Code des valeurs mobilières: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) titre abrégé: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
L’avis de convocation de cette réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs, selon les besoins. La réunion est présidée par le Président de la société, M. Fan zhiqun. Tous les administrateurs assistent à la réunion. Les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et certains cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. Il y a 9 administrateurs qui devraient assister à la réunion et 9 administrateurs qui y participent réellement. Le quorum est atteint à la réunion, qui est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif et un vote par les administrateurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
1. The Conference shall consider and adopt the proposal on the Transfer of Creditors and related transactions by 7 votes for, 0 against, 0 abstentions and 2 withdrawals.
Afin d’améliorer la liquidité de l’actif de la société et de réduire l’échelle du passif de la société, le Conseil d’administration a approuvé la signature d’un accord de transfert de droits du créancier entre la société et guangtian Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « guangtian Holding»). Le montant total des droits du créancier sur les lettres d’acceptation commerciales émises par Evergrande Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Evergrande Group») et ses sociétés affiliées qui sont arrivées à échéance et qui ne sont pas encore arrivées à échéance est transféré à guangtian Holdings pour compenser le principal et les intérêts du prêt de la Société à guangtian Holdings de 64 026 millions de RMB. Le prix de transaction du transfert de droits du créancier est basé sur le rapport d’évaluation des actifs du projet Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) (szzjhpz (2022) No 12)), déterminé par la société après consultation avec guangtian Holdings, le prix de transaction du transfert de créances est juste, raisonnable et conforme aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation des actions»), guangtian Holdings est l’actionnaire contrôlant de la société et la personne morale liée de la société. Par conséquent, cette transaction constitue une transaction liée, mais ne constitue pas une réorganisation importante des actifs stipulée dans les mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Les directeurs associés, M. Ye Jiaming et M. Ye Yuanyuan, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération, au cours de laquelle guangtian Holdings et ses parties liées doivent se retirer du vote. Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à traiter des questions spécifiques liées au transfert des droits des créanciers. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le transfert de créances et les opérations connexes (annonce no 2022 – 012) divulguée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. La proposition relative à la convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 est examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 à 14 h 30 le 23 mars 2022.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (annonce no 2022 – 013), veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web de divulgation d’information désigné de la société, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Annonce faite par la présente
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) Conseil d’administration
8 mars 2012
