Titre abrégé: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) Code du titre: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) numéro d’annonce: 2022 – 012 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
À propos de l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs et d’autres personnes concernées
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) La société a procédé à l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance. La société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 7 mars 2022, a examiné et adopté les propositions relatives à l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, et a élu les administrateurs non indépendants, les administrateurs indépendants et les représentants des travailleurs et des superviseurs du neuvième Conseil des autorités de surveillance. Le 7 mars 2022, la société a tenu un Congrès des représentants des travailleurs et des travailleurs, au cours duquel les représentants des travailleurs et des superviseurs du neuvième Conseil des autorités de surveillance ont été élus. Le même jour, la société a tenu la première réunion du neuvième Conseil d’administration et la première réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté les propositions pertinentes, a achevé l’élection du Président du neuvième Conseil d’administration et des membres des comités spéciaux, a nommé de nouveaux cadres supérieurs et a élu le Président du neuvième Conseil des autorités de surveillance. Les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société ont émis des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs de la société à la première réunion du neuvième Conseil d’administration. Les détails sont annoncés comme suit:
Composition du neuvième Conseil d’administration
Membres du Conseil d’administration
Le neuvième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. Les membres sont les suivants:
Administrateurs non indépendants: Liu Xi, Ran Geng, tu kaixiang, Xu Bing, Yang zhaoyu et Wang Bailang;
Administrateurs indépendants: Gong Zhizhong, Yang Fan et Hu Xiaolong;
Le mandat des administrateurs du neuvième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Parmi eux, Liu Xi a été élu Président du neuvième Conseil d’administration. Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs de la société, et la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateurs indépendants ont été examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
1. Comité stratégique: il se compose de trois administrateurs, dont Liu Xi en tant que Président (coordonnateur), Yang zhaoyu et Hu Xiaolong, administrateurs indépendants;
2. Comité de nomination: composé de trois administrateurs, dont Yang Fan, administrateur indépendant, en tant que Président (coordonnateur), Liu Xi et Hu Xiaolong, administrateur indépendant;
3. Comité de rémunération et d’évaluation: composé de trois administrateurs, dont Gong Zhizhong, administrateur indépendant, en tant que Président (coordonnateur), Liu Xi et Yang Fan, administrateur indépendant;
4. Comité de vérification: il se compose de trois administrateurs, dont Hu Xiaolong, administrateur indépendant, est le Président (coordonnateur), Liu Xi et Gong Zhizhong, administrateur indépendant.
Le mandat des membres susmentionnés commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du neuvième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration.
Composition du neuvième Conseil des autorités de surveillance
1. Le neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont deux représentants non salariés et un représentant des travailleurs. Les détails sont les suivants:
Représentants non salariés superviseurs: Guo xiaobin, Liang Xiaowei
Représentant du personnel superviseur: Fu weilin
Les autorités de surveillance autres que les représentants des travailleurs du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société entrent en vigueur à la date de délibération et d’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, et les autorités de surveillance des représentants des travailleurs entrent en vigueur à la date de délibération et d’approbation de L’Assemblée générale des travailleurs. Les autorités de surveillance élues par l’Assemblée générale des actionnaires et les autorités de surveillance des représentants des travailleurs constituent conjointement le neuvième Conseil des autorités de surveillance pour un mandat de trois ans. Parmi eux, Guo xiaobin a été élu Président du neuvième Conseil des autorités de surveillance, et il n’y a pas eu de situation dans laquelle les administrateurs, les cadres supérieurs, leurs conjoints et les membres de la famille immédiate de la société ont agi en tant que superviseurs de la société pendant la période de service des administrateurs et des cadres supérieurs de la société.
Emploi de cadres supérieurs par l’entreprise
1. Nommer Liu Xi comme Directeur général de la société.
2. Nommer Yang zhaoyu comme Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration.
Yang zhaoyu, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen et possède l’expérience de travail et les connaissances professionnelles nécessaires pour s’acquitter des fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration de la société cotée. La qualification de secrétaire du Conseil d’administration a été soumise à la Bourse de Shenzhen pour examen et approbation. Son poste est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents.
Les coordonnées du Secrétaire du Conseil sont les suivantes:
Tél.: 0578 – 8128682
Fax: 0578 – 8123717
Boîte aux lettres de travail: [email protected].
3. Nommer Hua Yiming, Liu chengyue, Xie meizhen et Sun Zhichao comme Vice – directeurs généraux;
4. Nommer Chen Wanping comme ingénieur en chef de la compagnie;
5. Nommer Zhou wanbiao comme Directeur financier de la société.
Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du neuvième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur les questions relatives à l’emploi des cadres supérieurs de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web d’information de la marée géante.
Nomination de représentants des services des valeurs mobilières
Nommer Yi Guohua comme représentant des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation à la première réunion du neuvième Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration. Yi Guohua a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen et sa qualification est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes.
Les coordonnées du Représentant en valeurs mobilières sont les suivantes:
Tél.: 0578 – 8128682
Fax: 0578 – 8123717
Boîte aux lettres de travail: [email protected].
V. Situation des anciens fonctionnaires
1. Yu Bo, administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration, quitte son poste à l’expiration de son mandat et n’occupe aucun poste dans la société et les filiales contrôlantes après son départ. À la date de publication de la présente annonce, Yu Bo ne détenait pas d’actions de la société et n’avait pas d’engagements à exécuter.
2. Wang Yu, Yuan like et HUANG Xia, administrateurs non indépendants du 8ème Conseil d’administration, ont changé de poste. Wang Yu et Yuan like n’ont occupé aucun poste dans la société et ses filiales contrôlantes après leur départ. HUANG Xia est toujours le PDG de Xiamen qiangyun Network Technology Co., Ltd., une filiale Holding de la société. À la date de publication de la présente annonce, Wang Yu, Yuan like et HUANG Xia n’avaient pas d’actions dans la société et n’avaient pas d’engagements à respecter.
3. Yang yaling, Président du 8ème Conseil des autorités de surveillance, quitte son poste après le changement de mandat et n’occupe aucun poste dans la société et ses filiales contrôlantes. À la date de publication de la présente annonce, Yang yaling ne détenait pas d’actions de la société et n’avait pas d’engagements à respecter.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022;
2. Résolution du Congrès des travailleurs;
3. Résolution de la première réunion du neuvième Conseil d’administration de la société;
4. Résolution de la première réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société;
5. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la nomination des cadres supérieurs de la société.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) Conseil d’administration 7 mars 2022
