Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été adoptée à l’unanimité à la cinquième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place: le 23 mars 2022 à 14 h 30
Vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 23 mars 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 23 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne. 6. Date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 16 mars 2022
7. Participants à la réunion
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote et qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats et le personnel associé engagés par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la société, 5e étage, bâtiment 6, zone 2, parc industriel de haute technologie baiwangxin, no 1002, songbai Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Proposition 1: examiner la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé;
Proposition 2: examiner la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022;
Proposition 3: examiner la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital; La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société le 4 mars 2022. La procédure est légale. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la c
La proposition ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
La proposition ci – dessus est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des investisseurs détenant plus de 5% des actions de la société).
Iii. Codage des propositions
Le Code de proposition de l’Assemblée générale est indiqué dans le tableau suivant:
Remarques
Titre de la proposition
Nom de la proposition
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la société 2022 Plan d’incitation restreint aux actions (ébauche) et résumé √
Proposition requise
2.00 Bureau de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 √
Proposition de loi
3.00 √ demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Proposition
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 14 h à 17 h le 18 mars 2022;
2. Registered place: Meeting Room of the company at 5F, Building 6, block 2, baiwangxin Hi – Tech Industrial Park, No. 1002, songbai Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen;
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, celui – ci doit passer par les formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, courriel ou télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe 3) pour confirmation de l’inscription.
Les renseignements pertinents doivent parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard le 18 mars 2022 à 17 h. Pour l’inscription par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Remarque: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
4. Coordonnées de la réunion
Adresse de contact: salle de conférence de l’entreprise, 5e étage, bâtiment 6, zone 2, parc industriel de haute technologie baiwangxin, no 1002, songbai Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
Tel: 0755 – 88999771
Fax: 0755 – 26928054
E – mail: [email protected].
Code Postal: 518052
Contact: Hu Tianshun
5. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédure de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent voter par le système de la Bourse de Shenzhen et par Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.), Voir l’annexe I pour le déroulement du vote en ligne.
Liste des documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration;
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Annonce faite par la présente
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) Conseil d’administration
Annexe I du 7 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour participer au vote, la procédure de vote en ligne est la suivante:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “350693”, et le vote est abrégé en “Shenghong vote”.
2. La société n’a pas d’actions privilégiées.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heures de vote: de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures, le 23 mars 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Heure à laquelle le système de vote par Internet commence à voter: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 23 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.ifo.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.ifo.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
En tant qu’actionnaire de Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Ms. Plenipotentiary Representative I / our unit attended the call on 23 March 2022 in Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été ouverte en mon nom.
Signer les documents pertinents de la réunion et exercer le droit de vote conformément aux instructions suivantes: (Note: proposition de la réunion)
Pour le vote, veuillez cocher « √ » dans les cases d’approbation, d’opposition et d’abstention, et chaque proposition est limitée à une seule.
Il ne peut y avoir deux ou plusieurs instructions sur la même question à l’examen. Les autres symboles, remplis en même temps ou non, sont considérés comme abandonnés.
Statistiques des droits. En l’absence d’instructions claires, l’agent peut voter de son propre chef.)
Remarques
Avis de vote sur la proposition
Nom de la proposition colonne cochée
Code
Peut voter contre l’abstention
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos du régime d’encouragement restreint aux actions de la société 2022 (D.
1,00 √
Proposition et résumé)
À propos du régime d’encouragement restreint des actions de la société 2022
2,00 √
Proposition relative à la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’incitation au capital
3,00 √
Proposition relative à l’excitation
