Code des valeurs mobilières: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) titre abrégé: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) annonce No: 2022 – 003
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Annonce des résolutions de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) La réunion a eu lieu par voie de communication le 4 mars 2022 et a été présidée par Fang Xing, Président du Conseil d’administration. 8 administrateurs devraient assister à la réunion et 8 administrateurs devraient y assister. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Délibérer sur la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de l’entreprise 2022 (projet) et à son résumé afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme de l’équipe de base de l’entreprise et de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, Faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de la société et, sur la base de la pleine protection des intérêts des actionnaires, conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), etc. Conformément aux règlements, aux documents normatifs et aux statuts du Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Divulgation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (ébauche) et du résumé du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (ébauche) de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Mme Yang Liu, Directrice associée, a évité de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Code des valeurs mobilières: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) titre abrégé: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) annonce No: 2022 – 003
2. Délibérer sur la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société, conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 (projet) et en combinaison avec la situation réelle de la société, Les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 sont spécialement formulées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 publiées par la société.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Mme Yang Liu, Directrice associée, a évité de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Délibérer sur la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Le Conseil d’administration convient de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société, notamment:
Demander à l’Assemblée générale de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en oeuvre du plan d’incitation au capital: • 1 autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation au capital restreint;
• 2 autoriser le Conseil d’administration, en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc., de la société, à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées / attribuées de la manière prévue Dans le plan d’incitation aux actions restreintes;
• 3 autoriser le Conseil d’administration à ajuster le prix d’attribution des actions restreintes de la manière prévue dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes, etc.;
4 autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions pertinentes, y compris, sans s’y limiter, la signature d’un accord d’attribution d’actions restreintes avec l’objet d’incitation, lorsque l’objet d’incitation est admissible;
5 autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer la qualification et les conditions d’attribution et la quantité d’attribution de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
6 autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation peuvent être attribuées;
7 autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’attribution d’actions restreintes à des objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société de compensation enregistrée, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Code des valeurs mobilières: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) titre abrégé: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) annonce No: 2022 – 003
8 autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions conformément aux dispositions du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, y compris, sans s’y limiter, l’exclusion de l’attribution de l’objet de L’incitation et l’invalidation des actions restreintes qui n’ont pas été attribuées à l’objet de l’incitation, Gérer les questions relatives à l’héritage d’actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet de l’incitation en cas de décès professionnel (décès);
9 autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’actions restreintes de la société et à établir ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime, sous réserve des conditions du régime d’encouragement. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
• 10 autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation limité aux actions, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier, compléter les documents soumis aux gouvernements, aux organismes, aux organisations et aux particuliers concernés et prendre toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires, appropriées ou appropriées dans le cadre de ce programme d’encouragement.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être adoptées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Mme Yang Liu, Directrice associée, a évité de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Examen de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration demande que la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 se tienne dans la salle de réunion de la société le 23 mars 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis public No 2022 – 005) divulgué.
Code des valeurs mobilières: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) titre abrégé: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) annonce No: 2022 – 003
Résultat du vote: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration du Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
2. Plan d’incitation restreint aux actions (projet) de Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 2022; 3. Résumé du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 2022;
4. Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022;
5. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) Conseil d’administration
7 mars 2022
