Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Les administrateurs indépendants sollicitent publiquement le rapport sur le droit de vote délégué
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La c
Déclaration du demandeur
Li jiancheng, en tant que collectionneur, a préparé et signé ce rapport conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l’autorisation d’autres administrateurs indépendants pour solliciter les droits de vote délégués des actionnaires sur la proposition relative à l’incitation au capital de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 proposée par la société. Le soumissionnaire garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport et assume des responsabilités juridiques distinctes et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport; Garantir qu’aucune activité frauduleuse en valeurs mobilières, comme les opérations d’initiés et la manipulation du marché, ne sera menée en utilisant les droits de vote de cette sollicitation. Cette sollicitation de droits de vote est effectuée gratuitement et publiquement sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le 7 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de la société (avis no 2022 – 005) divulgué ci – dessus.
Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
Informations de base
Nom chinois: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Nom en anglais: Shenzhen sinexcel Electric Co., Ltd.
Date d’établissement: 2007 – 09 – 28
Registered address: Building 6, block 2, baiwangxin Hi – Tech Industrial Park, 1002 songbai Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province
Date d’inscription des actions: 22 août 2017
Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Code Stock: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Représentant légal: Fang Xing
Secrétaire du Conseil d’administration: Hu Tianshun
Adresse professionnelle: Building 6, block 2, baiwangxin Hi – Tech Industrial Park, No. 1002, songbai Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Code Postal: 518000
Tel: 0755 – 88999771
Fax: 0755 – 88999770
Adresse Internet: www.sinexcel. Com.
E – mail: [email protected].
Questions de sollicitation
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote délégués auprès de tous les actionnaires de la société pour les propositions suivantes examinées lors de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022:
Nom de la proposition
Numéro de série
1.00 À propos du régime d’encouragement restreint aux actions de la société 2022 (ébauche) et de son résumé
Proposition
2.00 mesures administratives relatives à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Proposition
3.00 avis sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
CAS
La date de signature du présent rapport de sollicitation des droits de vote délégués est le 7 mars 2022.
Informations de base sur le collecteur
(Ⅰ) le collecteur des droits de vote délégués est Li jianjianjian, administrateur indépendant actuel de la société. Les informations de base sont les suivantes:
Li jiancheng, homme, né en 1973, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, diplôme d’études supérieures. De 2005 à 2010, il a été Directeur général du Département de Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd. D’octobre 2019 à décembre 2020, il a été Directeur exécutif de Shenzhen Fangduo Network Technology Co., Ltd.; Depuis 2011, il est CTO de Shenzhen Fangduo Network Technology Co., Ltd.
À l’heure actuelle, le collecteur n’a pas été puni pour des actes illégaux en matière de valeurs mobilières et n’a pas engagé de poursuites civiles ou d’arbitrage importants liés à des différends économiques.
(Ⅲ) le collecteur et sa famille immédiate principale n’ont pas conclu d’accord ou d’arrangement sur les questions relatives aux capitaux propres de la société. En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’y a pas d’intérêt entre le collecteur et les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société, ni entre le collecteur et les questions relatives aux capitaux propres de la société.
V. Vote des collectionneurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration tenue par la société le 4 mars 2022 et a présenté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 La proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital a été approuvée.
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts actuels de la Chine, le soumissionnaire a élaboré le plan de sollicitation des droits de vote, qui comprend les éléments suivants:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations le 16 mars 2022.
Heure de début et de fin de la collecte: du 17 mars 2022 au 18 mars 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h).
(Ⅲ) Méthode de collecte: utiliser la méthode ouverte sur le site Web d’information de la marée géante http://www.cn.info.com.cn. ) publier un avis public pour la sollicitation de droits de vote délégués.
Procédures et procédures de sollicitation
Étape 1: remplir la procuration de l’administrateur indépendant (ci – après appelée « procuration ») pour solliciter le droit de vote délégué un par un selon le format et le contenu précisés à l’annexe du présent rapport.
Étape 2: soumettre la procuration signée par moi – même et d’autres documents pertinents au Bureau du Conseil d’administration de la société chargé par le collecteur de fonds. Le Bureau du Conseil d’administration de la société doit signer la procuration et d’autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation de fonds:
1. Si l’actionnaire qui autorise le vote est une personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale, l’original du certificat de représentant légal, l’original de la procuration, la carte de compte de titres Shenzhen a (ou les documents délivrés par le Département des opérations sur titres pour l’ouverture du compte qui peuvent prouver l’identité du titulaire du compte, tels que la confirmation de l’ouverture du compte, le formulaire de demande d’ouverture du compte, etc.); Tous les documents fournis par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant de la personne morale et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
2. Si l’actionnaire qui autorise le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et la carte de compte de titres Shenzhen a (ou les documents délivrés par le Département des opérations sur titres pour l’ouverture du compte qui peuvent prouver l’identité du titulaire du compte, tels que la confirmation de l’ouverture du compte et le formulaire de demande d’ouverture du compte);
3. Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de l’étape 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne ou par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans le présent rapport; En cas de télécopie, de courrier recommandé ou de livraison express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Service des valeurs mobilières de la société.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Attention: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) Securities Investment Department
Adresse: Building 6, block 2, baiwangxin Hi – Tech Industrial Park, No. 1002, songbai Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Code Postal: 518000
Tel: 0755 – 88999771
Fax: 0755 – 88999770
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement « procuration de l’administrateur indépendant pour solliciter le droit de vote autorisé ».
Les avocats du cabinet d’avocats engagés par la société pour assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 procéderont à un examen formel des documents susmentionnés présentés par les actionnaires de personnes morales et physiques. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur.
Une fois que l’actionnaire qui a confié le vote a présenté les documents et les a livrés, l’autorisation qui satisfait à toutes les conditions suivantes après examen est confirmée comme valide:
1. La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée dans l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
Si l’actionnaire délègue à plusieurs reprises son droit de vote sur les questions de sollicitation au collecteur, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide, et si le moment de la signature ne peut être déterminé, la dernière procuration reçue est valide.
(Ⅶ) les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir délégué leur droit de vote à l’Assemblée générale.
(Ⅷ) dans les cas suivants d’une délégation d’autorisation valide confirmée, l’agent de sollicitation peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur, celui – ci révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur confirme que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire et assister à l’Assemblée, et révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Avis est par les présentes donné.
Collecté par: Li jiancheng 7 mars 2002
Annexe: procuration de l’administrateur indépendant pour la sollicitation publique de droits de vote délégués pour l’incitation au capital
Annexe:
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
Je / la société, en tant que client, confirme que j’ai lu attentivement le texte intégral du rapport Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) Connaissance approfondie des droits de vote et d’autres informations pertinentes.
Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer l’autorisation du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport de sollicitation publique des droits de vote des administrateurs indépendants.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente M. Li jiancheng, administrateur indépendant de Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 2022 en tant qu’agent de
Mes opinions de vote sur les questions de droit de vote sont les suivantes:
Cette colonne
La proposition est soumise au vote par opposition au vote non cumulatif
Votes
1.00 À propos de la société 2022 régime d’encouragement restreint aux actions √
(Draft) and Its Summary Proposal
2.
