Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) La proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration par la société et la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration par la société ont été examinées et adoptées. Les administrateurs indépendants ont examiné les procédures de nomination, les procédures de vote et les qualifications des candidats à l’élection et ont émis des avis indépendants clairement acceptés.
Conformément aux statuts, le quatrième Conseil d’administration de la société compte 9 administrateurs, dont 6 administrateurs non indépendants et 3 administrateurs indépendants. Après l’examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer Zhang Lipin, Qi Siming, Ju Wanjin, Wang zhaohua, Li zhangong et Zhang Liyang comme candidats non indépendants au quatrième Conseil d’administration; Il a été convenu de nommer Li buoying, Dong xiuqin et Hu zongbo comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration, dont Mme Dong xiuqin comme candidates aux postes d’administrateur indépendant possédant des qualifications professionnelles en comptabilité, Mme Li buoying et Mme Dong xiuqin ont obtenu des certificats de qualification d’administrateur indépendant reconnus par la c
Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a examiné les qualifications des candidats susmentionnés et a estimé que les candidats susmentionnés au quatrième Conseil d’administration étaient qualifiés pour occuper les postes d’administrateur conformément aux lois et règlements pertinents.
Conformément aux dispositions pertinentes, les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après que la Bourse de Shenzhen n’a pas d’objection au dépôt et à l’examen. Les administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société sont élus selon le système de vote cumulatif. Le mandat des administrateurs est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société parmi les candidats au quatrième Conseil d’administration de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs de la société. La société a affiché les détails des candidats aux postes d’administrateur indépendant sur le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) conformément aux mesures de dépôt des administrateurs indépendants de la Bourse de Shenzhen. Publicité. Au cours de la période de publicité, toute Unit é ou personne qui s’oppose à la qualification et à l’indépendance d’un candidat à un poste d’administrateur indépendant peut, par l’intermédiaire des canaux fournis par la Bourse de Shenzhen, faire part à la Bourse de Shenzhen de ses commentaires sur la qualification et l’indépendance d’un candidat à un poste d’administrateur indépendant.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, avant l’entrée en fonction du nouvel Administrateur du Conseil d’administration, l’ancien Administrateur s’acquittera sérieusement de ses fonctions d’administrateur conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
La société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs du troisième Conseil d’administration pour leur dévouement et leur contribution au développement de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Conseil d’administration
Annexe du 8 mars 2022
Curriculum vitae des candidats au quatrième Conseil d’administration
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
Mr. Zhang Lipin, born in October 1964, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Senior Engineer. Successivement Secrétaire de la branche générale de la Ligue du Bureau sismologique de la province du Jiangsu; Nanjing General semiconductor device Factory staff; Jingquan Electronic Sales Manager and Deputy General Manager Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Président et Directeur général; Il est actuellement Président de la société. En même temps, il est également Directeur de Hong Kong Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Shenzhen baweitong Technology Supervisor.
M. Zhang Lipin détient actuellement 35 874799 actions de la société, qui est l’actionnaire contrôlant et l’un des contrôleurs effectifs de la société; Mme Dou Xiaoyue, Directrice générale adjointe actuelle de l’entreprise, et M. Zhang Lipin sont conjoints; M. Zhang Liyang, Directeur actuel de la société, et M. Zhang Lipin sont père – fils; À l’exception de Mme Dou Xiaoyue et de M. Zhang Liyang, M. Zhang Lipin n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. À l’exception de la divulgation ci – dessus, il n’a pas été administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une autre institution au cours des cinq dernières années. M. Zhang Lipin n’est pas dans l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas eu de cas où la c
Mr. Qi Siming, born in October 1968, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Senior Professional Manager. Il a successivement été comptable et Directeur adjoint du Bureau des finances de la ville de beilonggang, banlieue de Yancheng, Directeur du Bureau des finances de la ville de Guo Meng, district de Yandu, Directeur du Bureau des finances de la rue Yanlong, district de Yandu et Directeur général adjoint de Yancheng yongheng Investment Development Co., Ltd.
Il est actuellement Directeur et Vice – Directeur général exécutif de Yancheng Hi – tech Zone Investment Group Co., Ltd., et il est également Président de Jiangsu Zhongke zhaoneng New Energy Technology Co., Ltd., Directeur de Yancheng Zhongke High – flow Computing Institute Co., Ltd., Directeur de Yuehu Crystal circuit (Suzhou) Co., Ltd., et superviseur de Yancheng Yandu Xinzhuang Hi – Tech Industrial Park Investment Management Co., Ltd. Superviseur de Yancheng yangao Education Investment Co., Ltd., superviseur de Yancheng Hi – tech Water Resources Co., Ltd., superviseur de Yancheng xinyong Investment Development Co., Ltd., superviseur de Yancheng yangao Municipal Engineering Co., Ltd., superviseur de Yancheng zhongyong Investment Development Co., Ltd., superviseur de Jiangsu Yancheng Longhu Cultural Industry Development Co., Ltd. Et superviseur de Yancheng Hi – tech Zone Venture Capital Co., Ltd.
À l’heure actuelle, M. Qi Siming ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. À l’exception de la divulgation ci – dessus, il n’a pas été administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une autre institution au cours des cinq dernières années. M. Qi Siming n’est pas dans l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas eu de cas où la c
Mr. Ju Wanjin, born in December 1972, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, College degree, Engineer. Successivement employé du Bureau des matériaux de la ville de Yizheng, Province du Jiangsu; Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) technicien, Directeur technique et Directeur général adjoint du Département d’ingénierie; Il est actuellement Directeur, Directeur général et Directeur financier de la société. En même temps, il est également Directeur exécutif de Jiangsu Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Vice – Président du Conseil d’administration de la société nord – américaine, Directeur exécutif de Hubei runsheng, Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
M. Ju Wanjin détient actuellement 7 792680 actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. À l’exception de la divulgation ci – dessus, il n’a pas été administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une autre institution au cours des cinq dernières années. M. Ju Wanjin n’est pas dans l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas eu de cas où la c
Mr. Wang zhaohua, born in October 1973, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. A successivement été professeur au collège Xincheng de Yizheng, Province du Jiangsu; Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) gestionnaire et Directeur général adjoint du Département marketing; Il est actuellement administrateur et Vice – Directeur général de la société. Il est également Vice – Président de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) North America Company, Administrateur de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Hong Kong, Administrateur de Nanjing zhaohua, Administrateur de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
M. Wang zhaohua détient actuellement 7 792580 actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. À l’exception de la divulgation ci – dessus, il n’a pas été administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une autre institution au cours des cinq dernières années. M. Wang zhaohua n’est pas dans l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas eu de cas où la c
Mr. Li zhangong, born in August 1974, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Senior Engineer. Ingénieur de l’usine d’équipement d’alarme de Wuxi; Shenzhen Taichang Electronic Engineer; Shenzhen Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) Technology Development leader Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Il est actuellement Directeur, Directeur général adjoint et Directeur général de la Division de l’alimentation électrique de la société. Il est également Directeur de Hong Kong Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
M. Li zhangong détient actuellement 3 456190 actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. À l’exception de la divulgation ci – dessus, il n’a pas été administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une autre institution au cours des cinq dernières années. M. Li zhangong n’est pas dans l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’existe pas
