Code des valeurs mobilières: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) titre abrégé: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) numéro d’annonce: 2022 – 012
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Annonce de l’élection du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) La proposition relative à l’élection des superviseurs non représentatifs des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance par la société a été examinée et adoptée et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Conformément aux Statuts de la société, le quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société est composé de trois autorités de surveillance, dont deux autorités de surveillance non représentatives des travailleurs et une autorité de surveillance représentative des travailleurs. Après délibération à la 21e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté de nommer He Shiping et Xie Guangyuan comme candidats aux postes de superviseur non représentant des employés du quatrième Conseil des autorités de surveillance (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le nombre de candidats au poste de superviseur au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société susmentionnée qui ont été administrateurs ou cadres supérieurs de la société au cours des deux dernières années ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs de la société, et le nombre de superviseurs nommés par un seul actionnaire ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs de la société.
Après examen et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, les deux candidats susmentionnés au poste de superviseur non représentant des travailleurs formeront conjointement le quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société avec les superviseurs représentant les travailleurs élus par l’Assemblée générale des travailleurs de la société. Le mandat du quatrième Conseil des autorités de surveillance est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, les autorités de surveillance du troisième Conseil des autorités de surveillance continueront d’exercer leurs fonctions conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts avant l’élection du quatrième Conseil des autorités de surveillance par l’Assemblée générale des actionnaires.
L’entreprise exprime ses sincères remerciements à tous les superviseurs du troisième Conseil des autorités de surveillance pour leur diligence et leur contribution au développement de l’entreprise.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Conseil des autorités de surveillance
8 mars 2022
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Annexe
Curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur non représentés au quatrième Conseil des autorités de surveillance
M. He Shiping, né en novembre 1977, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a un diplôme universitaire. Employé de l’ancienne usine de verrouillage de la ville de Zhongshan; Jingquan Electronics staff; Director of Production Planning Department of Shenzhen Xinhai Electronics Co., Ltd. Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Staff, manager of Magnetic Planning Department; Il est actuellement Président du Conseil des autorités de surveillance et Directeur général adjoint de la Division des affaires magnétiques de la société.
M. He Shiping détient actuellement 113905 actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. À l’exception de la divulgation ci – dessus, il n’a pas été administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une autre institution au cours des cinq dernières années. M. He Shiping n’est pas dans l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas eu de cas où la c
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Mr. Xie Guangyuan, born in December 1972, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. A été successivement technicien de l’Institut de recherche de l’usine 4431; Shenzhen Baode International Co., Ltd. Engineering Director; Technical Manager of Beijing aspic Co., Ltd.; Project Manager of Shenzhen puchang Electronics Co., Ltd. Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Il est actuellement superviseur de l’entreprise et Directeur du Centre de produits.
M. Xie Guangyuan détient actuellement 106312 actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. À l’exception de la divulgation ci – dessus, il n’a pas été administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une autre institution au cours des cinq dernières années. M. Xie Guangyuan n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas eu de cas où la csrc a pris des mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières, ou a reçu des sanctions administratives de la csrc au cours des trois dernières années, ou a fait l’objet d’une enquête judiciaire pour des crimes présumés ou a fait l’objet d’une enquête de La csrc pour des infractions présumées; Il n’y a pas de cas où la bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée ou qu’elle a été publiquement condamnée par la bourse au cours des trois dernières années ou qu’elle a fait l’objet de plus de trois avis de critique; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur de la société conformément aux statuts; Conformément aux exigences de l’avis de la Commission nationale du développement et de la réforme, de la Cour populaire suprême et de la Banque populaire de Chine sur l’impression et la publication du mémorandum de coopération sur la mise en œuvre de mesures disciplinaires conjointes à l’encontre des personnes exécutées en cas de perte de confiance, la société a publié et interrogé la sector – forme d’information sur la liste des personnes exécutées en cas de perte de confiance devant les tribunaux nationaux. http://shixin.court.gov.cn./index.html ) et China Executive Information Open Network ( http://zxgk.court.gov.cn. Une enquête et une vérification ont été effectuées pour confirmer que M. Xie Guangyuan n’était pas l’exécuteur testamentaire de la malhonnêteté. Les qualifications de M. Xie Guangyuan sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
