Code des valeurs mobilières: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) titre abrégé: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Annonce des résolutions de la 31e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) La réunion a eu lieu le 7 mars 2022 à 10 h dans la salle de réunion de la société de la communauté D5 – 3 – 3 – 4 de la zone de haute technologie de beipian, zone pilote de développement économique de Chaozhou, Province de Guangdong, par le biais d’un vote sur place et d’un vote par correspondance. La réunion était présidée par M. Huang Weixiong, Président du Conseil d’administration. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion a été convoquée et convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions des Statuts de Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition de création d’un fonds pour l’industrie de la santé a été examinée et adoptée par les filiales à part entière et les organismes d’investissement professionnels.
Chaozhou Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Taizhou Industrial Investment Fund (Limited Partnership) and Fund Management Team jointly invested with Shenzhen Jinghe Investment Partnership (Limited Partnership), the Investor, initiated the Establishment of Large Health Innovation Fund for Bidding and Control (Provisional name, finally subject to the name of Industry and Commerce approved and registered, hereinafter referred to as “fund” or “partnership”) and signed the Partnership Agreement for Bidding and Control large Health Innovation Fund (ci – après dénommé « Accord de partenariat»). Le montant total de l’apport en capital souscrit cible de la société de personnes est de 100000 000 RMB, et le montant initial de l’apport en capital souscrit est de 4 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) 00 RMB. Kemp Chemical, en tant que commanditaire général du Fonds, souscrira la part initiale de l’apport en capital avec son propre capital de 165,5 millions de RMB, soit 38,22% du montant initial de l’apport en capital. L’associé commandité et l’associé exécutif du Fonds sont des sociétés de promotion des investissements et souscriront à la première contribution de 28 millions de RMB, soit 6,47% de la première contribution; Le gestionnaire du Fonds est China Merchants Bureau Capital Management Co., Ltd.
Le Fonds investit principalement dans des pistes et des cibles à forte croissance et à haute certitude dans le domaine de la santé générale, tout en s’appuyant sur les avantages des ressources industrielles des sociétés cotées en coopération stratégique pour accélérer l’application clinique et l’implantation industrielle des technologies, produits et services de pointe faisant l’objet d’un investissement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. (voir ci – dessous) pour les annonces pertinentes. Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à l’investissement conjoint de filiales à part entière et d’institutions d’investissement spécialisées dans la création de sociétés à responsabilité limitée a été examinée et adoptée.
La filiale à part entière de la société, Kemp Chemical, et Shenzhen Merchants Red Tree Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Merchants Red tree»), ont l’intention d’enregistrer et de créer Jiangsu huikai Management Consulting Co., Ltd. (nom provisoire, sous réserve de l’approbation et de l’enregistrement de l’industrie et du commerce, ci – après dénommé « Jiangsu huikai») dans la zone de développement de l’industrie pharmaceutique de haute technologie de Taizhou, Province du Jiangsu, en Chine, selon un ratio de contribution de 30%: 70%. ) et signer la Convention des actionnaires. Le capital social de Jiangsu huikai est proposé à 28,3 millions de RMB et est souscrit par China Merchants Red Tree et Kemp Chemical sous forme de contribution monétaire, dont 1,81 million de RMB pour la contribution souscrite par China Merchants Red Tree et 8,49 millions de RMB pour la contribution souscrite par Kemp Chemical sous forme de fonds propres. Le champ d’activité est la consultation en gestion d’entreprise; Services de conseil en technologie de l’information (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la licence commerciale) (sous réserve des résultats de l’examen et de l’approbation de l’enregistrement industriel et commercial). China Merchants hongshu a l’intention de transférer ses parts de fonds et tous ses droits et obligations à Jiangsu huikai après la signature du Fonds d’innovation en matière de santé et la création de Jiangsu huikai. Jiangsu huikai sera l’associé général et l’associé exécutif du Fonds d’innovation en matière de santé et d’autres partenaires pour créer conjointement Le Fonds.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie publiée le même jour sur le site d’information de la marée montante. Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution de la 31e réunion du Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) quatrième Conseil d’administration; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 31e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Conseil d’administration 8 mars 2002
