Code du titre: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) titre abrégé: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) annonce No: 2022 – 010 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
Annonce de la résolution de la première réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la première réunion du neuvième Conseil d’administration de Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf administrateurs. La réunion a été présidée par Liu Xi, un administrateur élu par plus de la moitié des administrateurs, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts et sont légales et efficaces.
Après examen attentif par les administrateurs présents, la réunion a adopté la proposition suivante par vote enregistré:
La proposition relative à l’élection du Président du neuvième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a élu Liu Xi (curriculum vitae ci – joint) Président du neuvième Conseil d’administration de la société pour le même mandat que celui du Conseil d’administration actuel.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et d’autres personnes concernées.
La proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du neuvième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux règles de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et aux règles de travail des comités spéciaux, le Conseil d’administration a élu les membres et les présidents des comités spéciaux du neuvième Conseil d’administration: Comité stratégique: il se compose de trois administrateurs, dont Liu Xi en tant que Président (coordonnateur), Yang zhaoyu et Hu Xiaolong, administrateurs indépendants.
2. Comité de nomination: il se compose de trois administrateurs, dont Yang Fan, administrateur indépendant, en tant que Président (coordonnateur), Liu Xi et Hu Xiaolong, administrateur indépendant.
3. Comité de rémunération et d’évaluation: il se compose de trois administrateurs, dont Gong Zhizhong, administrateur indépendant, en tant que Président (coordonnateur), Liu Xi et Yang Fan, administrateur indépendant.
4. Comité de vérification: il se compose de trois administrateurs, dont Hu Xiaolong, administrateur indépendant, est le Président (coordonnateur), Liu Xi et Gong Zhizhong, administrateur indépendant.
Le mandat des membres susmentionnés commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du neuvième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et d’autres personnes concernées.
La proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen des qualifications par le Comité de nomination du Conseil d’administration et avis indépendants des administrateurs indépendants, le Conseil d’administration accepte d’employer les cadres supérieurs suivants de la société:
Nommer Liu Xi comme Directeur général de la société;
Nommer Yang zhaoyu comme Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration;
Nommer Hua Yiming, Liu chengyue, Xie meizhen et Sun Zhichao comme Vice – directeurs généraux;
Nommer Chen Wanping comme ingénieur en chef de la compagnie;
Zhou wanbiao a été nommé directeur financier de la société.
Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du neuvième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration (le curriculum vitae des cadres supérieurs susmentionnés est joint en annexe).
Les opinions des administrateurs indépendants sur les questions susmentionnées sont détaillées sur le site Web de la même journée (www.cn.info.com.cn).
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et d’autres personnes concernées.
4. The Proposal on the appointment of the Representative of the Company for Securities Affairs was considered and adopted by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Le Conseil d’administration a convenu de nommer Yi Guohua comme Représentant permanent des valeurs mobilières de la société (curriculum vitae ci – joint) pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de la première réunion du neuvième Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs et d’autres personnes concernées.
Avis est par les présentes donné.
Documents à consulter:
1. Résolution de la première réunion du neuvième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la nomination des cadres supérieurs de la société.
Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) Conseil d’administration 7 mars 2022
Annexe: curriculum vitae
Liu Xi, femme, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, diplômée de l’Université de Pékin, diplômée de la London School of Political Economics. Il a successivement occupé le poste de Vice – Président de New Era Securities Co., Ltd. Et de zhongzhi Enterprise Group. Il est actuellement Président et Directeur général de Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) et Président de Xiamen qiangyun Network Technology Co., Ltd. Et Directeur exécutif de Zhejiang kaien New Materials Co., Ltd.
À l’heure actuelle, Liu Xi ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs contrôleurs effectifs, les contrôleurs effectifs de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; L’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la csrc n’a pas expiré; La bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée, et le délai n’a pas expiré; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des trois dernières années; Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trois dernières années ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; Il n’y a pas eu d’avis définitif sur la conclusion de l’enquête déposée par les autorités judiciaires pour des infractions présumées ou de l’enquête déposée par la csrc pour des infractions présumées; Publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance ou inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l’objet d’une exécution pour abus de confiance.
Yang zhaoyu, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, member of the CPC, Graduate from the Chinese University of Hong Kong, Master Degree, obtained the Qualification Certificate of Secretary of the Board of Directors of the Shenzhen Stock Exchange. Il a travaillé successivement à la Bourse de Shenzhen, à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Citic Securities Company Limited(600030) Depuis septembre 2016, il est Secrétaire du Conseil d’administration du groupe pharmaceutique révisé et Directeur des investissements et des fusions. Il est actuellement Directeur de Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) Directeur général adjoint, Secrétaire du Conseil d’administration, Directeur de Xiamen qiangyun Network Technology Co., Ltd. Et superviseur de Shanghai legu Enterprise Management Consulting Co., Ltd.
À l’heure actuelle, Yang zhaoyu ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs contrôleurs effectifs, les contrôleurs effectifs de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; L’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la c
Hua Yiming, homme, né en août 1964, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, membre du Parti communiste chinois, diplôme universitaire, ingénieur, a été Directeur adjoint de l’Institut de recherche de Suichang Paper Factory, Directeur général adjoint de Bada Company, Directeur général de la production de Kane Investment Group Co., Ltd., Directeur du Département de la fabrication, ingénieur en chef adjoint, Directeur du Département du marketing et Directeur général adjoint. Actuellement Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) Secrétaire du Comité du parti, Directeur général adjoint, Directeur exécutif et Directeur général de Zhejiang Kane Special Paper Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Shenzhen Kane paper sales Co., Ltd., Directeur de Zhejiang Kane New Materials Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Suichang yinge Trading Co., Ltd.
À l’heure actuelle, huayiming ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs contrôleurs effectifs, les contrôleurs effectifs de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; L’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la c
Liu chengyue, homme, né en septembre 1967, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, membre du Parti communiste chinois, diplôme d’études collégiales, diplômé de l’Université de technologie du Zhejiang en conception et fabrication de machines. Il a été administrateur de l’équipement de l’atelier 2, Directeur adjoint du Département du projet, Directeur adjoint du Département du développement, Directeur du Département du développement et Directeur du Département de la fabrication. Il est actuellement Directeur général adjoint de Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) membre du Comité du parti, Directeur général adjoint de Zhejiang Kane Special Paper Co., Ltd., Directeur de Suichang chengping Secondary Power Station Co., Ltd., Directeur de Zhejiang Kaifeng New Materials Co., Ltd. Et Directeur de Quzhou Bada Paper Co., Ltd.
À l’heure actuelle, Liu chengyue ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs contrôleurs effectifs, les contrôleurs effectifs de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; L’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la c
Xie meizhen, femme, née en décembre 1974, de nationalité chinoise, n’ayant pas de résidence permanente à l’étranger, diplômée de l’Université, comptable principal, comptable public certifié chinois, a été Directrice de compte de la Sous – direction du comté de Suichang, Chine China Construction Bank Corporation(601939) Actuellement Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) Directeur général adjoint, Directeur financier de Zhejiang Cain Special Paper Co., Ltd., Président de Zhejiang Kaifeng Special Paper Co., Ltd., Directeur de Zhejiang Kaifeng New Materials Co., Ltd., superviseur de Quzhou Bada Paper Co., Ltd., superviseur de Shenzhen Cain paper sales Co., Ltd., Directeur de Zhejiang Lanxi Juhua fluorochimic Co., Ltd. Director of Suichang County chengping Class Ii Power Station Co., Ltd.
À l’heure actuelle, Xie meizhen ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs contrôleurs effectifs, les contrôleurs effectifs de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; L’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la c
Sun Zhichao, homme, né en avril 1983, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, membre du Parti communiste chinois, a obtenu un baccalauréat en droit de l’Université Jilin, une maîtrise en droit de l’Université Durham, un certificat de qualification professionnelle en droit. Il a été assistant juridique du cabinet d’avocats Guangdong ShenXing et du cabinet d’avocats Beijing tianyin, avocat stagiaire du cabinet d’avocats Beijing haotinxinhe, Directeur des investissements du Département des opérations en capital de fortune China (Hong Kong) Holdings Co., Ltd., Directeur adjoint du Centre des opérations en capital du Groupe Evergrande et Directeur des affaires de la société. Il est actuellement Directeur général adjoint de Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) .
Jusqu’à présent, Sun Zhichao ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs contrôleurs effectifs, les contrôleurs effectifs de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par la csrc
