Code du titre: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) titre abrégé: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) annonce No: 2022 – 008 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition au cours de l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente au cours de la présente Assemblée générale.
3. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne.
Convocation de la réunion
1. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: lundi 7 mars 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: lundi 7 mars 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 7 mars 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 7 mars 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: Chambre 306, étage 3, tour H, No 5, Shuguang Xia, district de Chaoyang, Beijing
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
4. Organisateur: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
6. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale
Les actionnaires et les représentants des actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont au total trois. Le nombre total d’actions avec droit de vote représentées est de 116913209, ce qui représente 250015% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
2. Participation à la réunion sur place
Un total d’actionnaires et de représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 116906 309 actions avec droit de vote, soit 25,00% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Vote en ligne
Au total, 2 actionnaires votent par Internet, Représentant 6 900 actions avec droit de vote, soit 00015% du total des actions avec droit de vote de la société.
4. Certains administrateurs, superviseurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion, et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a procédé à un vote enregistré en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Résultat du vote sur la proposition
1.00 la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration par la société a été examinée et adoptée.
L’Assemblée élit Liu Xi, Ran Geng, tu kaixiang, Xu Bing, Yang zhaoyu et Wang Bailang comme administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société au moyen d’un vote cumulatif. Le mandat des administrateurs non indépendants est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale. Les voix se sont réparties comme suit:
1.01 proposition d’élection de Liu Xi comme administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Le nombre de voix est de 116906 309, soit 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires. Le nombre de voix dépasse la moitié des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Liu Xi est élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale extraordinaire sont les suivants: le nombre de voix est de 0, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
1.02 proposition d’élection de Ran Geng en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Le nombre de voix élues était de 116906 309, soit la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires. Ran Geng a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale extraordinaire sont les suivants: le nombre de voix est de 0, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
1.03 proposition d’élection de tu kaixiang comme administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Le nombre de voix est de 116906 309, soit 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires. Si le nombre de voix dépasse la moitié des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, tu kaixiang est élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale extraordinaire sont les suivants: le nombre de voix est de 0, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
1.04 proposition d’élection de Xu Bing comme administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Le nombre de voix est de 116906 309, soit 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires. Si le nombre de voix dépasse la moitié des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, Xu Bing est élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale extraordinaire sont les suivants: le nombre de voix est de 0, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
1.05 proposition d’élection de Yang zhaoyu comme administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Le nombre de voix est de 116906 309, soit 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires. Si le nombre de voix dépasse la moitié des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, Yang zhaoyu est élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale extraordinaire sont les suivants: le nombre de voix est de 0, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
1.06 proposition d’élection de Wang Bailang comme administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Le nombre de voix est de 116906 309, soit 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires. Le nombre de voix dépasse la moitié des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Wang Bailang est élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale extraordinaire sont les suivants: le nombre de voix est de 0, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
2.00 la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration par la société a été examinée et adoptée.
Lors de la réunion, Gong Zhizhong, Yang Fan et Hu Xiaolong ont été élus administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société au moyen d’un vote cumulatif. La qualification des administrateurs indépendants a été examinée par la Bourse de Shenzhen et aucune objection n’a été soulevée. Durée du mandat des administrateurs indépendants
2.01 proposition d’élection de Gong Zhizhong comme administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Le nombre de voix est de 116906 309, soit 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires. Le nombre de voix dépasse la moitié des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Gong Zhizhong est élu administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale extraordinaire sont les suivants: le nombre de voix est de 0, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
2.02 proposition d’élection de Yang Fan comme administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Le nombre de voix est de 116906 309, soit 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires. Si le nombre de voix dépasse la moitié des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, Yang Fan est élu administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale extraordinaire sont les suivants: le nombre de voix est de 0, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
2.03 proposition d’élection de Hu Xiaolong comme administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Le nombre de voix est de 116906 309, soit 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires. Si le nombre de voix dépasse la moitié des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, Hu Xiaolong est élu administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale extraordinaire sont les suivants: le nombre de voix est de 0, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
3.00 l’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des superviseurs non représentants des travailleurs du neuvième Conseil des autorités de surveillance au cours de la prochaine session de la société et a élu Guo xiaobin et Liang Xiaowei comme superviseurs non représentants des travailleurs du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société au moyen d’un vote cumulatif. Le mandat des superviseurs non représentants des travailleurs est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les voix se sont réparties comme suit:
3.01 proposition relative à l’élection de Guo xiaobin en tant que superviseur non représentatif du personnel du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société
Le nombre de voix est de 116906 309, soit 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires. Le nombre de voix dépasse la moitié des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Guo xiaobin est élu superviseur non représentatif des employés au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale extraordinaire sont les suivants: le nombre de voix est de 0, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
3.02 proposition relative à l’élection de Liang Xiaowei en tant que superviseur non représentatif du personnel du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société
Le nombre de voix élues était de 116906 309, soit la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires. Liang Xiaowei a été élu superviseur non représentatif des employés au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale extraordinaire sont les suivants: le nombre de voix est de 0, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
4.00 la proposition de réduction du capital des filiales Holdings a été examinée et adoptée.
Résultats du vote:
116906 309 actions, Représentant 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale;
S’opposer à 6 200 actions, soit 00053% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale;
700 actions avec renonciation, Représentant 00006% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée extraordinaire des actionnaires sont les suivants: 0 action approuvée, Représentant 0% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6 200 actions, soit 898551% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 700 actions avec renonciation, Représentant 101449% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
L’avocat Zhu Xiaona et l’avocat yichao du cabinet d’avocats Beijing deheng ont assisté à l’Assemblée extraordinaire des actionnaires et ont émis des avis juridiques sur la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée, les qualifications du personnel présent sur place et du Coordonnateur de l’Assemblée, les propositions et les procédures de vote de l’Assemblée. Les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Les résolutions adoptées à cette Assemblée sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1. Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du Cabinet d’avocats Beijing deheng sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) Conseil d’administration 7 mars 2022
