Code des valeurs mobilières: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) titre abrégé: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
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Annonce de la résolution de la 21e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) La réunion a été présidée par M. He Shiping, Président du Conseil des autorités de surveillance, et certains administrateurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La méthode de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la convocation, la convocation et le vote de l’Assemblée sont légaux et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération par les autorités de surveillance présentes, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
La proposition relative à l’élection des superviseurs non représentants des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance par la société au cours du nouveau mandat a été examinée et adoptée.
Étant donné que le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a expiré, afin d’achever avec succès l’élection du nouveau Conseil des autorités de surveillance, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règlements de la société tels que les statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société a désigné He Shiping et Xie Guangyuan comme candidats aux postes de superviseur non représentant des employés au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société après une large consultation. Pour plus de détails sur le curriculum vitae, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société (annonce no 2022 – 012) ci – dessus. Entre – temps, les superviseurs des représentants des travailleurs sont élus directement par le Congrès des travailleurs de la société.
Les deux superviseurs élus par l’Assemblée générale de la société qui ne sont pas des représentants des travailleurs formeront conjointement le quatrième Conseil des superviseurs de la société avec les superviseurs des représentants des travailleurs.
Les autorités de surveillance présentes à la réunion votent sur les candidats ci – dessus un par un et les résultats du vote sont les suivants:
Nommer He Shiping comme Superviseur non représentant des employés du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Nommer Xie Guangyuan comme Superviseur non représentant des employés du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les candidats susmentionnés au poste de superviseur non représentatif des employés seront soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour élection et voteront selon le système de vote cumulatif. Après leur élection, ils seront les superviseurs du quatrième Conseil des superviseurs de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires. Le nombre de superviseurs qui ont été administrateurs ou cadres supérieurs de la société au cours des deux dernières années ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs de la société, et le nombre de superviseurs nommés par un seul actionnaire ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs de la société. Les administrateurs, les cadres supérieurs, leurs conjoints et les membres de leur famille immédiate de la société n’ont pas exercé les fonctions de superviseur de la société pendant la durée de leur mandat.
M. LV Xiaorong, superviseur non représentant des employés du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, ne sera plus le superviseur non représentant des employés de la société après l’expiration de son mandat. La société remercie sincèrement M. LV Xiaorong de s’être acquitté sérieusement de ses responsabilités en matière de gouvernance d’entreprise, de stratégie et de développement opérationnel pendant son mandat de superviseur non représentatif des employés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
2. La proposition d’ajustement du régime de rachat d’actions de la société a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement du plan de rachat d’actions de la société vise à assurer la mise en œuvre harmonieuse des questions de rachat d’actions de la société et des questions d’incitation connexes à l’avenir, qu’il est conforme à la situation réelle de la société, qu’il est utile de mobiliser l’enthousiasme des dirigeants et des membres de base de la société, d’améliorer la cohésion et la compétitivité de l’équipe et qu’il est plus favorable au développement à long terme de Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous avons donc convenu d’ajuster le programme de rachat d’actions de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’ajustement du régime de rachat d’actions de la société (annonce no 2022 – 015).
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance;
2. Other documents required by SZSE.
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Conseil des autorités de surveillance
8 mars 2022
