Code des valeurs mobilières: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) titre abrégé: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Annonce de la résolution de la 26e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) La réunion était présidée par Mme ma ruijun, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, et M. Chen Yi, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a participé à la réunion en tant que participant sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts du Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition de création d’un fonds pour l’industrie de la santé a été examinée et adoptée par les filiales à part entière et les organismes d’investissement professionnels.
Chaozhou Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Taizhou Industrial Investment Fund (Limited Partnership) and the Fund Management Team jointly invested with Shenzhen Jinghe Investment Partnership (Limited Partnership), the principal Investor, to initiate the Establishment of Large Health Innovation Fund for Bidding and Control (Provisional name, finally subject to the name of Industrial and Commercial approval and Registration, hereinafter referred to as “fund”, “large health industry fund” or “partnership”), and signed Accord de partenariat pour le Fonds d’innovation en matière de santé publique (ci – après dénommé « Accord de partenariat»). Le montant total de l’apport en capital souscrit cible de la société de personnes est de 100000 000 RMB, et le montant initial de l’apport en capital souscrit est de 4 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) 00 RMB. Kemp Chemical, en tant que commanditaire général du Fonds, souscrira la part initiale de l’apport en capital avec son propre capital de 165,5 millions de RMB, soit 38,22% du montant initial de l’apport en capital. L’associé commandité et l’associé exécutif du Fonds sont des sociétés de promotion des investissements et souscriront à la première contribution de 28 millions de RMB, soit 6,47% de la première contribution; Le gestionnaire du Fonds est China Merchants Bureau Capital Management Co., Ltd. Le Fonds investit principalement dans des pistes et des cibles à forte croissance et à haute certitude dans le domaine de la santé générale, tout en s’appuyant sur les avantages des ressources industrielles des sociétés cotées en coopération stratégique pour accélérer l’application clinique et l’implantation industrielle des technologies, produits et services de pointe faisant l’objet d’un investissement. Le Fonds tirera parti des possibilités d’investissement de qualité et réduira les risques d’investissement en intégrant les avantages en matière de ressources de toutes les parties. La procédure de prise de décisions en matière d’investissement à l’étranger est conforme aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , ci – après) Les annonces pertinentes divulguées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à l’investissement conjoint de filiales à part entière et d’institutions d’investissement spécialisées dans la création de sociétés à responsabilité limitée a été examinée et adoptée.
La filiale à part entière de la société, Kemp Chemical, et Shenzhen Merchants Red Tree Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Merchants Red tree»), ont l’intention d’enregistrer et de créer Jiangsu huikai Management Consulting Co., Ltd. (nom provisoire, sous réserve de l’approbation et de l’enregistrement de l’industrie et du commerce, ci – après dénommé « Jiangsu huikai») dans la zone de développement de l’industrie pharmaceutique de haute technologie de Taizhou, Province du Jiangsu, en Chine, selon un ratio de contribution de 30%: 70%. ) et signer la Convention des actionnaires. Le capital social de Jiangsu huikai est proposé à 28,3 millions de RMB et est souscrit par China Merchants Red Tree et Kemp Chemical sous forme de contribution monétaire, dont 1,81 million de RMB pour la contribution souscrite par China Merchants Red Tree et 8,49 millions de RMB pour la contribution souscrite par Kemp Chemical sous forme de fonds propres. Le champ d’activité est la consultation en gestion d’entreprise; Services de conseil en technologie de l’information (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la licence commerciale) (sous réserve des résultats de l’examen et de l’approbation de l’enregistrement industriel et commercial). China Merchants hongshu a l’intention de transférer les actions du Fonds et tous les droits et obligations qu’il détient à Jiangsu huikai après la signature du Fonds d’innovation en matière de santé et la création de Jiangsu huikai. Jiangsu huikai sera l’associé général et l’associé exécutif du Fonds et s’inscrira conjointement avec d’autres partenaires pour créer Le Fonds industriel en matière de santé. Cet investissement à l’étranger peut tirer des leçons de l’expérience professionnelle des partenaires en matière d’investissement, réduire efficacement le risque d’investissement de l’entreprise et créer un rendement raisonnable de l’investissement pour l’entreprise et les actionnaires. La procédure de prise de décisions en matière d’investissement à l’étranger est conforme aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , ci – après) Les annonces pertinentes divulguées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Documents à consulter 1. Résolutions de la 26e réunion du Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) quatrième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 8 mars 2012
