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Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Vingt – quatrième réunion du troisième Conseil d’administration des administrateurs indépendants
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) En ce qui concerne l’attitude responsable de tous les actionnaires et investisseurs, après avoir examiné attentivement les propositions pertinentes de la 24e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, après avoir lu les documents pertinents fournis par la société et obtenu les informations pertinentes, et sur la base d’un jugement indépendant, les avis suivants sont émis:
Avis indépendants sur l’élection des membres du Conseil d’administration
À l’expiration du troisième Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société a nommé Zhang Lipin, Qi Siming, Ju Wanjin, Wang zhaohua, Li zhangong, Zhang Liyang, Li Buying, Dong xiuqin et Hu zongbo comme candidats au quatrième Conseil d’administration de la société, dont Li Buying, Dong xiuqin et Hu zongbo comme candidats indépendants au quatrième Conseil d’administration de la société. Le candidat est nommé sur la base d’une compréhension complète des antécédents scolaires, de l’expérience professionnelle et de la qualité professionnelle du candidat. Le candidat possède les qualifications et la capacité d’agir en tant qu’administrateur non indépendant et administrateur indépendant de la société et a obtenu le consentement du candidat. La procédure de nomination et de vote est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents. Les documents normatifs et les règlements du système de la société, tels que les statuts, sont légaux et efficaces.
Les candidats à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société ont une solide expérience professionnelle et une vaste expérience de travail pratique, sont compétents pour le travail d’administrateur non indépendant, sont qualifiés pour occuper un poste d’administrateur non indépendant et ne sont pas autorisés à occuper un poste d’administrateur non indépendant de La société conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Il n’y a pas eu de cas où la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a décidé d’interdire l’entrée sur le marché et n’a pas été levée, et aucune sanction ou sanction n’a été imposée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la bourse.
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société, Li buoying et Dong xiuqin, ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la c
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Après examen et approbation par Yi Shu, s’il n’y a pas d’objection, il est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
En résum é, nous convenons de nommer Zhang Lipin, Qi Siming, Ju Wanjin, Wang zhaohua, Li zhangong et Zhang Liyang comme candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au quatrième Conseil d’administration de la société, et de nommer Li Buying, Dong xiuqin et Hu zongbo comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants au quatrième Conseil d’Administration de la société et de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur le plan de rémunération du quatrième administrateur et superviseur de la société
Le quatrième plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société est fondé sur le niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle la société est située et de l’entreprise de même taille, combiné aux conditions d’exploitation réelles de la société, avec une norme de rémunération raisonnable et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Les administrateurs et les superviseurs de la société ont joué un rôle actif dans l’amélioration de la gouvernance normalisée de la société, la promotion de la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration et la supervision légale par le Conseil des superviseurs, et ont travaillé dur. La rémunération versée par la société aux administrateurs et aux superviseurs est une affirmation de la contribution des administrateurs et des superviseurs au processus de développement de la société, et elle est également propice à mobiliser davantage l’enthousiasme des administrateurs et des superviseurs, à les rendre plus diligents et consciencieux, à s’acquitter de leurs obligations et à favoriser le développement de la société.
La procédure de formulation du plan de rémunération est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. La procédure de vote est légale et efficace. Nous convenons du plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour la quatrième session de la société et nous convenons de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur l’ajustement du régime de rachat d’actions de la société
Le plan de rachat d’actions ajusté de la société vise à assurer la mise en œuvre harmonieuse des questions de rachat d’actions de la société et des questions d’incitation connexes à l’avenir, qui sont conformes à la situation réelle de la société, aux lois et règlements pertinents tels que le droit des sociétés, les règles de rachat d’actions des sociétés cotées, l’instruction d’autoréglementation des sociétés cotées no 9 – rachat d’actions de la Bourse de Shenzhen, etc. Les documents normatifs et les statuts, ainsi que les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration, sont conformes à la loi et n’ont pas d’incidence négative importante sur le fonctionnement, la situation financière et le plan de rachat d’actions de la société. En résum é, nous estimons qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires dans le cadre de l’ajustement actuel du programme de rachat d’actions de la société, et nous convenons d’ajuster le programme de rachat d’actions.
(aucun texte ci – dessous)
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(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Signature du directeur indépendant:
Liu Hong, Li zhuying, Dong xiuqin
8 mars 2022
