Code des valeurs mobilières: Hnac Technology Co.Ltd(300490) titre abrégé: Hnac Technology Co.Ltd(300490)
Annonce des résolutions de la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est une réunion temporaire convoquée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Hu Lanfang. L’avis de réunion est envoyé à tous les autorités de surveillance par téléphone, SMS et courriel le 3 mars 2022. L’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les documents pertinents de la réunion et indique l’heure, le lieu, le contenu et les méthodes de la réunion.
2. La réunion a eu lieu dans la salle de réunion de la compagnie le 7 mars 2022 et a été mise aux voix par vote sur place.
3. La réunion est présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Hu Lanfang. La réunion est composée de trois personnes, qui assistent effectivement à la réunion. 4. Les procédures de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition d’ajustement de la durée de validité du régime d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques a été examinée et adoptée.
La proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques a été examinée et adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022, conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des organismes de réglementation, ainsi qu’au processus de travail de la société concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. La société a l’intention d’ajuster la période de validité du plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques et de ne pas établir de clause de report automatique. Plus précisément, l’article 20 « durée de validité du plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés» est ajusté comme suit: « la durée de validité du plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques est de douze mois à compter de la date à laquelle le plan d’émission est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires.»
À l’exception du contenu révisé ci – dessus, le contenu du plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles de Hnac Technology Co.Ltd(300490) à des objets non spécifiques n’a pas été modifié.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition d’ajustement du plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques a été examinée et adoptée.
La 15e réunion du quatrième Conseil d’administration et la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 ont examiné et adopté la proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques, conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des organismes de réglementation, ainsi qu’au processus d’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques. La société a l’intention d’ajuster le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques. Modifier le contenu spécifique de « 20) La durée de validité du plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles » dans le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles de Hnac Technology Co.Ltd(300490)
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition d’ajustement de l’Assemblée générale des actionnaires autorisant le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques a été examinée et adoptée.
La 15e réunion du quatrième Conseil d’administration et la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 ont examiné et adopté la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des organismes de réglementation, ainsi qu’au processus de travail de la société concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. La société a l’intention d’ajuster la portée et la durée de validité de l’autorisation du Conseil d’administration d’émettre des obligations de sociétés convertibles à des objets spécifiques.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance Hnac Technology Co.Ltd(300490) signée par tous les autorités de surveillance présentes.
Avis est par les présentes donné.
Hnac Technology Co.Ltd(300490) Conseil des autorités de surveillance 7 mars 2022
