Beijing deheng Law Firm
À propos de Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
Lors de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Avis juridiques
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Beijing deheng Law Firm
À propos de Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
Avis juridique de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Deheng 01g20210232 – 03
À: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) (la « société ») La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (la « présente Assemblée ») a eu lieu le lundi 7 mars 2022. Beijing deheng law firm (hereinafter referred to as “deheng”) is entrusted by the company to appoint Lawyers to witness this meeting of the company. En raison de l’incidence de la pneumonie à coronavirus de type nouveau, les avocats désignés par la bourse ont assisté à la réunion de la société par vidéo et conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»). Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et aux statuts Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) (ci – après dénommés « Statuts»), la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a émis des avis juridiques sur la convocation, les procédures de convocation, Les qualifications des membres présents à l’Assemblée générale et les procédures de vote de l’Assemblée. Pour donner cet avis juridique, l’avocat deheng a assisté à la réunion par vidéo et a examiné les documents suivants fournis par la compagnie, notamment:
Les statuts;
Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) ;
(Ⅲ) Résolution de la 23e réunion du Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 8th Board of Directors; (Ⅳ) Résolution de la seizième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) ; La société a publié le 19 février 2022 dans le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) (ci – après dénommé « avis de l’Assemblée générale des actionnaires»);
Les registres d’inscription et les pièces justificatives des actionnaires participant à l’Assemblée sur place de la société;
(Ⅶ) Les documents justificatifs des votes des actionnaires de la société à cette Assemblée;
Viii) Autres documents de la réunion.
L’avocat de deheng a obtenu l’assurance que la société a fourni les documents que l’avocat de deheng juge nécessaires pour émettre cet avis juridique, que les documents originaux, les copies, les photocopies et les témoignages oraux fournis sont conformes aux exigences d’authenticité, d’exactitude et d’exhaustivité, et que les documents pertinents, y compris Les copies et les photocopies, sont conformes aux documents originaux.
Dans le présent avis juridique, l’avocat deheng, conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux exigences de la société, ne vérifie que si la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, statuts et règles de l’Assemblée générale des actionnaires, si les qualifications Des participants à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs et les procédures de vote de l’Assemblée. Si le résultat du vote est légal et efficace, il n’émet pas d’avis sur le contenu des projets de loi examinés à la réunion en cours et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces projets de loi.
Deheng and deheng lawyers have strictly performed their Legal Duties and followed the Principles of diligence, Responsibility, Honesty and credit, and have carried out adequate Verification and Verification in accordance with the provisions of the Securities Law, The measures for the Administration of Law Firms engaged in Securities Business, the Rules for the Practice of Law Firms engaged in Securities Business (trial) and other provisions, as well as the facts that occurred or exi Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et être prêt à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins d’observation de la légalité des questions liées à cette réunion de la société et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus dans le secteur des avocats, l’avocat deheng donne les avis juridiques suivants sur les questions juridiques liées à la convocation et à la tenue de cette réunion de la société:
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
Convocation de la réunion
1. Conformément à la résolution de la 23e réunion du 8ème Conseil d’administration tenue le 18 février 2022, le Conseil d’administration de la société a convoqué la réunion.
2. Le 19 février 2022, le Conseil d’administration de la société a publié le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’avis d’Assemblée générale a été publié. La date de publication de l’avis de convocation de l’Assemblée a atteint 15 jours à compter de la date de convocation de l’Assemblée. La date d’enregistrement des capitaux propres de la société est le 2 mars 2022. L’intervalle entre la date d’enregistrement des capitaux propres et la date de convocation de l’Assemblée ne doit pas dépasser 7 jours ouvrables.
3. The above Announcement Lists the Organizer, the time of the meeting, the Method of the meeting, The participants, the place of the meeting, the Method of Registration of the meeting, the Contact and the Contact of the meeting, etc., and discloses fully and completely the specific contents of All proposals.
L’avocat deheng estime que la procédure de convocation de l’Assemblée de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Convocation de la réunion
1. La Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La réunion sur place aura lieu le lundi 7 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle 306, étage 3, tour H, No 5, Shuguang Xili a, district de Chaoyang, Beijing. L’heure, le lieu et la méthode réels de convocation de l’Assemblée sont conformes à l’heure, au lieu et à la méthode indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
Cette réunion fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 7 mars 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 à 15 h le 7 mars 2022.
2. En raison de l’influence de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, Mme Liu Xi, Présidente du Conseil d’administration de la société, n’a pas pu assister à la réunion en raison de son voyage d’affaires. La réunion a été présidée par M. Huang Xia, directeur élu par plus de la moitié des administrateurs; La réunion a examiné la proposition figurant dans l’avis de réunion.
Le personnel du Conseil d’administration tient un procès – verbal de la réunion sur place.
3. Il n’y a pas de vote sur les questions qui ne sont pas énumérées dans l’avis de convocation de la réunion. L’avocat deheng estime que l’heure, le lieu et le contenu réels de l’Assemblée de la société sont les mêmes que ceux indiqués dans l’avis, et que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société.
Qualifications des participants et des organisateurs de la réunion
Les actionnaires et leurs agents autorisés présents à l’Assemblée sur place et au vote en ligne sont au total trois, Représentant 116913 209 actions avec droit de vote, soit 250015% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont: 1. Un total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 116906 309 actions avec droit de vote, soit 250000% du total des actions avec droit de vote de la société.
L’avocat deheng a vérifié la licence d’entreprise, la carte de compte de titres, la procuration et d’autres documents pertinents des actionnaires ou des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place sont les actionnaires inscrits au Registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée. La procuration des représentants des actionnaires est authentique et valide.
2. Selon les résultats du vote en ligne de cette Assemblée, il y a au total deux actionnaires qui participent au vote en ligne de cette Assemblée, Représentant 6 900 actions avec droit de vote, soit 00015% du total des actions avec droit de vote de la société. Les qualifications susmentionnées des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par l’organisme d’authentification de la Bourse de Shenzhen.
En raison de l’impact de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion par vidéo. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion sur place, certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote, et l’avocat deheng a également assisté à la réunion et en a témoigné par vidéo. Tous ces membres du personnel ont les qualifications juridiques pour assister à la réunion.
La réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société et sa qualification en tant que coordonnateur de la réunion est légale et valide. L’avocat deheng estime que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et des organisateurs de l’Assemblée sont légales et valides et qu’elles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Iii. Procédure de vote à la présente séance
La proposition de la réunion a été mise aux voix au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Comme l’a vu l’avocat deheng par vidéo, la proposition examinée par la société à cette Assemblée est conforme aux questions examinées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, et aucune modification n’a été apportée à la proposition notifiée sur le site de l’Assemblée.
Les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de deheng sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes à cette Assemblée conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Après le vote de cette réunion, la société a consolidé et résumé les résultats du vote de cette réunion, et le Président de la réunion a annoncé les résultats du vote sur place. Parmi eux, la société compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur les propositions pertinentes et divulgue séparément les résultats du vote.
L’avocat deheng estime que la procédure de vote de cette Assemblée de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et que la procédure de vote de cette Assemblée est légale et efficace.
Iv. Résultats du vote à la présente séance
Compte tenu des résultats de la réunion sur place et du vote en ligne de la réunion, les résultats de la réunion sont les suivants:
1. Examiner la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration par la société au cours du nouveau mandat un par un au moyen d’un vote cumulatif.
1.01 examen de la proposition d’élection de Liu Xi comme administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 116906 309 actions ont été approuvées, ce qui représente 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée est le suivant: 0 action approuvée, Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Sur la base des résultats du vote, la proposition a été adoptée et Mme Liu Xi a été élue administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du neuvième Conseil d’administration.
1.02 examen de la proposition d’élection de Ran Geng en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 116906 309 actions ont été approuvées, ce qui représente 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée est le suivant: 0 action approuvée, Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Sur la base des résultats du vote, la proposition a été adoptée et M. Ran Geng a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du neuvième Conseil d’administration.
1.03 examen de la proposition d’élection de tu kaixiang comme administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 116906 309 actions ont été approuvées, ce qui représente 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée est le suivant: 0 action approuvée, Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Selon les résultats du vote, la proposition a été adoptée et M. tu kaixiang a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du neuvième Conseil d’administration.
1.04 examen de la proposition d’élection de Xu Bing en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 116906 309 actions ont été approuvées, ce qui représente 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée est le suivant: 0 action approuvée, Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Selon les résultats du vote, la proposition a été adoptée et M. Xu Bing a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du neuvième Conseil d’administration.
1.05 examen de la proposition d’élection de Yang zhaoyu comme administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 116906 309 actions ont été approuvées, ce qui représente 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée est le suivant: 0 action approuvée, Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Selon les résultats du vote, la proposition a été adoptée et M. Yang zhaoyu a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du neuvième Conseil d’administration.
1.06 examen de la proposition d’élection de Wang Bailang en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 116906 309 actions ont été approuvées, ce qui représente 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée est le suivant: 0 action approuvée, Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Sur la base des résultats du vote, la proposition a été adoptée et M. Wang Bailang a été élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant jusqu’à
