Code du titre: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) titre abrégé: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) annonce No: 2022 – 004
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Annonce des résolutions de la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) La réunion s’est tenue par voie de communication le 4 mars 2022 et a été présidée par le superviseur, M. Guo Bin. Trois superviseurs devraient assister à la réunion et trois autres y ont participé. La convocation de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société pour 2022 et à son résumé. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a estimé que le contenu du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société pour 2022 et de son résumé était conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse (révisé en décembre 2020) et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. La mise en œuvre de ce plan d’incitation améliorera le mécanisme d’incitation et de restriction à moyen et à long terme de l’entreprise, intégrera plus étroitement les intérêts des employés de base au développement à long terme de l’entreprise et des actionnaires, mobilisera pleinement l’enthousiasme et la créativité des employés de base, favorisera le développement durable de l’entreprise et ne nuira pas aux intérêts de l’entreprise et de l’ensemble des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Divulgation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (ébauche) et du résumé du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (ébauche) de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Examiner la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreint de la société 2022 Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreint de la société en 2022 visent à assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’achat d’actions de la société et à assurer le fonctionnement normal du plan d’incitation à l
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Les dispositions des lois et règlements et la situation réelle de la société ont encore amélioré la structure de gouvernance d’entreprise, formé un système de répartition de la valeur bon et équilibré et mis en place un mécanisme de partage et de restriction des intérêts entre les actionnaires et les dirigeants de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 publiées par la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Délibérer sur la proposition de vérification de la liste des objets d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022. Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 sont qualifiées pour occuper des postes conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Il n’y a pas eu de circonstances dans lesquelles la bourse a déterminé qu’il s’agissait d’un candidat inapproprié au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de situation dans laquelle le CCRs et ses bureaux locaux ont déterminé qu’il n’y avait pas de candidat approprié au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de sanctions administratives ou de mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet d’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours. Le Conseil des autorités de surveillance divulgue les avis d’audit sur la liste des objets d’incitation et l’explication de la publicité cinq jours avant l’examen du plan d’incitation au capital par l’assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Liste des objets d’incitation du régime restreint d’incitation aux actions 2022 de la société divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
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Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) Conseil des autorités de surveillance
7 mars 2022
