Code des titres: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) titre abrégé: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) Le Conseil d’administration s’est réuni le 7 mars 2022 dans la salle de réunion de la compagnie sous la forme d’une combinaison de site et de communication. Il y avait 9 administrateurs présents et 9 administrateurs présents. La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts et sont légaux et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme du personnel de direction de base et du personnel technique (commercial) de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, et de faire en sorte que toutes les parties accordent une attention commune au développement à long terme de l’entreprise, Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a élaboré le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et son résumé conformément aux lois et règlements pertinents, et les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
2. La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 sont formulées conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société. Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
3. La proposition de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires de la société l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la mise en œuvre du plan d’incitation:
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes: 1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’autorisation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et d’autres questions de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc., de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’enregistrement de l’octroi lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’octroi d’options d’achat d’actions avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut exercer son droit, à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’exercice de l’objet de l’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice; Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’exercice auprès de la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à exercer les options d’achat d’actions qui n’ont pas encore été exercées;
Autoriser le Conseil d’administration à décider de la modification et de la résiliation du plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice de l’objet d’incitation, l’annulation de l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation qui n’a pas encore été exercée, la gestion de l’héritage de l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation décédé qui n’a pas encore été exercée et la résiliation du plan
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à répartir et à ajuster le montant total de l’incitation au capital entre les objets d’incitation conformément aux méthodes et procédures établies avant l’octroi de l’incitation au capital;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation;
Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
4. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 a été examinée et adoptée. La société convoquera la première Assemblée générale extraordinaire de Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 2022 le 23 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) Conseil d’administration 7 mars 2022
