Code du titre: Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) titre abrégé: Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) numéro d’annonce: 2022 – 026 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 9 administrateurs sont présents à la réunion et 9 administrateurs sont effectivement présents. Parmi eux, M. Wan Yong, M. Zhang Lantian, M. Huang Bin et M. liang yong, administrateurs indépendants, ont participé à la réunion par voie de vote par correspondance. La réunion était présidée par Mme Yang Mingyan, Présidente du Conseil d’administration de la société, et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de vote de la réunion était conforme au droit des sociétés et aux statuts.
II. Délibérations de la Conférence
1. The meeting approved the proposal on the use of raised funds for replacement of Pre – invested Funds in the project raised by 6 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Parmi eux, les directeurs associés, Mme Yang Mingyan, M. Yang guimo et M. liang yong, ont évité le vote.
Selon le rapport d’assurance sur les instructions spéciales pour Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) La société a l’intention d’utiliser 47 348319,24 yuans de fonds collectés pour remplacer les fonds autofinancés investis à l’avance dans cette partie.
Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
L’annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés a été publiée dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network le 8 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Allez.
2. The meeting approved the proposal on the use of raised Funds to increase capital to the Whole – owned subsidiary to implement raised Investment Projects by 6 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Parmi eux, les directeurs associés, Mme Yang Mingyan, M. Yang guimo et M. liang yong, ont évité le vote.
Compte tenu des besoins de construction et du plan de développement des entreprises du projet d’investissement non public de la société en 2020, la société a l’intention d’augmenter le capital de Shanghai Baicheng Electric Appliance Co., Ltd., une filiale à part entière, en utilisant le capital levé de 50 millions de RMB. L’augmentation de capital n’augmente pas le capital social de Shanghai Baicheng et est entièrement incluse dans la réserve de capital pour la mise en œuvre et la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
L’annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés a été publiée dans le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le 8 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Allez.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions relatives à la deuxième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026)
Conseil d’administration
8 mars 2022
