300490) Conseil d’administration.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: y compris ma présence ou l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
5. Temps de réunion
Heure de la réunion sur place: mercredi 23 mars 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 23 mars 2022. L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 23 mars 2022. 6. Date d’enregistrement des actions: 17 mars 2022 (jeudi)
7. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 7e étage, 151 Xinsheng Road, Changsha Hi – tech Zone
8. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 17 mars 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société. (voir l’annexe II pour le modèle de procuration)
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions examinées à la réunion sont les suivantes:
1. Examiner la proposition d’ajustement de la durée de validité du plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques;
2. Examiner la proposition d’ajustement du plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques; 3. Examiner la proposition d’ajustement de l’assemblée générale des actionnaires autorisant le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques;
Conformément aux exigences des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, la proposition ci – dessus comptera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Iii. Codage des propositions
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 ajustement de l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques √
Proposition relative à la durée de validité du régime des obligations
2.00 ajustement émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques √
Proposition de plan de coupons
3.00 le Conseil d’administration est autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à traiter cette demande spéciale √
Proposition relative à des questions spécifiques concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles par des cibles déterminées
Mode d’inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est le 22 mars 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h).
2. Lieu d’enregistrement: no 151, Xinsheng Road, Changsha Hi – tech Zone Hnac Technology Co.Ltd(300490)
3. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale.
Lors de l’enregistrement des documents de certification ci – dessus, l’original ou une copie peut être présenté. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (qui doivent être livrés ou télécopiés à la société avant 17 h le 22 mars 2022), remplir le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (pièce jointe 3) et s’il vous plaît confirmer la lettre et la télécopie envoyées à la société par téléphone.
Toutefois, la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Précautions: les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant la tenue de l’Assemblée et apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée. Les personnes qui ne prennent pas rendez – vous pour l’inscription à l’Assemblée ne sont pas autorisées à y assister.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Adresse: no 151, Xinsheng Road, Changsha Hi – tech Development Zone Hnac Technology Co.Ltd(300490)
Contact: Song hui, lu zhijuan
Tel: 0731 – 88238888
Fax: 0731 – 88907777
E – mail: [email protected].
Code Postal: 410205
2. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent soumettre des propositions provisoires par écrit au Conseil d’administration de la société dix jours avant la tenue de l’Assemblée.
3. L’Assemblée générale des actionnaires est estimée à une demi – journée. Les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais et doivent arriver sur le site de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée.
Documents à consulter
1. Résolution de la seizième réunion du Hnac Technology Co.Ltd(300490) quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la seizième réunion du Hnac Technology Co.Ltd(300490) quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I du Conseil d’administration du 7 mars 2022:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350490, abréviation de vote: auto – vote de la Chine
2. Avis vote:
Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. La proposition à l’examen est une proposition de vote non cumulative.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
En cas de double vote entre la proposition générale et la proposition spécifique sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Le vote sur la même proposition est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 23 mars 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h 00
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. L’heure de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 23 mars 2022. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Autres considérations relatives au vote en ligne
1. Le système de vote en ligne calcule les résultats du vote en fonction des comptes des actionnaires. Tout comme un compte des actionnaires vote à plusieurs reprises par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont soumis au premier vote effectif.
2. S’il y a plusieurs propositions à l’Assemblée générale des actionnaires et que les actionnaires ne votent que sur une ou plusieurs d’entre elles, l’actionnaire est réputé assister à l’Assemblée générale des actionnaires au moment du décompte des voix et est inclus dans le calcul du nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Toute autre proposition pour laquelle l’actionnaire n’a pas exprimé d’opinion est considérée comme une renonciation.
Annexe II: Procuration
Hnac Technology Co.Ltd(300490)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à représenter la société (moi) à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 convoquée par Hnac Technology Co.Ltd(300490) Et signer les documents pertinents à signer pour la réunion.
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif proposition acceptée contre abstention
1.00 ajustement de l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques √
Proposition relative à la durée de validité du régime des obligations
2.00 À propos de l’ajustement la société émet des sociétés convertibles à des objets non spécifiques √
Proposition de plan obligataire
3.00 le Conseil d’administration est autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à traiter cette demande spéciale √
Proposition relative à des questions spécifiques concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles par des cibles déterminées
La procuration est valable à compter de la date de signature jusqu’à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires.
Notes: 1. Pour les instructions du client au fiduciaire, cochez « √ » dans la case sous « consentement », « opposition » et « renonciation ».
