Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Le nombre d’administrateurs présents à la réunion est de neuf. Le Président de la société, M. Zhang Lipin, a présidé la réunion. Les administrateurs indépendants de la société, M. Liu Hong, Mme Li Buying et Mme Dong xiuqin, ont participé à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La méthode de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la convocation, la convocation et le vote de l’Assemblée sont légaux et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération des administrateurs présents, la réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. The Proposal on the Election of non – Independent Directors of the Fourth Board of Directors by the Company for the Change of session was considered and passed.
Compte tenu de l’expiration du troisième Conseil d’administration de la société, afin d’achever avec succès l’élection du nouveau Conseil d’administration, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, aux statuts, au règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration et à d’autres dispositions du système de la société, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a nommé Zhang Lipin, Qi Siming, Ju Wanjin après une large consultation. Wang zhaohua, Li zhangong et Zhang Liyang sont des candidats non indépendants au quatrième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le curriculum vitae publié le même jour dans les médias d’information désignés Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de l’élection du Conseil d’administration de la société (numéro d’annonce: 2022 – 011) ci – dessus.
Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société parmi les administrateurs proposés pour le quatrième Conseil d’administration de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Après délibération et approbation par le Conseil d’administration, la proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour élire les administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration selon le système de vote cumulatif.
Le mandat des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale de la société.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, avant l’entrée en fonction du nouvel Administrateur du Conseil d’administration, l’ancien Administrateur s’acquittera sérieusement de ses fonctions d’administrateur conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts et autres règlements de la société.
Les administrateurs présents à la réunion votent un par un sur les candidats ci – dessus et les résultats du vote sont les suivants:
1.01 nommer Zhang Lipin administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
1.02 nommer Qi Siming administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
1.03 nommer Ju Wanjin administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
1.04 Wang zhaohua est nommé administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
1.05 nommer Li zhangong administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
1.06 nommer Zhang Liyang comme administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, ont estimé que les qualifications et les procédures de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société étaient conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts, et ont accepté de nommer Zhang Lipin, Qi Siming, Ju Wanjin, Wang zhaohua, Li zhangong, Zhang Liyang est candidat à la quatrième session du Conseil d’administration de la société en tant qu’administrateur non indépendant et est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
À l’expiration de son mandat, M. Cheng Yang, administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société, cessera d’exercer les fonctions d’administrateur non indépendant de la société. La société remercie sincèrement M. Cheng Yang de sa contribution à la gouvernance d’entreprise, au développement stratégique et aux opérations quotidiennes pendant son mandat.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. The Proposal on the Election of Independent Directors of the Fourth Board of Directors by the Company for the Change of session was considered and passed.
Compte tenu de l’expiration du troisième Conseil d’administration de la société, afin de mener à bien l’élection du nouveau Conseil d’administration, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, aux statuts, au règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration et à d’autres dispositions du système de la société, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a nommé Li zhuying, Dong xiuqin, et Hu zongbo est candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société. Son curriculum vitae a été publié le même jour dans les médias d’information désignés Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de l’élection du Conseil d’administration de la société (numéro d’annonce: 2022 – 011) ci – dessus.
Après délibération et approbation par le Conseil d’administration, la proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour élire les administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration selon le système de vote cumulatif. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition. Pour plus de détails sur la Déclaration du candidat à l’administrateur indépendant et la Déclaration du candidat à l’administrateur indépendant, veuillez consulter les médias d’information désignés par la société. Le nombre d’administrateurs indépendants proposés pour le quatrième Conseil d’administration de la société ne doit pas être inférieur à un tiers du nombre total d’administrateurs de la société.
Le mandat des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, avant l’entrée en fonction du nouvel Administrateur du Conseil d’administration, l’ancien Administrateur s’acquittera sérieusement de ses fonctions d’administrateur conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts et autres règlements de la société.
Les administrateurs présents à la réunion votent un par un sur les candidats susmentionnés et les résultats du vote sont les suivants:
2.01 nommer Li zhuying administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2.02 nommer Dong xiuqin administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2.03 nommer Hu zongbo administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sans opposition sur la proposition, ont estimé que les qualifications et les procédures de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société étaient conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, aux statuts et à d’autres règlements de la société, et ont accepté de nommer Li buoying, Dong xiuqin, Hu zongbo est candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société et est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
À l’expiration de son mandat, M. Liu Hong, administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société, cessera d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant de la société. L’entreprise tient à remercier sincèrement M. Liu Hong pour sa contribution à la gouvernance d’entreprise, au développement stratégique, à l’évaluation salariale et au développement des opérations au cours de son mandat.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. La proposition relative au plan de rémunération du quatrième administrateur et superviseur de la société a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sans opposition sur la proposition et ont estimé que le quatrième plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société était fondé sur le niveau de rémunération de l’industrie et des entreprises de taille égale de la société, combiné aux conditions d’exploitation réelles de la société, que La norme de rémunération était raisonnable et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, et ont approuvé le quatrième plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société. Et soumis à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur le plan de rémunération du quatrième administrateur et superviseur de la société (numéro d’annonce: 2022 – 013) ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
4. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération par tous les administrateurs de la société, il a été convenu de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 23 mars 2022. Cette Assemblée générale des actionnaires adoptera une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Voir les détails publiés dans les médias d’information désignés Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 014).
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
5. La proposition d’ajustement du régime de rachat d’actions de la société a été examinée et adoptée.
Compte tenu de l’évolution récente du marché des capitaux et du cours des actions de la société, sur la base du jugement de la valeur de la société et de la confiance dans le développement futur, et en combinaison avec la demande d’incitation des employés de la société, afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse des questions de rachat d’actions de la société et des questions d’incitation connexes à l’avenir, Conformément au droit des sociétés, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société a décidé d’ajuster le plan de rachat d’actions, qui relève de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sans opposition sur la proposition et ont estimé que l’ajustement du plan de rachat d’actions de la société visait à assurer la mise en œuvre harmonieuse des questions de rachat d’actions de la société et des questions d’incitation connexes à l’avenir, conformément à la situation réelle de La société. Conformément au droit des sociétés, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sont légales et conformes et n’ont pas d’impact négatif important sur le fonctionnement, la situation financière et le plan de rachat d’actions de la société. En résum é, nous estimons qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires dans le cadre de l’ajustement actuel du programme de rachat d’actions de la société, et nous convenons d’ajuster le programme de rachat d’actions. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’ajustement du régime de rachat d’actions de la société (annonce no 2022 – 015).
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e réunion du troisième Conseil d’administration;
3. Other documents required by SZSE.
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Conseil d’administration
8 mars 2022
