Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion:
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 23 mars 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: mercredi 23 mars 2022
Le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le suivant:
Les heures de négociation du 23 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant:
N’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 23 mars 2022.
5. Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à y assister en remplissant la procuration.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Règles de vote: les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 18 mars 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion:
Room 201, Building 1, Pingqiao Road, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau de codage des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Les propositions 1, 2 et 3 de la proposition de vote cumulatif sont des élections équivalentes.
1.00 nombre de candidats à l’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société (6)
1.01 M. Zhang Lipin est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
1.02 M. Qi Siming est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
1.03 Élection de M. Ju Wanjin en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
1.04 M. Wang zhaohua est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
1.05 M. Li zhangong est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
1.06 M. Zhang Liyang est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
2.00 nombre de candidats à l’élection d’administrateurs indépendants au quatrième Conseil d’administration de la société (3)
2.01 Élection de Mme Li zhuying en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
2.02 Élection de Mme Dong xiuqin en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
2.03 M. Hu zongbo est élu administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
3.00 nombre de personnes à élire pour la proposition d’élection du quatrième Conseil des autorités de surveillance par l’entreprise
3.01 M. He Shiping est élu superviseur non représentant des employés du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.02 M. Xie Guangyuan est élu superviseur non représentant des employés du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Vote non cumulatif
Propositions
4.00 proposition relative au régime de rémunération des quatrième administrateurs et superviseurs de la société √
Instructions spéciales:
1. Les propositions 1, 2 et 4 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la vingt – quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et la proposition 3 à la vingt et unième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web de la marée montante des médias de divulgation d’information coopérative de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) publié le 8 mars 2022. L’annonce de la résolution de la 24e réunion du troisième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 009), l’annonce de la résolution de la 21e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 010) et les annonces pertinentes.
2. Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, afin de renforcer les droits et les intérêts des petits et moyens investisseurs, toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires seront comptées séparément et les résultats du vote seront divulgués. Les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
L’Assemblée générale des actionnaires ne peut voter qu’après que les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant n’ont pas fait l’objet d’un examen et d’une approbation par la Bourse de Shenzhen.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: mardi 22 mars 2022, 9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 16: 30. 2. Registered place: 10 Pingqiao Road, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
3. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire (photocopie – sceau officiel), la licence d’entreprise (photocopie – sceau officiel), le certificat du représentant légal (original – sceau officiel) et la carte d’identité (original / photocopie – sceau officiel);
Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité (original / copie – sceau officiel), sa procuration (annexe 2), sa carte de compte des actionnaires (copie – sceau officiel), sa licence d’entreprise (copie – sceau officiel) et son certificat de représentant légal (original – sceau officiel);
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité (originale / photocopie) et sa carte de compte d’actionnaire (photocopie);
Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie l’agent, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité (original / photocopie), sa procuration (annexe 2), sa carte de compte d’actionnaire (photocopie) et sa carte d’identité (photocopie);
Enregistrement des actionnaires non locaux
La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit, par courriel ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés (1) ou (2). Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe 3) pour confirmation de l’inscription. Les renseignements pertinents doivent parvenir à la compagnie au plus tard le mardi 22 mars 2022 à 17 h.
(pour ceux qui sont enregistrés par lettre, l’adresse postale est Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
4. Précautions: les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les certificats originaux pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée. Les personnes qui ne prennent pas rendez – vous pour s’inscrire à l’Assemblée ne sont pas autorisées à y assister. 5. Coordonnées:
Contact: Xin guangbin, Cao wenzhi, Feng Qian
Tel: 0755 – 27040133; Fax: 0755 – 29014723; E – mail: [email protected]. 6. La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires participants sont à leurs propres frais. 7. Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’un événement important inattendu, le processus de la réunion sera effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance;
3. Other documents required by SZSE.
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Conseil d’administration
8 mars 2022 annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne I. Procédures de vote en ligne
1. Code de vote: 362885
2. Nom abrégé du vote: Jingquan vote
3. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Nombre de votes exprimés
Pour les propositions de vote cumulatif, les actionnaires de la société (y compris les mandataires des actionnaires) doivent déclarer le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires de la société (y compris les mandataires des actionnaires) votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, leur vote à l’égard de ce groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Nombre de votes exprimés par les actionnaires lors de l’élection des administrateurs non indépendants (proposition 1, un nombre égal d’élections est adopté et le nombre de personnes à élire est de 6) = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 6 les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre six candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des administrateurs indépendants (proposition 2, le nombre de personnes à élire est égal à 3) Nombre de votes des actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
